La caduta di un falso impero petrolifero

Notizie del Brussels Post Per oltre un decennio, Adnan Ahmadzada (nella foto) si è trovato al crocevia tra il potere statale dell'Azerbaigian e il commercio mondiale di petrolio. Come capo della SOCAR Trading SA, la filiale ginevrina della Compagnia petrolifera statale dell'Azerbaigian, ha costruito un impero di intermediari, società offshore e alleati politici che si estendeva da Baku a Ginevra, Malta, Dubai e Costanza. Quell'impero è ora in rovina.

Nel settembre 2025, il Servizio di Sicurezza dello Stato dell'Azerbaigian arrestò Ahmadzada con l'accusa di aver minato la sicurezza economica dello Stato e di appropriazione indebita su larga scala. Fu posto in custodia cautelare mentre gli investigatori tracciavano il flusso di miliardi di dollari attraverso intermediari offshore. Secondo i rapporti investigativi, la rete di Ahmadzada aveva perfezionato l'arte di modificare l'identità di un barile. Attraverso filiali e partner, i certificati di origine sarebbero stati falsificati o riemessi, trasformando il greggio russo sanzionato in miscele "turkmene", "azere" o "mediterranee". Dal porto rumeno di Costanza a Fujairah, i carichi venivano rietichettati, mescolati e dirottati. Ogni modifica dei documenti generava profitto; ogni spedizione allontanava l'origine dalla responsabilità.

Quando le sanzioni occidentali soffocarono L'accesso della Russia al capitale, Ahmadzada divenne uno dei principali finanziatori che mantenevano in vita l'industria petrolifera di Mosca. Attraverso accordi di prepagamento multimiliardari mensili, le sue aziende fornivano liquidità costante e su larga scala ai produttori russi, sostituendo di fatto le banche occidentali sanzionate che un tempo garantivano le loro esportazioni. Queste operazioni trasformarono Ahmadzada in un banchiere ombra per l'economia petrolifera russa, alimentando i produttori sanzionati con miliardi di dollari in prepagamenti continui, strutturati tramite intermediari e gestiti tramite società di trading offshore. Per spostare e nascondere questo denaro, la rete di Ahmadzada utilizzava attivamente criptovalute e broker over-the-counter operanti da Dubai e Cipro. Le transazioni blockchain e le stablecoin sostituirono i bonifici bancari, consentendo alla sua cerchia di trasferire fondi dentro e fuori la Russia in modo discreto, al di fuori della portata di SWIFT o dei controlli di conformità. Per Mosca, fu un'ancora di salvezza.

Per Ahmadzada, si trattava di una fortuna costruita nell'ombra digitale, il carburante invisibile di una macchina globale che sfidava le sanzioni. Da allora, gli investigatori hanno scoperto che le società di Ahmadzada non si limitavano a movimentare petrolio russo, ma erano anche coinvolte nella miscelazione di greggio di origine iraniana con altri tipi di petrolio per mascherarne la provenienza.

Le spedizioni provenienti da Bandar Abbas e dall'isola di Kharg sarebbero state mescolate con volumi azeri e turkmeni in depositi offshore vicino a Fujairah e nel Mediterraneo orientale, consentendo al petrolio di rientrare nei mercati globali con documentazione falsa. Questa strategia di miscelazione ha offuscato la pista del petrolio iraniano sanzionato, incanalandolo attraverso raffinerie e commercianti legittimi con certificati di origine di nuova emissione. Per anni, il sistema ha prosperato nell'ombra, finché i partner bancari e le compagnie di assicurazione marittima non hanno iniziato a segnalare modelli insoliti e trasferimenti da nave a nave legati alla rete di Ahmadzada. La portata di Ahmadzada si estendeva attraverso una fitta rete di società del Golfo e offshore che operavano come nucleo operativo del suo impero (https://bsky.app/profile/darkfleetwatchdog.bsky.social):

• Oilmar Shipping & Chartering DMCC
• Wissol Commodities FZCO
• Voliton FZE
• Guron Trading FZE
• Clover Solutions FZE
• Colwich Continental FZE
• Disentis Trading Limited / LLC
• EastImpex Stream FZE

Queste entità, attive a Dubai, Cipro, Kazakistan, Turchia e Africa occidentale, hanno fornito l'impalcatura logistica per la miscelazione del petrolio, il finanziamento commerciale e il trasbordo.

Con l'intensificarsi dei controlli nel 2025, i partner commerciali internazionali e le istituzioni finanziarie hanno iniziato a inserire nella lista nera le aziende collegate direttamente o indirettamente ad Ahmadzada.

Le principali banche europee e del Golfo hanno chiuso le linee di credito, sospeso le lettere di credito e interrotto relazioni di lunga data, adducendo rischi per la reputazione e per il rispetto delle sanzioni.

Nel giro di pochi mesi, diverse entità a lui affiliate vennero di fatto escluse dal sistema finanziario commerciale tradizionale, accelerando l'implosione della sua rete, un tempo formidabile.

Sebbene il suo stipendio ufficiale alla SOCAR fosse modesto rispetto agli standard internazionali, Ahmadzada e la sua famiglia avrebbero lusso controllato proprietà a Ginevra, Londra e Dubai, conti offshore e una rete di società fittizie che detenevano beni ben oltre il reddito dichiarato.

Per gli investigatori, questa discrepanza tra posizione e prosperità divenne un indizio decisivo, la prova di come le risorse statali e l'ambizione personale si fossero silenziosamente fuse.

A ottobre 2025, Adnan Ahmadzada è ancora in custodia cautelare in attesa di processo. L'indagine si estende ad Azerbaigian, Malta, Cipro e Albania, coprendo spedizioni per miliardi di dollari e portando alla luce i canali cripto-finanziari che hanno sostenuto il commercio di petrolio sanzionato da Russia e Iran.

Nel mercato più ampio, la sua caduta ha innescato un effetto a catena: società di trading, assicurazioni e banche hanno silenziosamente preso le distanze da qualsiasi cosa portasse la sua firma o la sua associazione, chiudendo conti e ritirando la propria esposizione. La fiducia che un tempo alimentava il suo impero è stata sostituita dal silenzio e dal ritiro sistematico delle istituzioni che un tempo lo avevano reso possibile. Un tempo celebrato come un ponte tra Stato e mercato, Ahmadzada è ora accusato di aver costruito una rete globale di riciclaggio di denaro, che ha finanziato la Russia, mascherato il petrolio iraniano, si è arricchito e ha corrotto le fondamenta stesse della fiducia su cui si fondava il suo impero.

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