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Ucraina

Ucraina Banca "Alleanza" è scoppiata.

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La scorsa settimana in Ucraina si è verificato un evento di alto profilo, potenzialmente uno dei più significativi per il mercato finanziario del paese.

Oleksiy Nosov, socio di un importante studio legale, sarebbe stato colto in flagrante mentre tentava di corrompere gli investigatori della NABU e i pubblici ministeri della SAP - riferisce EU Today.

È stato rivelato che ha agito nell’interesse della presidentessa della banca e del consiglio d’amministrazione dell’Alliance, Yulia Frolova, che ora è una fuggitiva internazionale a causa della sua sospetto coinvolgimento nell'appropriazione indebita di fondi da “Ukrenergo”.

Questo evento riguarda la corruzione e un problema sistemico di lunga data che la Banca nazionale sembra aver ignorato: i problemi della Banca “Alliance” sono pervasivi. La Banca nazionale deve reagire tempestivamente e in modo adeguato.

Appropriazione indebita di milioni statali

Quando ci siamo ha scritto per la prima volta di questa storia un mese fa sembrava un normale conflitto aziendale locale. Nel marzo 2022, United Energy, una società associata al noto oligarca Igor Kolomoisky e al suo partner Mykhailo Kiperman, ha ricevuto più di 700 milioni di UAH di elettricità dalla società energetica statale “Ukrenergo”. (circa 22 milioni di euro all’epoca), ma non ne ha pagato il costo.

Garante dell’operazione in questione è stata la banca “Alliance”, un piccolo istituto finanziario in fondo alla lista delle banche ucraine. Tuttavia, si rifiutò anche di saldare i suoi debiti. Come risultato di tutte le multe, il debito è aumentato fino all’incredibile cifra di 1.2 miliardi di UAH.

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Negli ultimi due anni l’Ufficio nazionale anticorruzione ha indagato sull’appropriazione indebita di fondi statali. In questo caso Yulia Frolova, presidente del consiglio d'amministrazione della banca “Alliance”, è stata dichiarata sospettata e ricercata. Ora il caso è stato trasferito al tribunale.

Allo stesso tempo “Ukrenergo” sta cercando di recuperare i suoi fondi dalla banca attraverso processi giudiziari. Stiamo parlando di un miliardo di fondi statali, di cui l’energia ucraina non dispone per sostenere le infrastrutture durante i blackout. E che servirebbero per acquistare nuove apparecchiature o rinnovare la rete.

La banca "Alliance" si è distinta, soprattutto in questa storia. Questa istituzione è di proprietà dell'ex partner di Rinat Akhmetov, Oleksandr Sosis, la banca è spesso associata a Dmytro Firtashdel gruppo, ma quest'ultimo nega.

Il problema non è solo che la banca ha rilasciato una garanzia per un importo che supera nel tempo tutti i limiti regolamentari, ma anche che la Banca nazionale – per qualche motivo – non ha reagito in alcun modo agli altri problemi accumulati nell’istituto. Questa inazione da parte della Banca nazionale è una questione evidente che deve essere affrontata.

In primo luogo, ignorare i propri obblighi di copertura delle garanzie nei confronti di “Ukrenergo” è una pratica regolare dell'“Alleanza”.

Abbiamo accennato in precedenza che, in generale, la banca ha rilasciato garanzie per 7 miliardi di UAH, il che non rispetta i rapporti NBU.

Partecipa inoltre in diversi casi relativi al rifiuto di soddisfare le richieste dei creditori, in particolare del Ministero della Difesa, del Servizio Sanitario Nazionale, dell'Operatore del Sistema di Trasporto del Gas dell'Ucraina, “Naftogaz Trading”, e dell'Amministrazione dei Porti Marittimi di Ucraina.

In secondo luogo, durante i controlli la Banca nazionale ha scoperto che "Alliance" ha presentato all'autorità di regolamentazione rapporti falsificati. In terzo luogo, nei materiali del procedimento penale non chiuso n. 42017000000000445 del 02.17.17 la banca risulta che nel 2017-2018 la direzione delle società del gas di Dmytro Firtash potrebbe prelevare illegalmente fondi attraverso la banca, il che ha portato ad un aumento dei costi debito verso “Naftogaz”.

La Banca nazionale non ha reagito a tutto ciò, anche se nel settore bancario circolavano voci secondo cui l'istituto avrebbe potuto essere ritirato dal mercato a causa dell'audit della NBU.

