Dal fallimento di "Mriya" alla frode immobiliare: perché l'Interpol si è interessata al truffatore ucraino Andriy Guta

La storia del fallimento di una delle aziende agricole più famose e di successo in Ucraina, "Mriia", ha toccato non solo l'Ucraina, ma anche l'Europa. A causa del riciclaggio di denaro illegale, è stata definita una delle "più grandi truffe". Tuttavia, poche persone sanno che questa storia ha avuto la sua continuazione su un piano leggermente diverso - scrive Gary Cartwright.

"Mriia" va in bancarotta

Mriia, la società fondata da Ivan Guta nel 2002, dodici anni dopo si è trasformata in una grande truffa, grazie alla quale i creditori internazionali, comprese società come IFC, Alfa Bank, Crédit Agricole, Deutsche Bank DBU, Erste, FUIB sono stati derubati per $ 1.3 miliardi dalla famiglia Guta. 

Il figlio di Ivan Guta, Andriy, ha giocato un ruolo chiave in questo. Nel 2008 è nominato amministratore esecutivo di "Mriia", assumendo l'intera gestione strategica e operativa della società. Dopo un po', l'azienda, avendo successo solo sulla carta, è entrata negli scambi internazionali, riuscendo ad attrarre grandi investitori. Il denaro ricevuto dagli investitori è stato ritirato attraverso otto società offshore nelle Isole Vergini britanniche. 

Queste 8 società, secondo i documenti, appartenevano ai Guta. Attraverso lo schema di acquisto di azioni dell'azienda agricola "Mriia", Andriy Guta ha effettivamente trasferito fondi da una delle sue "tasche" all'altra. Secondo alcune fonti, l'importo totale era di circa 220 milioni di dollari. Nel 2014 "Mriia" ha dichiarato fallimento.

Andriy Guta, infatti, ha lasciato "fuori mercato" lo stato ucraino, migliaia di dipendenti della "Mriia" Agricultural Holding, creditori internazionali, oltre alle banche europee Credit Suisse e Bank of Cyprus, attraverso i conti in cui ha condotto le sue truffe . Ma invece di essere ritenuto responsabile davanti alla legge, Andriy Guta ha semplicemente cambiato il suo campo di attività.

Frode immobiliare

Dopo il fallimento della più grande azienda agricola del paese, Andriy Guta è entrato nel settore immobiliare. È entrato a far parte della società di sviluppo "Development Creative Group" (DCG), nota anche come "NK Group" o come il marchio "Naberezhnyi Kvartal". Il gruppo NK è stato fondato dall'uomo d'affari Khmelnytsky Yuri Suslyak ed è attivo nel mercato immobiliare ucraino dal 2014.

Entro il 2016, NK Group aveva costruito complessi residenziali in 19 regioni dell'Ucraina, la maggior parte dei quali, ovvero 55 oggetti, in realtà acquisiscono immediatamente la reputazione di "problematici". Guta, insieme a Suslyak, ha creato filiali a cui è stato trasferito denaro da quasi quindici cooperative del marchio "Naberezhny Kvartal". Successivamente, i soldi ricevuti dai comuni ucraini, che hanno investito nella costruzione del complesso residenziale, sono stati incassati. 

In definitiva, a causa di violazioni gravi e sistematiche, il Comitato regionale per l'edilizia statale ha revocato i permessi di costruzione rilasciati in precedenza e la costruzione di molti complessi abitativi è stata sospesa.

Manipolazioni con scadenze e comunicazioni 

Nel gruppo NK, Andriy Guta era direttamente responsabile dell'esecuzione delle comunicazioni nel complesso residenziale, nonché della collaborazione con gli appaltatori. In effetti, aveva accesso illimitato ai fondi degli investitori, la possibilità di distribuirli a sua discrezione e di manipolare i tempi di costruzione, il collegamento delle comunicazioni e la messa in servizio degli impianti.

