La conferenza OffshoreAlert torna a Londra

Il mese scorso è tornato a Londra la conferenza OffshoreAlert su intelligence, indagini e ripresa della finanza internazionale di alto valore dopo la pausa forzata di oltre due anni a causa della pandemia di Covid - scrive Anna-Maria Galojan.

La conferenza riunisce avvocati, investigatori di frodi, banchieri, autorità di regolamentazione, forze dell'ordine, giornalisti e vittime di tutto il mondo per incontrarsi, imparare e condurre affari. OffshoreAlert pubblica anche notizie e documenti investigativi proprietari progettati per avvisare i lettori di segnali d'allarme negli affari internazionali, comprese cause civili, incriminazioni penali e azioni normative. La specialità dell'azienda è smascherare la frode sugli investimenti mentre è in corso.

Abbiamo parlato con il fondatore e forza trainante di OffshoreAlert, David Marchant, giornalista investigativo e uomo d'affari.

Marchant, di origine inglese, ha lanciato OffshoreAlert nel 1997 a Miami dopo aver trascorso sei anni a lavorare alle Bermuda. OffshoreAlert tiene diverse conferenze all'anno, di persona a Miami, Londra e, prima che il Covid colpisse, San Paolo, Brasile, con una prima conferenza in Asia prevista per il 2024 e una conferenza virtuale, la prossima delle quali si terrà il 5 -9 dicembre. La conferenza virtuale è personalizzata per il mezzo e una delle innovazioni è lo Speed ​​Networking globale, che accoppierà casualmente i partecipanti per un massimo di sei minuti alla volta. Per la conferenza del prossimo mese, sta cercando di convincere a partecipare persone famose del settore dell'intelligence come Edward Snowden e Chelsea Manning.
La descrizione preferita di Marchant delle sue conferenze è una citazione che un partecipante ha fatto per un profilo sul Wall Street Journal nel 2009. "È come quel famoso bar di 'Star Wars', dove si incontrano tutti: i buoni, i cattivi , i colpevoli seriamente -- e tutti si scambiano informazioni in territorio neutrale", ha detto al WSJ il famoso avvocato di Washington, DC Jack Blum. Anche se non rifiuta mai i partecipanti, ha rifiutato alcuni potenziali sponsor perché li considerava troppo dubbi. Quando si tratta di partecipanti, però, tutti sono i benvenuti. "Forse alcuni criminali si riformeranno dopo aver partecipato", dice. "Non si sa mai".

Gli ho chiesto cosa lo spingesse e la sua risposta è stata molto diretta. “Ho lavorato alle Bermuda per sei anni prima di essere espulso perché il mio lavoro era ritenuto dannoso per la giurisdizione. Le autorità non erano più disposte a tollerare le mie indagini e hanno detto al mio rappresentante che "Marchant non riceverà in nessun caso un altro permesso di lavoro".  

"Il mio atteggiamento era "Ti faccio vedere". Così mi sono trasferito a Miami, dove ho potuto operare senza interferenze protezionistiche così meschine e ho creato OffshoreAlert, una delle cui principali aree di copertura non è altro che l'internazionale delle Bermuda. In quei primi giorni, esponevo qualsiasi frode in cui mi imbattevo, indipendentemente dalle conseguenze. Di conseguenza, ho iniziato a essere citato spesso per diffamazione - a un certo punto stavo difendendo due o tre cause contemporaneamente - e ci sono stati alcuni anni in cui le nostre spese legali hanno superato l'intero fatturato dell'azienda. Chiaramente, questo è insostenibile come modello di business a lungo termine, quindi ho dovuto capire come fare in modo che le persone cattive abbiano paura di citarmi in giudizio. La soluzione che ho trovato è stata per aiutare le forze dell'ordine a mettere in prigione i querelanti e assistere gli avvocati per il recupero dei beni nel congelamento e sequestro dei loro beni.

"La prima persona a citare in giudizio me e OffshoreAlert per diffamazione - un CPA americano con sede a Panama chiamato Marc Harris - è stato successivamente condannato per frode e riciclaggio di denaro presso la corte federale della Florida nel 2003 e condannato a 17 anni di prigione. Più recentemente, in Nell'agosto di quest'anno, un ex poliziotto e avvocato inglese, Timothy Schools, è stato condannato a 14 anni di carcere a Londra dopo essere stato riconosciuto colpevole di frode e riciclaggio di denaro. Proprio come ho aiutato l'IRS statunitense a indagare su Marc Harris, ho fornito una testimonianza al Serious Fraud Office del Regno Unito per aiutarlo a perseguire la Timothy Schools.

"Non è sufficiente aiutare a mettere in prigione i querelanti per diffamazione. Devi anche far sapere a tutti cosa hai fatto per inviare il messaggio 'Ci fai causa a tuo rischio e pericolo'. Di conseguenza, OffshoreAlert e io raramente veniamo citati in giudizio più. In sostanza li abbiamo costretti a sottometterli, il che è come dovrebbe essere.

