Lotta al #MoneyLaundering e al #TerroristFinancing - La Commissione valuta i rischi e chiede una migliore attuazione delle norme

La Commissione europea ha adottato una comunicazione e quattro relazioni che supporteranno le autorità europee e nazionali nell'affrontare meglio i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

La Commissione Juncker ha messo in atto norme UE rigorose con il quarto e il quinta direttiva antiriciclaggio e rafforzato il ruolo di supervisione dell'Autorità bancaria europea. Le relazioni sottolineano la necessità della loro piena attuazione, pur sottolineando che devono ancora essere affrontate una serie di carenze strutturali nell'attuazione delle norme antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'Unione.

Primo vicepresidente Frans Timmermans (nella foto) ha dichiarato: "Dobbiamo chiudere tutte le opportunità per criminali e terroristi di abusare del nostro sistema finanziario e minacciare la sicurezza degli europei. Ci sono alcuni miglioramenti molto concreti che possono essere realizzati rapidamente a livello operativo. La Commissione continuerà a sostenere gli Stati membri in questo, riflettendo anche su come affrontare le rimanenti sfide strutturali ".

Euro e dialogo sociale, stabilità finanziaria, servizi finanziari e vicepresidente dell'Unione dei mercati dei capitali Valdis Dombrovskis ha dichiarato: "Un quadro credibile per prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è essenziale per mantenere l'integrità del sistema finanziario europeo. Tuttavia, l'analisi odierna fornisce un'ulteriore prova del fatto che le nostre rigide regole antiriciclaggio non sono state applicate allo stesso modo in tutte le banche e in tutti i paesi dell'UE. Questo problema deve essere affrontato e risolto il prima possibile ".

Il Commissario per la giustizia, i consumatori e l'uguaglianza di genere, Věra Jourová, ha dichiarato: "Disponiamo di rigorose norme antiriciclaggio a livello dell'UE, ma abbiamo bisogno che tutti gli Stati membri applichino queste regole sul campo. Non vogliamo vedere alcun anello debole nel UE che i criminali potrebbero sfruttare. I recenti scandali hanno dimostrato che gli Stati membri dovrebbero trattare questo come una questione urgente ".

La comunicazione e le quattro relazioni analizzano le carenze dell'attuale vigilanza e cooperazione in materia di antiriciclaggio e identificano le modalità per affrontarle. Tali risultati serviranno da base per future scelte politiche su come rafforzare ulteriormente il quadro dell'UE in materia di riciclaggio di denaro.

Vedere la comunicato stampa e la Domande e risposte. 

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