I legami familiari ucraini dietro la presunta frode da 450 milioni di dollari di Vladimir Sklarov

Con la recente notizia che i procuratori statunitensi hanno incriminato Vladimir Sklarov per una presunta frode azionaria da 450 milioni di dollari, la rete oscura che si cela dietro la sua attività sta venendo ulteriormente alla luce.

Sklarov, un americano di origine ucraina residente ad Atene e che utilizza diversi pseudonimi, avrebbe convinto il miliardario messicano Ricardo Salinas Pliego a cedergli una fortuna in azioni, affermando che la sua azienda aveva legami con la famiglia Astor, attiva nell'epoca d'oro dell'industria cinematografica.

Dal Messico alla Grecia, fino a una cella di prigione a Chicago: la storia di Val Sklarov è davvero internazionale, e nuove informazioni dimostrano che si estende persino all'Ucraina dilaniata dalla guerra. 

Al centro della vicenda si trovano due società ucraine di Sklarov: America 2030 Capital e America 2030 Real Estate. Sklarov deteneva il 5% di entrambe. Il restante 95% era di proprietà di Tetyana Bazilevich-Vasyliv, una parente legata alla famiglia della moglie di Sklarov. Entrambe le società sono state liquidate nel 2018, proprio quando Sklarov ha iniziato ad attirare l'attenzione di importanti procedimenti giudiziari negli Stati Uniti.

Le società imitano il nome America 2030 Capital Ltd utilizzato da Sklarov nella sua precedente presunta frode sui prestiti garantiti da azioni contro
SUNPOWER BUSINESS GROUP PTE LTD.

Ulteriori indagini hanno rivelato che Marta Ushenko, attualmente capo contabile presso il Servizio del Tesoro di Stato dell'Ucraina a Leopoli, ha dichiarato, nell'ambito delle dichiarazioni dei redditi presentate in qualità di funzionaria pubblica, redditi legati alla società America 2030 Capital tramite il marito, Ihor Ushenko.

Ihor Ushenko è il fratello di Tetyana Sklarov, la moglie di Val, e i suoi legami con Sklarov sono profondi, avendo precedentemente dichiarato di aver agito come socio principale in decine di società collegate a Sklarov e coinvolte in contenziosi derivanti da presunte frodi sui prestiti garantiti da azioni, tra cui Bentley Rothschild Capital Limited, Bear Sterns Companies e Newburgh Capital Ltd.

Le dichiarazioni di Marta includevano inoltre sette immobili, tra cui due appartamenti acquistati a distanza di una settimana l'uno dall'altro, un ampio terreno e locali commerciali: un portafoglio davvero notevole per una funzionaria regionale delle finanze pubbliche.

Ciò significa che la famiglia di un funzionario del Tesoro ucraino riceve direttamente denaro da una società parzialmente di proprietà di Sklarov.

Poi c'è lo yacht.

Secondo alcune fonti, un'imbarcazione da 15 milioni di dollari chiamata Enchantment era di proprietà di una società delle Seychelles il cui direttore era Volodymyr Hren, il padre di Marta Ushenko. In parole povere: il padre di un funzionario del Tesoro ucraino era formalmente legato a quello che sembra essere stato lo yacht di lusso di Sklarov.

La rete familiare si estende anche in Grecia. La casa di Sklarov ad Atene, nel ricco sobborgo di Ekali, fu acquistata da Ihor Ushenko, marito di Marta. Sklarov comparve in seguito in una causa legale relativa all'immobile in qualità di rappresentante e firmatario autorizzato per conto di Ushenko.

Sklarov è innocente fino a prova contraria. Ma il coinvolgimento ucraino richiede un'attenta analisi.

Un funzionario pubblico con un ruolo finanziario delicato. Un presunto truffatore internazionale. Uno yacht. Una casa di lusso ad Atene. Una serie di aziende legate alla famiglia.

E finora, a quanto pare, sono state poste pochissime domande.

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