Da "Astor" al disastro: il truffatore della falsa dinastia che ha sequestrato un miliardario e ha perso

Mentre il sole del Mediterraneo tramonta dietro le colline di Atene, si dice che un uomo stia sudando nella sua lussuosa villa per motivi che non hanno nulla a che vedere con il caldo.

Vladimir “Val” Sklarov, un operatore nato in Ucraina con un debole per i grandi nomi e per i piani ancora più grandiosi, è accusato di aver ideato un racket di prestiti azionari di portata mondiale che ha lasciato dietro di sé una scia di magnati furiosi, conti bancari congelati e aule di tribunale affollate da Londra a New York.

Il suo obiettivo più ambizioso? Il miliardario messicano Ricardo Salinas.

E ora, l'impero costruito da Sklarov con nomi presi in prestito sembra crollare in un lasso di tempo preso in prestito.

LA "FRODE PERFETTA" DA 400 MILIONI DI DOLLARI

Nel 2021, con il boom di Bitcoin, Salinas voleva raccogliere rapidamente denaro. Ed è qui che entra in gioco un'azienda che si fa chiamare Fondo di capitale Astor, presumibilmente legato a una delle dinastie più leggendarie d'America.

Chiamando da uno yacht, un uomo con accento americano si è presentato come Thomas Astor-Mellon, sostenendo di avere un pedigree di sangue blu e tasche profonde. Un altro dirigente, Gregorio Mitchell, si è occupato dei dettagli.

Ma secondo gli atti del tribunale, la facciata aristocratica era una farsa.

Si presume che "Thomas Astor-Mellon" fosse Alexei Skachkov, un uomo con condanne per falsificazione e furto.

“Gregory Mitchell” era, in realtà, Val Sklarov, che operava sotto un altro pseudonimo.

Salinas ha firmato un contratto di 31 pagine per un prestito garantito da azioni, impegnando centinaia di milioni di dollari in azioni della sua azienda, Grupo Elektra.

Ciò che seguì, affermò in seguito, fu una delle manovre finanziarie più sfacciate che si possano immaginare.

Invece di limitarsi a detenere le azioni come garanzia, si dice che siano state vendute e che il ricavato sia stato utilizzato per finanziare il “prestito” che gli è stato concesso.

Salinas ha descritto l'accordo come un tradimento devastante, sostenendo che le sue azioni sono state prese, vendute e poi riciclate sotto forma di denaro preso in prestito.

Un'indagine successiva ha stimato approssimativamente $420 milioni è stato realizzato dalla vendita di azioni – ma solo circa $104 milioni sembrava finanziare il prestito stesso.

Il resto è stato instradato attraverso una rete di account collegati a entità con nomi come Gestione del capitale Cornelius Vanderbilt and Astor Asset Management 3 .

Gli investigatori ritengono che circa $229 milioni alla fine si è ritrovato con Sklarov o con parti correlate.

Sklarov respinge le accuse di frode, presentandosi invece come un creditore intransigente impegnato in controversie contrattuali private. Sostiene che i mutuatari erano consapevoli dei rischi e che eventuali perdite derivavano da inadempienze e termini contrattuali piuttosto che da inganni.

Tuttavia, l'Alta Corte di Londra ha già emesso un ordine di congelamento globale dei suoi beni e si profila una drammatica resa dei conti legale.

UN MODELLO DI AZIONI IMPEGNATE - E SOLDI CHE SCOMPARGONO

Salinas non fu il primo a contestare i metodi di Sklarov.

Prima di scontrarsi con un miliardario, Sklarov avrebbe affinato il suo approccio con prede più piccole.

In un caso statunitense, il fondatore di un'azienda biotecnologica Brent Satterfield ha sottoscritto azioni per oltre 7 milioni di dollari in cambio di un prestito di 3.5 milioni di dollari, ma ha ricevuto solo 67,000 dollari prima che venisse dichiarato il default e le azioni venissero vendute.

Satterfield fece causa e vinse.

I critici affermano che il progetto era coerente:

• Presente come rappresentante di un fondo legato a una dinastia finanziaria storica.
• Offrire un prestito redditizio garantito da azioni.
• Trasferire le azioni impegnate tramite depositari.
• Vendere le azioni.
• I proventi vengono canalizzati attraverso i conti dei clienti degli avvocati e i veicoli offshore.

Si dice che Sklarov si sia ripetutamente affidato all'avvocato di Filadelfia Jaitegh "JT" Singh, i cui conti clienti avrebbero gestito ingenti somme di denaro, mentre i fondi venivano trasferiti attraverso la rete.

Si dice che al suo apice uno di questi conti contenesse circa 250 milioni di dollari.

Sklarov sostiene di non possedere né controllare molte delle entità collegate al flusso di denaro.

Tuttavia, le cause legali legate a lui e alle aziende a lui collegate ammontano ad almeno $1 miliardi in presunte accuse di frode, secondo i documenti giudiziari pubblicamente disponibili.

Egli contesta tale cifra e definisce molte delle controversie come normali disaccordi commerciali piuttosto che come condotte criminali.

L'UOMO DAI MOLTI NOMI

Nato a Kiev nel 1963 con il nome di Vladimir Sklarov, emigrò prima in Israele e poi a Chicago.

Secondo quanto riportato dalla stampa, negli anni '1990 si dichiarò colpevole in relazione a un caso di frode Medicare da 18 milioni di dollari.

Nel 2006 cambiò il suo primo nome in Val.

Nel 2018 ha adottato un'altra identità, Mark Simon Bentley, e si è dedicato al prestito azionario.

Lungo il cammino, attorno a lui sorsero aziende con nomi che ricordavano i Rothschild, i Vanderbilt e gli Astor.

Quando gli è stato contestato il grande marchio, ha respinto le insinuazioni secondo cui tali nomi implicassero un autentico sostegno dinastico, sostenendo che un cognome storico nel nome di un'azienda non equivale alla proprietà da parte di quella famiglia.

LE RIPERCUSSIONI GRECHE

Oggi Sklarov risiede in Grecia, nel ricco sobborgo di Ekali. Ma il suo mondo si è ristretto. Un ordine di congelamento globale ha bloccato i suoi beni. Depositari a Monaco e alle Bahamas sono stati coinvolti nei procedimenti.

I tribunali degli Stati Uniti, del Regno Unito, di Hong Kong e di altri paesi hanno ascoltato varianti della stessa denuncia: azioni impegnate vendute, denaro disperso, controversie spostate in giurisdizioni offshore.

Salinas ha impostato la sua campagna legale come una questione di principio, avvertendo che se tali pratiche non verranno fermate, altri potrebbero subire perdite simili.

Per ora, Sklarov continua a negare che il suo modello di business costituisca una frode.

Ma da Chicago a Kiev, da Atlanta ad Atene, lo splendore dell'età dell'oro si è assottigliato.

E mentre la pressione legale aumenta, il mistero centrale resta irrisolto: il destino delle azioni mancanti.

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