#TaxCrimes - La commissione speciale chiede la forza di polizia finanziaria europea

Le raccomandazioni adottate dal comitato speciale per i reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX3) vanno dalla revisione del sistema per affrontare i reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale, in particolare migliorando completamente la cooperazione in tutti i settori tra la moltitudine di autorità coinvolte , alla creazione di nuovi organismi a livello europeo e mondiale.

I numerosi risultati e raccomandazioni includono:

• Commissione a lavorare immediatamente a una proposta per una forza di polizia finanziaria europea;
• dovrebbe essere istituito un cane da guardia anti-riciclaggio dell'UE;
• un ente fiscale globale dovrebbe essere istituito all'interno delle Nazioni Unite;
• grande preoccupazione per la generale mancanza di volontà politica da parte degli Stati membri in seno al Consiglio di contrastare l'evasione / elusione fiscale e il crimine finanziario;
• sette paesi dell'UE (Belgio, Cipro, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi) mostrano i tratti di un paradiso fiscale e facilitano la pianificazione fiscale aggressiva;
• i visti ei passaporti dorati sono problematici e dovrebbero essere eliminati gradualmente;
• il regime di frodi ex cum mostra chiaramente che la complessità dei sistemi fiscali si traduce in scappatoie legali e che i trattati fiscali multilaterali, non bilaterali, sono la via da seguire;
• contromisure dovrebbero essere previste contro gli Stati Uniti se non garantisce la reciprocità del FATCA;
• il Consiglio dovrebbe valutare adeguatamente la situazione in Svizzera al fine di garantire che non vengano introdotti regimi fiscali dannosi;
• le clausole di "buona governance fiscale" dovrebbero essere incluse sistematicamente in nuovi accordi UE con paesi non UE;
• i whistleblowers ei giornalisti investigativi devono essere protetti molto meglio e il sistema di ricompensa degli Stati Uniti per i whistleblowers potrebbe essere replicato nell'UE, e;
• Malta e la Slovacchia devono fare tutto il possibile per identificare gli istigatori dietro gli omicidi di due giornalisti investigativi.

La relazione è stata approvata con 34 voti favorevoli, quattro contrari e tre astensioni. Sarà ora passato alla plenaria per l'approvazione durante la seconda sessione di marzo (25-28) a Strasburgo (TBC).

Il presidente del comitato Petr Ježek (ALDE, CZ) ha dichiarato: "La notevole mole di lavoro raggiunta da questo comitato nel corso del suo mandato di dodici mesi ha fatto luce su questioni senza precedenti che riguardano i settori bancario e finanziario. Le indagini e le audizioni ci hanno aiutato a redigere raccomandazioni più forti, in particolare sulla necessità di rafforzare la legislazione UE sulle LM / CFT, su una vigilanza bancaria più rigorosa e su uno scambio di informazioni rafforzato tra le UIF e le autorità fiscali. Ora è fondamentale mantenere la pressione per l'attuazione delle nostre raccomandazioni ai governi e agli attori interessati ".

Il correlatore Luděk Niedermayer (PPE, CZ) ha affermato: "Recenti casi di riciclaggio di denaro hanno dimostrato che abbiamo urgentemente bisogno di norme AML esistenti per applicare sanzioni migliori, dissuasive e una spinta a migliorare la cooperazione e il coordinamento delle autorità competenti all'interno e tra gli Stati membri, nonché un partenariato attivo con il settore privato. Il Comitato invita l'UE a guidare il dibattito globale sulla ricerca di una soluzione per tassare l'economia digitale e garantire regimi fiscali efficienti, trasparenti ed equi, mantenendo al contempo una concorrenza fiscale equa e trasparente. "

Il correlatore Jeppe Kofod (S&D, DK) ha detto: “L'Europa ha un serio problema di riciclaggio di denaro e frode fiscale. Abbiamo il mercato unico più grande, più ricco e più integrato del mondo con la libera circolazione dei capitali, ma una vigilanza transfrontaliera efficace ma scarsa o nulla e 28 disposizioni nazionali diverse contro il riciclaggio di denaro e la frode fiscale. Questo crea una serie di scappatoie, troppo facili da abusare per i criminali per riciclare enormi quantità di denaro come nello scandalo della Danske Bank, o per progettare schemi di furto fiscale altamente redditizi come CumEx. Abbiamo bisogno di una regolamentazione più severa a livello dell'UE, severe sanzioni contro le banche che facilitano i crimini finanziari e una nuova polizia finanziaria europea all'interno di Europol ".

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sfondo

In seguito alle continue rivelazioni degli ultimi cinque anni (Luxleaks, Panama Papers, Football leaks e Paradise papers), il Parlamento europeo ha deciso di istituire un comitato speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX3), su 1 March 2018.

Il rapporto adottato oggi conclude il mandato annuale della commissione, che ha visto tenere audizioni 18 che trattano argomenti di particolare interesse, lo scambio di opinioni 10 con i ministri delle finanze e i commissari europei e quattro missioni di inchiesta: negli Stati Uniti, nell'Isola di Uomo, Danimarca ed Estonia e Lettonia.