Un esempio lampante è la costruzione della Housing and Construction Corporation "Grandbud", con il marchio "Naberezhny quarter", a Mykolaiyv, in via Mistostroiiteliv 18, gestita da Andriy Guta.

Inizialmente, la prima sezione doveva essere completata nel primo trimestre del 1 e la seconda nel quarto trimestre del 2016. Guta aveva le risorse e la capacità di influenzare le scadenze e ne ha approfittato. In data 4 febbraio 2016 è stata depositata presso l'Ispettorato statale per l'architettura delle costruzioni la dichiarazione di disponibilità per la prima sezione, ma le utenze non erano ancora state allacciate all'edificio. Successivamente, si è scoperto che nella seconda sezione mancavano almeno 24 milioni di grivna per il completamento: la costruzione del complesso residenziale è stata ritardata.

Già nel novembre 2016, quando, secondo l'appalto, doveva essere ultimata la costruzione di due sezioni della cooperativa edilizia "Grandbud", i soci della cooperativa edilizia hanno avviato un'assemblea per affrontare la questione delle violazioni dei termini per la costruzione di il complesso residenziale. Gli investitori hanno chiesto di trasferire i fondi che Guta ha ricevuto da loro per completare la costruzione della prima e della seconda sezione. Le lettere di richiesta corrispondenti sono state inviate ad Andriy Guta, il proprietario del marchio "NK Group" e "Naberezhny Quarter" Yuri Suslyak, nonché a varie autorità statali e locali. Non c'è stata una risposta adeguata. Inoltre, Andriy Guta è scomparso insieme ai soldi degli investitori. Allo stesso tempo, l'appaltatore è stato cambiato in "Mykolaiyv Development" e il cantiere si è bloccato.

Schemi simili sono stati implementati in altre città ucraine:

• Kharkiv: commissionato l'impianto "NK Group", ma non ci sono state comunicazioni: acqua, fognatura, gas ed elettricità;

• Rivne: la struttura è stata realizzata senza la documentazione progettuale;

• Ternopil: parte degli appartamenti di una casa costruita con numerose violazioni aveva lo status di abitazione temporanea;

• Odesa: la costruzione del complesso residenziale è stata interrotta dal Comitato statale per l'architettura e l'edilizia 

Un altro puzzle della costruzione "piramide"

Le persone che hanno deciso di acquistare appartamenti in questi complessi residenziali sono rimaste deluse. Hanno affrontato gli stessi problemi degli investitori di altre proprietà, che sono stati affrontati da Andriy Guta: qualità iniqua della costruzione e dei materiali, difficoltà con la registrazione dei diritti di proprietà, comunicazioni, problemi con l'organizzazione del territorio attorno al Complesso Residenziale, ritardi nella costruzione e il superamento delle scadenze, chiedendo un pagamento del 100%: 50% subito, 50% entro 60 giorni, anche se al momento della comunicazione con i rappresentanti del committente, la società non disponeva dei relativi documenti e permessi di costruzione.

In totale, Guta, Suslyak ei loro partner hanno ritirato 120.6 milioni di grivna di azionisti attraverso le cooperative del marchio "Naberezhny Kvartal". E questo è solo ciò che siamo riusciti a stabilire: in realtà, è possibile che agli investitori siano stati inflitti molti più danni.

Dopo il fallimento dell'azienda agricola Mriia e le truffe immobiliari, Guta si è trasferito in Svizzera, dove non solo risiede, ma è anche attivamente coinvolto in startup. Nel 2020, l'Interpol ha presentato una richiesta internazionale alle forze dell'ordine di tutto il mondo per trovare e arrestare temporaneamente Andriy Guta, ma questo documento è ancora in sospeso in Svizzera. Di conseguenza, le autorità del Paese non hanno ancora approvato la richiesta di estradizione, che finora consente ad Andriy Guta di sottrarsi alle responsabilità. La domanda principale è: per quanto tempo?  

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