Moukhtar Abliazov: nel mirino della corte federale di New York

Il 29 marzo 2021, la Corte federale di New York ha ordinato un processo per le denunce presentate dalla banca BTA relative al furto e riciclaggio di centinaia di milioni di dollari contro gli oligarchi Mukhtar Abliazov e Ilyas Khrapunov. Uno sguardo indietro a una saga legale con complesse ramificazioni internazionali.

Nuovo rimbalzo americano nei procedimenti avviati 5 anni fa
Perseguito per appropriazione indebita nel suo paese d'origine, l'imprenditore Moukhtar Abliazov - la prima fortuna del Kazakistan negli anni 2000 che ora vive in Francia - è oggetto di un atto d'accusa da parte dei tribunali francesi. Con l'accusa di appropriazione indebita di fondi attraverso una rete labirintica di società fittizie, sta anche affrontando un processo negli Stati Uniti. Tocca infatti alla Corte Federale di New York studiare le denunce presentate dalla banca BTA, di cui ha presieduto il consiglio di amministrazione dal 2005 al 2009, contro di lui e contro il genero ed ex socio Ilyas. Khrapunov. , figlio dell'ex sindaco di Almaty Victor Khrapunov, lui stesso perseguito per appropriazione indebita di fondi pubblici e abuso di beni aziendali. Questa procedura di New York è stata avviata più di cinque anni fa.

Il giudice federale Alison J. Nathan avrebbe infatti autorizzato diverse rivendicazioni (conversione, arricchimento senza causa ecc.) di BTA. L'ex oligarca è in particolare accusato di aver utilizzato prestiti fittizi per conto delle proprie società di comodo a danno di BTA. Una pratica di "andata e ritorno", un reato di investimento circolare che prevede l'utilizzo di canali legali per evitare di pagare le tasse in una giurisdizione in cui l'aliquota è relativamente più alta. La decisione del giudice di respingere la richiesta della società "Triadou SPV SA" è già una vittoria importante per BTA.

Il consiglio americano della banca BTA e la città di Almaty Matthew L. Schwartz (Boies Schiller Flexner LLP) è inoltre fiducioso sull'esito della causa: “La banca BTA e la città di Almaty apprezzano l'attento esame del caso da parte di la Corte, e che quest'ultimo ritiene che ci siano "prove significative" per dimostrare che i fondi investiti negli Stati Uniti da Ilyas Khrapunov e altri provengono dalla cospirazione criminale di Mukhtar Abliazov, e che gli imputati non hanno presentato alcuna alternativa credibile. Non vediamo l'ora di poter finalmente esporre tutte le prove di questi crimini al processo e siamo fiduciosi che quando tutto sarà detto e fatto, l'investigatore sarà d'accordo con noi. BTA e Almaty sono felici di avere questa opportunità per ottenere finalmente giustizia in un tribunale degli Stati Uniti. "

“processo politico” per gli imputati, crimine finanziario globale per la banca
Questa faccenda multiforme non è ieri. Inizialmente condannato dal suo paese d'origine per appropriazione indebita di fondi per 7 miliardi di dollari, Mukhtar Abliazov è andato in lungo esilio in Europa quasi 10 anni fa per sfuggire alle sue condanne. Si è stabilito per la prima volta nel Regno Unito prima di essere condannato a pagare $ 4 miliardi di danni a BTA da un tribunale britannico. Rifiutandosi di sottomettersi a questa decisione, si rifugiò poi in Francia dove si definì "vittima di una congiura", presentandosi come rifugiato politico. Una campagna di comunicazione di successo da quando ha recentemente ottenuto asilo in Francia.

Il 7 ottobre 2020, il giudice istruttore Cécile Meyer-Fabre lo ha incriminato per "abuso di fiducia aggravato" e "riciclaggio di abuso di fiducia aggravato". Allo stesso tempo, nel novembre 2020, la giustizia britannica ha chiesto il congelamento di tutti i suoi beni, oltre a quelli di Ilyas Khrapunov “presso Pictet & Cie o con qualsiasi altra banca svizzera ma anche con altri stabilimenti a Monaco e nel Lichtenstein” .

Di recente, Mukhtar Abliazov su Le Monde ha accusato la Francia di essere compiacente nei confronti del Kazakistan, senza commentare nello specifico il merito delle accuse. "Abliazov chiede a gran voce un complotto contro tutte le giurisdizioni che decidono di processarlo" spiegano i legali della banca BTA. “Ha portato avanti la stessa campagna di comunicazione in Kazakistan, Russia, Regno Unito, Stati Uniti e ora in Francia. Se qualcuno potrebbe credere che Abliazov fosse credibile all'inizio, ora non è più grave. "

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