arresti #Europol 178 denaro-riciclatori in un'operazione congiunta tra pubblico e privato: #DontBeAMule

Supportato da Centro di Europol European Cybercrime (EC3) e il Joint Cybercrime azione Taskforce (J-CAT), così come Eurojust e la Federazione bancaria europea (FBE) il secondo coordinato Mulo azione europeo Money (EMMA) culminata con l'arresto di 178 individui.

Le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie da Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Moldova, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Regno Unito, Ucraina, Stati Uniti Federal Bureau of Investigation (FBI ) e United States Secret Service ha partecipato alla operazione internazionale.

In tutta Europa, 580 money mule sono stati identificati e le agenzie di contrasto nazionali intervistati 380 sospetti nel corso della settimana di azione (14-18 novembre 2016), con il camice riportato perdite per 23 milioni di euro. Durante la settimana l'azione congiunta, Europol e Eurojust istituito un posto di comando e di un centro di coordinamento giudiziario di assistere le autorità nazionali, un controllo incrociato tutti i dati in arrivo contro le basi di dati e di raccogliere informazioni per ulteriori analisi. Europol anche schierato uffici mobili in Italia e in Romania. Il colpo andato a segno su questo crimine diffuso è stato sostenuto da 106 banche e partner privati.

La seconda settimana di azione EMMA è la continuazione di un progetto condotto sotto l'ombrello del piano d'azione operativo pagamento frode EMPACT criminalità informatica. Quest'area prioritaria obiettivi autori di on-line e carte di pagamento frodi. Da tutte le transazioni di denaro mulo riportati nel campo di applicazione di questa operazione, 95% sono stati collegati ad attività criminali cyber-enabled.

Sulla scia del successo della prima operazione EMMA, La seconda azione coordinata fasciato insieme nuovi partner tra la polizia, gli organi giudiziari e il settore bancario. A partire da oggi, la lotta contro il Muling è sottolineata da una campagna di prevenzione di quattro giorni nei paesi partecipanti. La campagna di comunicazione multilingue mira a sensibilizzare sulle conseguenze di questo crimine sia a quello internazionale, così come il pubblico nazionale.

Steven Wilson, Responsabile del Centro di criminalità informatica europea di Europol, ha dichiarato: "L'azione europeo denaro mulo è un esempio riuscito di cooperazione pubblico-privato a livello più vicino. I risultati di questa seconda edizione dimostrano un forte legame tra criminalità informatica e le transazioni illegali individuate. Le forze dell'ordine, giudici e pubblici ministeri che lavorano insieme con i partner bancari in grado di reprimere le vaste reti criminali consapevolmente in qualità di money mule o uso improprio persone che sono indotti a facilitare forme finanziarie e di altro reato. Inoltre, l'istruzione rimane anche un potente strumento per l'applicazione della legge: EMMA è ora cresciuta nella partecipazione, portando la campagna di sensibilizzazione per un pubblico più vasto ".

Michèle Coninsx, Presidente di Eurojust, ha dichiarato: “Per affrontare in modo efficace i money mules, abbiamo bisogno di una cooperazione transfrontaliera continua tra le autorità giudiziarie e di contrasto con gli attori privati. È importante capire che il riciclaggio di denaro può sembrare in superficie un piccolo crimine, ma è orchestrato da gruppi della criminalità organizzata, questo è ciò di cui dobbiamo informare il pubblico. Pertanto, l'European Money Mule Action II è fondamentale per impedire alle persone di essere attirate e reclutate per aiutare i crimini gravi, per rompere questo legame criminale, essendo consapevoli di chi c'è dietro questo tipo di crimine ".

Koen Hermans, assistente del membro nazionale per i Paesi Bassi, ha commentato: "Come money mule sono una catena essenziale in ogni crimine informatico un'organizzazione criminale finanziario, è della massima importanza per indirizzare questi individui pure. Il fattore critico di successo in questo altamente efficace azione di denaro mulo è la stretta collaborazione tra privati, le forze dell'ordine e gli attori giudiziari, al fine di scoraggiare i trasgressori in Europa, e quindi ridurre il crimine ".

Keith Gross, presidente del gruppo di lavoro sulla sicurezza informatica della Federazione bancaria europea, ha dichiarato: "L'EMMA è ora vista come un punto di riferimento e un ottimo esempio di come le forze dell'ordine, il settore finanziario e altre parti interessate chiave uniscono le forze nell'affrontare l'attività illegale del denaro muling in tutta Europa. Questa iniziativa può solo rafforzarsi man mano che sempre più paesi partecipano strategicamente e operativamente ".

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