Una tangente di 200,000 dollari

E così, la settimana scorsa, un evento ha sollevato la questione dell'introduzione di un'amministrazione temporanea nella banca. Il 4 giugno, NABU e SAP hanno annunciato di aver smascherato il partner della Miller, Oleksiy Nosov, nel tentativo di consegnare 200,000 dollari in tangenti agli investigatori della NABU e ai pubblici ministeri della SAP per aver cambiato giurisdizione.

Come si può vedere dai materiali pubblicati sul caso e, in particolare, dalle riprese segrete di NABU, Nosov ha incontrato più volte l'intermediario e ha discusso i dettagli del trasferimento della tangente.

Per quanto riguarda l'informazione, l'Alleanza ha cercato in tutti i modi di mettere a tacere il suo coinvolgimento in questo caso. Inizialmente, il blogger e la comunità dei media hanno diffuso una falsa linea di accusa nei media.

Ad esempio, erano collegate le presunte tangenti NABU e SAP Mykhailo Kiperman, socio di Ihor Kolomoiskyi. Era una storia comprensibile e apparentemente logica per i mass media, data la reputazione di Kolomoisky.

Tuttavia, nel giro di pochi giorni, quando la corte esaminò la mozione per imporre a Nosov una misura preventiva, si scoprì che si trattava di disinformazione artificiale per distogliere l'attenzione dalla figura chiave: la banca dell'Alleanza. Dopotutto, secondo il pubblico ministero, Nosov ha scritto direttamente all'intermediario che rappresenta in particolare gli interessi della banca.

L'Alleanza ha poi cercato di negare i loro rapporti con Nosov. Hanno un contratto con la Miller, ma si tratta esclusivamente degli avvocati Artem Krykun-Trush, Anna Kalinchuk e Vyacheslav Kolomiychuk delle pratiche economiche e penali della società.

E non hanno incaricato Nosov di consegnare una tangente agli investigatori della NABU e ai pubblici ministeri della SAP. Dopotutto, sarebbe sorprendente se la reazione fosse diversa.

Il fatto è che Nosov non è solo un partner di Miller, ma piuttosto il capo dell'azienda e dello studio criminale. Proprio quelli in cui “Alleanza” è attualmente in conflitto con “Ukrenergo” e NABU.

È il manager diretto di questi avvocati. È improbabile che prenderebbe di tasca sua 200,000 dollari di sua iniziativa e li offrirebbe agli investigatori. L'iniziativa è partita dalla banca “Alliance”. Ciò, a sua volta, significa che era essenziale che l’istituto finanziario evitasse la responsabilità reale per il suo coinvolgimento nel reato di appropriazione indebita di fondi statali ingenti – ad ogni costo.

Perché è così importante? L'esclusione della banca e dei suoi dirigenti dalla giurisdizione della NABU consentirà di ridurre significativamente il livello di responsabilità per i crimini e di ridurre la durata delle pene detentive o l'importo delle multe per i colpevoli. I reati di corruzione danneggiano in modo significativo la reputazione di una banca.

Ciò consente alla banca di continuare ad attrarre clienti ingenui sotto l’egida dell’“attrattiva degli investimenti”, che è più simile a uno schema Ponzi.

Silenzio del regolatore

Purtroppo i controlli periodici della Banca nazionale, che hanno dimostrato quanto l’istituto finanziario sia instabile e inaffidabile dall’interno, non hanno avuto alcun effetto. Inoltre, l’“Alleanza” crea ancora l’impressione di un’organizzazione “sana”.

Anche se salva la sua reputazione in modo così disperato, presumibilmente corrompendo investigatori e pubblici ministeri, questo nonostante la banca non sia così grande che la NBU metterebbe a rischio la stabilità dell'intero sistema bancario per il suo bene.

Invece, tollerare questa situazione dimostrerà ad altri istituti finanziari dubbi che il regolatore generalmente tollera la corruzione e il fallimento dei suoi reparti nell’adempiere ai propri obblighi nei confronti dei clienti. La cosa principale è presentare le cifre corrette nel rapporto, anche se in seguito si scopre che è stato falsificato.

Ora, quando la direzione della banca – attraverso il suo avvocato – è stata smascherata in un tentativo di corruzione a livello degli investigatori della NABU e dei pubblici ministeri della SAP – questa è già una linea rossa non solo per la banca stessa o nell’ambito del caso sul debito con Ukrenergo.

Questa è una linea rossa per la stessa NBU. L’atteggiamento nei suoi confronti dovrebbe dimostrare il vettore in cui si muoverà l’intero sistema finanziario nei prossimi anni: il vettore della “pulizia” da truffatori e furfanti.

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EU Reporter pubblica articoli da una varietà di fonti esterne che esprimono un'ampia gamma di punti di vista. Le posizioni assunte in questi articoli non sono necessariamente quelle di EU Reporter.

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