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Alla vittima di hacking è stato concesso un ordine di congelamento mondiale di 21 milioni di sterline contro il fondo sovrano dell'Emirato di Ras Al Khaimah degli Emirati Arabi Uniti

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Ieri l'Alta Corte di Londra ha concesso all'uomo d'affari americano dell'aviazione Farhad Azima la continuazione di un ordine di congelamento mondiale contro Ras Al Khaimah Investment Authority ("RAKIA"), il fondo sovrano di Ras Al Khaimah, un emirato degli Emirati Arabi Uniti.

Il signor Azima ha affermato in tribunale di essere stato hackerato da RAKIA e dai suoi avvocati Dechert LLP, lo studio legale internazionale. Dechert si è recentemente accordato con Azima e ha accettato di risarcirlo per danni multimilionari, ma Azima ha dovuto portare avanti procedimenti esecutivi a livello mondiale contro il fondo sovrano nel tentativo di recuperare circa 21 milioni di sterline dovuti in sentenze insoddisfatte dell'Alta Corte.

Il giudice Michael Green, seduto in privato, ha concesso l'iniziale ingiunzione di congelamento a livello mondiale contro RAKIA, commentando che il fondo si era "comportato in modo disonesto e fraudolento, ottenendo sentenze da questa corte con la frode e organizzando un'operazione su vasta scala per hackerare le informazioni private e riservate del signor Azima .”

Il giudice Michael Green ha inoltre osservato che il "comportamento di RAKIA durante tutto il caso si è rivelato disonesto e dal momento che si è ritirata dal procedimento non ha pagato nessuno degli ordini emessi contro di lei, nonostante abbia affermato che garantirà che qualsiasi le sentenze emesse contro di esso sono soddisfatte. [V. punto 12 della sentenza allegata]

Il mancato rispetto da parte di RAKIA di numerose ordinanze del tribunale inglese arriva in un momento in cui Ras Al Khaimah continua a promuoversi come destinazione sicura per i turisti e per gli investimenti internazionali, con tour in Francia e Italia, nonché la promozione del Wynn Al di Wynn Resorts. Progetto dell'Isola Marjan a Ras Al Khaimah.

La richiesta di congelamento del sig. Azima deriva dalla recente dissipazione di beni, inclusa la presunta vendita, il 30 maggio 2024, del Marriott Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace Hotel a Tbilisi, Georgia, che per oltre 15 anni è stato di proprietà di Ras Al Khaimah Georgia LLC, una società consociata interamente controllata da RAKIA.

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Ma recentemente l’hotel è stato apparentemente venduto per circa 45 milioni di dollari alla Tbilisi Hotel Holdings LLC – una società di nuova costituzione che ha “gli stessi amministratori di RAKIA Georgia, [e] sembra essere di proprietà di un’entità di Ras Al Khaimah”. L'atto di cessione è stato “firmato dalla stessa persona sia per l'acquirente che per il venditore” [v. comma 4 della sentenza allegata].

La Corte ha sostenuto i tentativi del sig. Azima di impedire un'ulteriore dissipazione dei beni da parte di RAKIA, sottolineando che "sembra che RAKIA stia adottando misure per rendersi a prova di giudizio". L'ordine di congelamento globale concesso dal giudice Michael Green è stato oggi prorogato a tempo indeterminato (o fino a quando i 21 milioni di sterline dovuti al signor Azima non saranno soddisfatti), imponendo a RAKIA di non rimuovere, disporre, trattare o diminuire il valore di alcun bene in Inghilterra e Galles, o fuori di esso, fino a un valore di 21 milioni di sterline.

Andando oltre la portata dei tipici ordini di congelamento, l'ordinanza concessa al sig. Azima limita ulteriormente le persone giuridiche direttamente o indirettamente possedute o controllate da RAKIA dal disporre, gestire o diminuire il valore dei loro rispettivi beni, sia all'interno che all'esterno dell'Inghilterra. e Galles, fino allo stesso valore, catturando così eventuali controllate che potrebbero tentare di evitare l'azione esecutiva dissipando beni. A RAKIA è stato inoltre richiesto di fornire al signor Azima un elenco di tutti i suoi beni in tutto il mondo di valore superiore a £ 50,000, detenuti a proprio nome o meno.

Se RAKIA o i suoi ufficiali, Naser Thafer Husni Al Bustami e Mohamad Sultan Al Qadi, disobbediscono a questo ordine, allora potrebbero essere ritenuti in oltraggio alla corte, multati, i loro beni sequestrati o, per gli ufficiali, incarcerati. Ciò vale anche per chiunque nel Regno Unito assista o consenta consapevolmente una violazione del presente Ordine.

Farhad Azima ha avvertito i proprietari e i Marriott Hotels di non favorire la dissipazione dei beni da parte di Ras Al Khaimah.

Il dottor Bustami è l'attuale amministratore delegato della società estrattiva di proprietà della RAK, Stevin Rock. Fa anche parte del consiglio di amministrazione di una serie di altre società che in ultima analisi sono di proprietà del governo di RAK.

Il signor Qadi è attualmente membro del consiglio dell'Ufficio investimenti e sviluppo di RAK ed è stato in precedenza CEO di RAK Properties. È stato anche presidente dei comitati fondatori di RAK Petroleum e RAK Properties.

Il dottor Bustami e il signor Qadi hanno firmato la lettera del 22 giugno 2022 per conto di RAKIA alla Corte notando il ritiro di RAKIA dal procedimento Azima. Il dottor Bustami ha testimoniato anche nel primo processo contro RAKIA, negando qualsiasi conoscenza dell'hacking del signor Azima.

Foto di Studio legale Tingey Injury on Unsplash

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EU Reporter pubblica articoli da una varietà di fonti esterne che esprimono un'ampia gamma di punti di vista. Le posizioni assunte in questi articoli non sono necessariamente quelle di EU Reporter.

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