Il collegamento mongolo al denaro di Lukashenko

Il 6 novembre 2020, l'UE, la Svizzera e gli Stati Uniti hanno congelato i beni e i conti di 59 persone in tutto il mondo, tra cui il presidente autocratico della Bielorussia, Alexander Lukashenko, suo figlio e soci. Successivamente, è stato rivelato che la rete di riciclaggio di denaro di Lukashenko stava inviando ingenti somme di denaro attraverso la Mongolia a società offshore in Estonia e Repubblica Dominicana.

Lukashenko aveva alcune vacche in contanti in valuta forte. Uno era Belaz, un produttore di autocarri pesanti e attrezzature utilizzate nelle miniere. La Belaz, di proprietà statale bielorussa, vende camion e altri prodotti tramite United Belaz Machinery, il suo rivenditore ufficiale in Mongolia.

Gli azionisti di United Belaz Machinery erano Otgonjargal Moyle, un cittadino mongolo, e Vladimir Gennadievich Yaprintsev, dalla Bielorussia. Yaprintsev, è un tre volte campione del mondo di sambo. Ha reso pubblica la sua amicizia con Khaltmaa Battulga, il presidente della Mongolia. Si sono conosciuti grazie al loro reciproco amore per il sambo a metà degli anni '1980 e hanno fondato una joint venture in Mongolia.

Otgonjargal Moyle è un ex assistente personale di Battulga. Era azionista di due delle sue società, Tumen Khishigten e Bayalgyn Khuvi. Otgonjargal è ora un alto funzionario delle forze dell'ordine presso l'ufficio del procuratore generale della Mongolia.

United Belaz Machinery ha una consociata della Mongolia, United Belaz Machinery Investment Company. È sospettato di riciclare somme di denaro per Lukashenko con il pretesto di vendere attrezzature minerarie in Mongolia.

La proprietà della United Belaz Machinery è stata trasferita dalla coppia a Meress, una società registrata in Estonia e Blustait, nella Repubblica Dominicana.

Si ritiene che i beneficiari effettivi di queste società offshore siano collegati a Lukashenko.

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Gli affari di United Belaz sono gelosamente custoditi. Si sostiene che i suoi lucrosi concessionari vengano assegnati solo a quelli associati ai livelli più alti del regime di Lukashenko e al paese in cui vende l'attrezzatura, in questo caso la Mongolia.

I ruoli delle società Estonia e Repubblica Dominicana e quali fondi raggiungono richiedono ulteriori indagini, non solo in Mongolia, ma da parte delle forze dell'ordine internazionali.

ProPublica ha pubblicato un rapporto feroce, "Il paese che ha esiliato McKinsey", che descrive in dettaglio la presunta corruzione che circonda un progetto di costruzione di ferrovie in Mongolia e la creazione di uno studio di fattibilità fasullo. Battulga, allora ministro delle strade, dei trasporti e dello sviluppo urbano, e il suo consigliere, Chuluunkhuu Ganbat, furono pesantemente implicati. Anche Otgonjargal Moyle, l'azionista originario della concessionaria Belaz, è stato coinvolto come associato di Battulga.

Dopo l'elezione a presidente di Battulga e la successiva partenza del procuratore generale e capo dell'agenzia anticorruzione che stava indagando sul caso, l'indagine e la prospettiva di eventuali procedimenti penali sono terminate.

Durante l'inchiesta ferroviaria è stato affermato che Otgonjargal Moyle aveva depositato milioni di dollari in contanti su conti di società e fondazioni legate a Battulga. Ciò che non era chiaro è come una persona con mezzi piuttosto modesti e non un grande reddito dichiarato pubblicamente avesse accesso a grandi somme di denaro. Era collegato a Belaz? Ancora una volta, non lo sapremo fino a quando questo non sarà adeguatamente esaminato dalle agenzie legali mongole e internazionali.

Otgonjargal Moyle è la moglie di Ben Moyle, fondatore ed ex direttore di C1 TV, controllata da Battulga, e spesso scatena attacchi contro i suoi avversari politici locali. Ben Moyle è un cittadino del Regno Unito.

Si spera che Otgonjargal non abbia acquisito la cittadinanza britannica, poiché secondo la legge mongola la doppia cittadinanza è vietata. In Mongolia, lavorare come dipendente del governo, soprattutto nelle forze dell'ordine, è considerato un "ramo di servizi speciali della pubblica amministrazione" e ha un livello di conformità più elevato, in quanto un cittadino straniero è un reato grave.

La United Belaz Machinery ha fornito alla miniera statale di Baganuur quattro camion per il carbone, quattro autocarri con cassone ribaltabile e un bulldozer. Ha ricevuto 18.6 miliardi di MNT dalla Development Bank of Mongolia per implementare un progetto per espandere l'impianto di frantumazione e carico del carbone, che non è mai stato rimborsato.

Un totale di 35 apparecchiature Belaz, per un valore di 27 miliardi di MNT, sono state fornite a Erdenet, un'altra miniera di rame di proprietà statale. I documenti sarebbero stati falsificati e Belaz è sospettato di essere stato in collusione con la direzione dello stabilimento.

La pressione e l'influenza di Battulga erano alla base di questi accordi, che prevedevano anche prezzi superiori a quelli di mercato? Se è così, ha domande imbarazzanti a cui rispondere. L'abuso di potere e favorire un fornitore specifico sono reati penali secondo la legge mongola.

Le prove suggeriscono fortemente l'esistenza di una rete globale di attività e attività legate al riciclaggio di denaro attraverso la Mongolia per Lukashenko.

La Task Force intergovernativa di azione finanziaria ha precedentemente preso di mira la Mongolia per riciclaggio di denaro sporco e ha incluso il paese nella sua "Lista grigia" di nazioni con carenze nei loro sistemi che devono essere monitorate più da vicino. Ciò che è necessario ora è un'indagine approfondita, non solo sul possibile riciclaggio di denaro da parte del presidente della Mongolia e di un alto funzionario delle forze dell'ordine, ma anche per conto di un governante europeo diffamato.

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