$ 1 miliardi non possono essere dirottati fuori della Moldova in un giorno

Poiché la Moldova - l'ex repubblica sovietica situata strategicamente tra la Romania e l'Ucraina - cerca di intraprendere riforme della sua economia in conformità con le sue aspirazioni europee, è fondamentale porre il settore finanziario del paese su basi solide.  

Purtroppo, i recenti sviluppi in questo piccolo paese sono preoccupanti. Alla fine del 2014 nel Paese è scoppiato un grave scandalo finanziario che ha spinto il Parlamento della Moldova a costituire una commissione speciale sulla situazione finanziaria del Paese. Di particolare interesse sono le azioni per stabilizzare la valuta moldava (il leu) e la situazione intorno a una delle più grandi banche della Moldova.

Secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi anni il deprezzamento medio annuo della valuta della Moldova è stato dell'11%. Tuttavia, entro la fine di gennaio 2015 - un enorme 34%! provocando panico e speculazioni nel mercato dei cambi in contanti della Moldova. Di conseguenza, in un giorno, il "Martedì Nero", il 18 febbraio 2014, la valuta nazionale è crollata drasticamente al livello più basso, perdendo quasi il 40% rispetto al dollaro USA e all'euro.

Il deprezzamento del leu moldavo, a parte il panico, è stato alimentato da una serie di ragioni esterne.

In primo luogo, un calo delle esportazioni verso la Russia sotto l'embargo imposto da Mosca sulla firma di un accordo di associazione della Moldova con l'Unione europea, nonché un calo dei prestiti esterni e degli investimenti esteri.

In secondo luogo, non meno importante, la drastica riduzione dei trasferimenti di denaro dai lavoratori migranti moldavi il cui denaro rappresenta un contributo importante all'economia del piccolo paese. Terzo, il clima politico controverso della Moldova prima e dopo le elezioni parlamentari. Tutto ciò ha dato motivo di accuse opportunistiche. Alcuni funzionari moldavi, tra cui Igor Dodon, leader del Partito socialista filo-Mosca - il più grande partito della Moldova e opposizione all'attuale coalizione di minoranza pro-UE, apertamente sostenuta dal Cremlino - hanno attribuito la responsabilità dell'attuale crisi alla gestione di tre banche private, compresa la più grande Banca de Economii Moldova (BEM), che incolpa gli investitori di prelievi di contanti illegali per un importo compreso tra $ 100 milioni e $ 1 miliardo.

"Qualunque altra cosa possa essere la ragione del declino della valuta della Moldova, ma il ritiro di 1 miliardo di dollari, annunciato dai funzionari del governo, dalla banca statale semplicemente non è possibile. Questo non è possibile nemmeno in paesi comparabili come la Georgia. Il fatto è che la maggior parte dei paesi dell'ex Unione Sovietica hanno restrizioni su singole transazioni superiori a $ 150,000, che sono soggette a un rigoroso monitoraggio da parte delle agenzie governative, in particolare dalla Banca centrale ", ha detto un analista.

pubblicità

“Se si prendesse in considerazione il PIL totale della Moldova $ 7.97 miliardi e le esportazioni nazionali totali di poco più di $ 2 miliardi, la Moldova non sarebbe stata in grado di accumulare guadagni in valuta di $ 1 miliardo rapidamente, o in una volta sola. Invece, ci vorrebbero mesi di acquisto metodico di valute estere (evitando la soglia di $ 150,000) e un numero irrealisticamente elevato di transazioni separate - qualcosa come 667 transazioni per inviare $ 100 milioni e 6,670 transazioni per inviare $ 1 miliardo. Non sarebbe potuto succedere senza che qualcuno abbia fischiato da tempo ”. Un'altra osservazione importante, il primo che noterebbe transazioni sospette sarebbe la Bank of New York, che ammette qualsiasi transazione in dollari USA in tutto il mondo. Questa organizzazione finanziaria non ha fischiato, quindi non ci sono state transazioni. Pertanto c'è solo una detrazione: il denaro non è stato ritirato. "

Il fatto triste è che i problemi finanziari della Moldova hanno tardato ad arrivare e richiederanno un'azione deliberata e sobria per correggerli. La supremazia politica non è utile, per non dire altro.
Per quanto riguarda il ruolo di BEM, va tenuto presente che quando quella banca era sull'orlo del fallimento nel 2013, il governo è intervenuto con misure vendendo la sua quota di controllo per stabilizzare la banca attirando investitori privati. Inspiegabilmente, dopo un anno la Banca centrale della Moldova ha assunto l'amministrazione provvisoria di BEM e ha sospeso i suoi nuovi investitori dal processo decisionale. Recentemente, la commissione parlamentare speciale ha terminato i suoi lavori con conseguente sospensione del vice governatore della Banca centrale e presidente della commissione statale per i titoli e la borsa.

In breve, la crisi del leu è stata provocata a causa di azioni incompetenti di funzionari governativi e lo stato attuale della più grande banca del paese è il risultato dei fallimenti del governo negli ultimi 15-XNUMX anni, non la loro causa.

Condividi questo articolo: