Gli hedge fund si battono per fermare la richiesta di 506 milioni di dollari alla corte federale di New York

Un hedge fund ha citato un accordo arbitrale sottostante come base per rimuovere alla corte federale una causa contro di esso da parte del Kazakistan. La causa che lo accusa di aver cospirato con gli investitori moldavi di petrolio e gas per garantire un lodo arbitrale presunto fraudolento da mezzo miliardo di dollari contro il paese.

Argentem Creek Partners e il suo fondatore e CEO, Daniel Chapman, hanno dichiarato lunedì al tribunale federale di New York che la controversia riguarda una clausola arbitrale contenuta in un "accordo di condivisione" con gli investitori moldavi Anatolie Stati e suo figlio Gabriel Stati.

Il Kazakistan sostiene che la Statis abbia rubato i soldi investiti nelle banconote impegnandosi in transazioni gonfiate in modo fraudolento che hanno sottratto beni a KPM e TNG e messo il denaro nelle proprie tasche.

La presunta frode include uno schema degli Statis per gonfiare il valore del loro investimento in un impianto di gas di petrolio liquefatto per influenzare il calcolo dei danni intrapreso dal tribunale arbitrale.

Lo Statis ha vinto il premio di $ 506.7 milioni nel 2013 dopo che il Kazakistan ha sequestrato le loro operazioni petrolifere nel paese, sebbene il Kazakistan abbia accusato lo Statis di presentare documenti falsi nell'arbitrato e gonfiare il valore del loro investimento per influenzare il calcolo dei danni intrapreso dal tribunale.

Chapman e Argentem affermano che ciò significa che la controversia rientra in una clausola compromissoria nell'accordo di condivisione con lo Statis che impone che le controversie siano risolte secondo le regole di arbitrato della Camera di commercio internazionale.

Il partner di Norton Rose Fulbright Matthew H. Kirtland, in rappresentanza del Kazakistan, ha definito la mossa di Chapman e delle entità di Argentem Creek una tattica di stallo, dicendo che non lo avrebbero fatto se avessero avuto una difesa nel merito delle accuse.

Ha osservato che, a differenza dei tribunali federali di New York, i tribunali dello stato di New York consentono alle parti di fare una scoperta scritta prima che venga decisa qualsiasi mozione preliminare. Il Kazakistan e Outrider si sono impegnati in tale scoperta e Chapman vuole fermarla, ha affermato Kirtland.

"Questo è uno sforzo disperato di Chapman per cercare di bloccare il caso, fermare la scoperta in corso da parte dei nostri clienti ed evitare un contenzioso pubblico sulla complicità di Chapman nella frode degli Stati", ha detto. "Questa è la seconda volta che Chapman si impegna in tali tattiche improprie. La prima è stata la loro mozione di ingiunzione fallita, che è stata categoricamente respinta dalla corte di Washington".  

Kirtland si riferisce alla decisione del giudice distrettuale degli Stati Uniti Amy Berman Jackson il mese scorso di respingere l'offerta di Argentem e Chapman di fermare il contenzioso di New York. L'avvocato di Chapman e Argentem ha rifiutato di commentare mercoledì.

Oltre al Kazakhstan, le pretese contro Chapman e le entità Argentem Creek nel contenzioso di New York sono perseguite da un altro investitore nei progetti Stati, Outrider Management LLC.

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