"Umiliiamo anche loro e i loro sostenitori in una sezione gratuita 'Anti-testimonianze' del nostro sito Web che contiene alcuni degli insulti e delle minacce - comprese le minacce di morte - che abbiamo ricevuto nel corso degli anni. Nel mio lavoro, il complimento più grande è una persona cattiva che dice "Ti odio", quindi lo pubblicizziamo".

Marchant conduce le proprie ricerche, scrive e pubblica le proprie storie e fa affidamento sulla propria conoscenza della legge sulla diffamazione prima della pubblicazione, piuttosto che chiedere il parere di un consulente legale. "Vivo e muoio per la mia stessa spada e mi sento a mio agio con questo", dice. "Riconosco i potenziali pericoli di questo, ma sono abbastanza disciplinato da essere autocritico e privo di emozioni quando valuto il mio lavoro".

È molto orgoglioso di ciò che fa e ha opinioni forti sul settore che copre. Ad esempio, sta maledicendo le criptovalute. “Qualunque cosa tu pensi dei meriti della tecnologia sottostante, non si può negare che l'industria delle criptovalute è piena di frodi, a un livello che non ho mai visto prima. L'industria delle criptovalute crollerà inevitabilmente, secondo me. Ad esempio, mi aspetto che il prezzo di Bitcoin alla fine crolli a zero o praticamente a zero. Le criptovalute sembrano far perdere le marmi alle persone altrimenti razionali. Trovo particolarmente affascinante che anche molti investigatori di frodi non sembrino capire quanto sia assolutamente schifoso il settore. Le criptovalute sembrano comprendere due gruppi diversi, veri e propri truffatori che si sono attaccati alla "cosa migliore successiva" per separare gli ingenui dai loro soldi e quelli che mi piace chiamare "pazzini ben intenzionati", la maggior parte dei quali sono giovani, arroganti , e all'oscuro di qualcosa di diverso dalla programmazione."
 Questa visione è stata radicalmente migliorata dal recente crollo della società Crypto con sede alle Bahamas chiamata FTX con perdite di circa $ 9 miliardi e con una liquidità dimostrata di circa $ 900,000.00

Quando si tratta della Russia, crede che le sanzioni economiche alla fine paralizzeranno l'economia del paese e porteranno alla morte di Putin. "Come per le frodi, non posso mai dire quando accadrà esattamente un crollo, ma posso dire con un certo grado di certezza che accadrà davvero".

Aneddoticamente, dice che la più paura che abbia mai avuto come giornalista è stata alla fine degli anni '1990, poco dopo il lancio di OffshoreAlert, quando un truffatore russo con sede a New York lo minacciò. "Non ho dormito a casa per alcuni giorni e, quando ho acceso il quadro della mia macchina, mi aspettavo quasi che esplodesse una bomba. Il mio livello di paranoia era patetico. Mi ha costretto a pensare se avevo il temperamento per continuare a smascherare le frodi.
 Ho elaborato tutti i problemi e alla fine ho deciso "Fanculo, amo quello che faccio". Da allora non ho guardato indietro. Il truffatore che ha lanciato la minaccia, tra l'altro, è poi andato in prigione!".

Alla domanda sulla frode nel Regno Unito, ha risposto: “Il Regno Unito è la giurisdizione dei sogni di un truffatore. Il paese ha una buona reputazione in modo che i truffatori le cui aziende sono domiciliate lì possono sfruttare per persuadere le vittime a separarsi dai loro soldi, ma il paese è molto povero al punto da essere patetico quando si tratta di regolamentazione o applicazione penale.
Se dovessi convertirmi all'altra squadra e perpetrare una truffa, non riesco a pensare a nessun altro paese migliore per basare le mie operazioni. Anche le leggi sulla diffamazione sono a favore dei truffatori, dissuadendo quindi i giornalisti investigativi dall'esporre le loro attività. È tutto molto diverso dagli Stati Uniti, dove vivo e lavoro. Benché tutt'altro che perfetti, gli Stati Uniti sono comunque avanti anni luce rispetto a qualsiasi altro paese in termini di ritenere i miscredenti finanziari responsabili delle loro azioni e di farlo in modo trasparente, il che significa che in genere è facile per i giornalisti accedere agli atti giudiziari e agli archivi normativi.

Alla domanda se c'era qualcos'altro che avrebbe preferito fare, Marchant ha risposto: “Non riesco a pensare a niente. Quello che faccio per vivere si adatta a chi sono come persona. La mia personalità e i tratti caratteriali che potrebbero essere considerati difetti in altri tipi di impiego sono adatti a condurre indagini. Sono molto determinato e determinato, non lavoro bene con squadre o gruppi e sono disposto a fare sacrifici estremi per la mia salute sociale e finanziaria per difendere un principio".

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