Gli investigatori greci indagano su presunti schemi di prestiti transfrontalieri collegati a un finanziere di origine ucraina

Secondo quanto riportato dalla stampa greca, le autorità stanno esaminando complesse transazioni finanziarie che coinvolgono l'imprenditore di origine ucraina Val Sklarov (nella foto) e una rete di società offshore. Il caso ha attirato l'attenzione internazionale, tra le dichiarazioni degli investitori di ingenti perdite finanziarie.

Dietro i cancelli di un'elegante residenza nel nord di Atene, gli investigatori greci sarebbero sulle tracce del passato finanziario di Val Sklarov, un uomo d'affari di origine ucraina che avrebbe vissuto in diversi paesi sotto diverse identità aziendali.

Secondo un'indagine dell'ottobre 2025 condotta dal quotidiano greco Mononews, Sklarov è stato nominato in atti giudiziari relativi a una presunta operazione di prestito multinazionale, attualmente al vaglio delle autorità giudiziarie di Atene. Il caso, registrato con il numero di fascicolo ΔΚ2025/1, si ritiene riguardi questioni di possibile riciclaggio di denaro e di garanzie fraudolente sui prestiti.

Mononews Secondo quanto riportato, Sklarov, che un tempo si autoproclamava "investitore e finanziere", si sarebbe presentato come legato a storiche dinastie bancarie americane come Astor e Vanderbilt. Attraverso questa immagine, si dice che si rivolgesse a facoltosi clienti in cerca di finanziamenti a breve termine garantiti da azioni societarie.

Uno degli individui che, secondo quanto riferito, si è rivolto ai tribunali esteri è il miliardario messicano Ricardo Salinas Pliego, fondatore di TV Azteca. I rappresentanti di Salinas Pliego hanno affermato che le azioni impegnate come garanzia in un accordo di prestito multimilionario sono state successivamente liquidate senza autorizzazione. Il caso è stato citato in atti giudiziari sia a New York che a Londra.

I media greci affermano che la presunta rete si avvaleva di società fittizie registrate in diverse giurisdizioni, con nomi che ricordano quelli di vecchie banche. Gli investigatori stanno esaminando possibili collegamenti tra queste entità e beni in Grecia, tra cui immobili e uno yacht messo in vendita nel 2024.

Reporter UE Non ha verificato in modo indipendente le accuse riportate dai media greci e internazionali. Nessuna condanna pubblica è stata confermata in relazione all'attuale procedimento greco e Sklarov è presunto innocente in attesa dell'esito di qualsiasi procedimento giudiziario.

Al momento della pubblicazione, le richieste di commento da parte delle parti citate nei resoconti dei media greci non avevano ricevuto risposta.

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