Russian - Irish Business Council avvia un'indagine sull'uomo d'affari russo

Il Russian Irish Business Council ha avviato un'ampia inchiesta sulle presunte attività illegali dell'uomo d'affari russo Sergey Govyadin e del suo stretto collaboratore Ildar Samiyev.

Il Consiglio, unificando le società che lavorano nel Regno Unito, nell'UE e in Russia, ha inviato una lettera a HSBC e a un certo numero di altre istituzioni finanziarie nel Regno Unito chiedendo informazioni che le banche potrebbero avere sul signor Sergey Govyadin. Afferma che sia lui che il signor Samiyev erano ovviamente coinvolti in riciclaggio di denaro e altri scopi illegali tramite il sistema legale del Regno Unito e gli uffici britannici di HSBC. Il Consiglio chiede di indagare su possibili atti di frode da parte del Sig. Govyadin e del Sig. Samiyev. Queste informazioni sono state anche inviate all'Internal Revenue Service degli Stati Uniti per considerazione e possibile feedback a causa dei suoi precedenti penali. Ci sono indicazioni che entrambi stiano utilizzando i meccanismi monetari statunitensi per le loro attività illegali. Copie integrali di queste lettere possono essere lette alla fine di questo articolo, mentre numerosi documenti legali sono in possesso di EU Reporter.

La storia di Sergey Govyadin ha molto in comune con altre famigerate "nuove ricchezze" dell'Europa orientale che hanno un profondo portafoglio criminale.

Visibilmente un prospero uomo d'affari e sviluppatore immobiliare, Sergey Govyadin è accusato dai media russi di essere coinvolto in molti casi penali relativi a frodi e altri incidenti criminali sulla vendita di proprietà e appartamenti d'élite in quartieri lussuosi a Mosca. I giornali russi definiscono il signor Govyadin un "influencer ombra" accusando collegamenti corrotti con un certo numero di autorità di polizia.

Insieme a Ildar Samiyev, il signor Govyadin è stato a lungo descritto nella cronaca criminale russa come una persona scandalosa, trovata principalmente in accordi fraudolenti con proprietà private e appartamenti di lusso in favolosi quartieri di Mosca e nei suoi sobborghi. Nel 2015, Govyadin è stato "incoronato" come un "milionario di successo" dalla stampa scandalistica. A quel tempo era sposato al concorso di bellezza - Miss Russia. Tuttavia, il suo nome rimane negli elenchi di truffatori e funzionari corrotti pubblicati di volta in volta dai media.

Secondo loro, Govyadin e Samiev denigrano altre persone che sono loro partner, al fine di giustificare le loro presunte transazioni illegali. A Mosca è da tempo in corso un processo di alto profilo contro lo sviluppatore Albert Khudoyan, che Govyadin e Samiev hanno accusato di frode e inganno. Di conseguenza, l'uomo d'affari è stato arrestato. Il suo caso è diventato inoltre noto a causa di violazioni da parte delle indagini. Secondo i media, alcuni funzionari delle forze dell'ordine corrotti hanno cercato di trarre profitto dal suo arresto.

Il difensore civico russo degli affari Boris Titov ha già difeso Khudoyan. Tuttavia, il processo contro di lui continua. Khudoyan soffre di malattie cardiache.

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Le presunte attività illegali di Govyadin e Samiyev hanno una lunga storia.

Ad esempio, insieme a Ildar Samiev, Govyadin avrebbe preso parte al ritiro di fondi dalla banca russa Svyaz. Si presume sia stato coinvolto in frodi con appartamenti nel complesso residenziale d'élite di Knightsbridge nel quartiere Khamovniki di Mosca, così come in una serie di altre storie.

Ad esempio, nel 2014, Optima property management LLC, di proprietà di Govyadin, ha preso un prestito di $ 95 milioni dalla Svyaz Bank di proprietà statale e ha utilizzato i fondi per acquistare 22 appartamenti nel complesso residenziale d'élite di Knightsbridge in costruzione a Khamovniki. Questa società era controllata da Sergey Govyadin e Ildar Samiev attraverso una catena di società, vale a dire la LLC russa "Eurofinance" e la società inglese Mansfiled Executive Limited (dal 25 al 50 percento di Mansfiled Executive Limited appartiene a Govyadin, secondo il database Endole) . Allo stesso tempo, il prezzo degli appartamenti nell'ambito dell'accordo è stato gonfiato, il che ha permesso di ritirare effettivamente più di un miliardo di rubli dalla banca statale.

Il complesso residenziale è stato realizzato nel 2016. Probabilmente, a causa del prezzo estremamente elevato, gli appartamenti acquistati rimangono nel bilancio della gestione immobiliare Optima, poiché è impossibile venderli a un prezzo così alto. Optima Properties non ha ancora restituito il debito alla Banca e nel 2018 Svyaz Bank ha intentato una causa per recuperare $ 95 milioni dalla gestione della proprietà Optima, ma non è riuscita. Di conseguenza, lo stato, proprietario della Svyaz Bank, ha sofferto, avendo completato la sua riabilitazione nel 2011. Il debitore ha appartamenti in bilancio che è improbabile che costino più del 50% dell'importo del debito e più di 1 miliardi di rubli saldati sui conti dello sviluppatore Knightsbridge, controllato da Govyadin.

È ovvio che la richiesta del Russian Irish Business Clouncil sarà un'occasione per un'attenzione più stretta e dettagliata alle attività illegali di Govyadin & Co. Le istituzioni finanziarie britanniche e americane si spera siano ritenute responsabili di quegli speculatori internazionali.

Informazioni sulla fonte

Lettera HSBC

 

 

Lettera fiscale USA

 

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