Irlanda
I tribunali irlandesi dovrebbero rispettare le decisioni dei giudici russi in "una controversia interamente russa", afferma l'avvocato
I proprietari di una società russa che stanno facendo causa in Irlanda per cospirazione per frode con diversi imputati russi, nonché una società registrata a Dublino, hanno chiesto all'Alta Corte irlandese di ignorare numerose udienze e sentenze dei tribunali russi.
Michael Collins SC, in rappresentanza degli imputati, ha detto alla corte che non c'è motivo per cui l'Irlanda non dovrebbe rispettare la decisione di un tribunale russo secondo cui Sergei Makhlai, un miliardario ed ex presidente di Togliattiazot (ToAZ, il più grande produttore russo di ammoniaca), insieme ad altre tre persone impegnate in una "frode massiccia" contro ToAZ.
La ToAZ ha eluso la tassazione russa tra il 2009 e il 2013 vendendo ammoniaca – usata per produrre fertilizzanti – a basso prezzo a una società svizzera, che l'ha venduta a prezzo di mercato, intascandone il profitto, ha affermato. Questi fatti di evasione fiscale sono stati rivelati e confermati dalle decisioni di 37 giudici russi in sette tribunali russi.
Il signor Collins rappresentava un azionista di minoranza di ToAZ, la United Chemical Company Uralchem (UCCU), che ha visto centinaia di milioni di dollari "sifonati" e frodati, portando a procedimenti giudiziari in Russia.
Gli azionisti di maggioranza del 70% di ToAZ, quattro società fiduciarie registrate nei Caraibi, hanno avviato procedimenti contro UCCU e altri, inclusa una società registrata a Dublino chiamata Eurotoaz, sostenendo di essere stati defraudati delle loro azioni attraverso azioni illegali e corrotte di "incursione aziendale" da parte del imputati.
Mr. Collins ha affermato che le azioni dell'UCCU in Russia sono state simili ai procedimenti di "oppressione degli azionisti" negli Stati Uniti
Sergei Makhlai e l'oligarca russo di origine bielorussa Dmitry Mazepin, proprietario dell'UCCU, sono al centro del contenzioso.
Sergei Makhlai e suo padre Vladimir, anche lui ex presidente di ToAZ, sono stati giudicati colpevoli in Russia nel 2019 di aver sottratto $ 1.4 miliardi da ToAZ attraverso transazioni con parti correlate utilizzando la società svizzera Nitrochem Distribution AG, controllata dal partner svizzero di Makhlais Andreas Zivy. Prima di essere condannati, i Makhlai sono fuggiti dal Paese.
Quattro società registrate nei Caraibi stanno facendo causa a Mr. Mazepin, UCCU e altri individui e società, tra cui Eurotoaz.
L'UCCU ei suoi coimputati hanno già avuto una serie di udienze preliminari in Irlanda.
Le aziende caraibiche vogliono che l'UCCU venga giudicata in disprezzo dell'impegno dell'Alta Corte di non eseguire una sentenza del tribunale russo da 1.2 miliardi di dollari contro le società querelanti ToAZ, inclusa la vendita delle azioni ToAZ, in attesa dell'esito del procedimento principale irlandese.
Le società caraibiche affermano che l'UCCU ha infranto la sua promessa tentando di mandare in bancarotta il signor Makhlai in Russia, portando alla vendita delle azioni ToAZ che affermano di possedere.
I querelanti hanno affermato che l'UCCU "ha violato gravemente" l'impegno di Dublino nella loro petizione di disprezzo.
Il signor Collins, in rappresentanza dell'UCCU, ha affermato che i procedimenti legali stranieri devono essere rispettati.
L'avvocato ha affermato che il fallimento del signor Makhlai è separato dal caso di giudizio da 1.2 miliardi di dollari. La sentenza ha riguardato solo i beni delle società caraibiche, non il fallimento di Makhlai.
La promessa degli imputati di non far rispettare la sentenza russa non è stata infranta, ha affermato.
L'avvocato ha affermato che si trattava di "una disputa interamente russa" tra i proprietari di società russe per una massiccia frode. L'Irlanda è stata "risucchiata" perché una società registrata a Dublino aveva una partecipazione azionaria ed è stata "dipinta come un'ampia cospirazione" tra l'UCCU e gli altri imputati.
A questo "livello giurisdizionale molto ristretto", i ricorrenti hanno presentato queste domande all'Alta Corte irlandese, che ha ritenuto che il caso potesse andare avanti qui per evitare la frammentazione. La Corte d'Appello si pronuncerà sulla decisione impugnata.
Il giudice Mark Sanfey continua l'udienza ibrida.
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