Singapore, le sanzioni e la scomparsa di Alex Cano

Come un uomo d'affari legato alla Russia, accusato di aver agevolato reti soggette a sanzioni, sia riuscito a eludere i controlli e perché il caso metta in luce lacune critiche nell'applicazione delle sanzioni occidentali.

Quella che inizialmente sembrava una svolta nello smantellamento delle reti transnazionali legate alla Russia si è invece trasformata in un preoccupante caso di studio su come soggetti sanzionati possano presumibilmente cancellare le proprie tracce, cambiare identità e continuare a operare in diverse giurisdizioni con controlli minimi.

Nell'ottobre del 2025, sono emerse notizie secondo cui le autorità di Singapore avevano arrestato Alexandro David Cano Laskin, noto come Alex Cano, in seguito a una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti, legata ad accuse di frode in criptovalute e a sospetti collegamenti con la cosiddetta rete di approvvigionamento "Serniya". Secondo le indagini statunitensi, entità associate alla rete avrebbero agevolato l'acquisizione di microelettronica sensibile e tecnologie a duplice uso per il settore militare-industriale russo.

Per gli investigatori che monitorano l'elusione delle sanzioni russe in Asia, la vicenda è apparsa inizialmente significativa. La società di Cano, "Alexsong", era stata precedentemente sottoposta a misure restrittive statunitensi per aver presumibilmente sostenuto attività di approvvigionamento nel settore della difesa russa. Eppure, mesi dopo, nonostante le numerose notizie sul suo arresto, Cano sarebbe rimasto libero a Singapore e avrebbe continuato a viaggiare all'estero.

Il caso solleva ora interrogativi scomodi non solo sull'efficacia dell'applicazione delle sanzioni, ma anche sulla facilità con cui individui collegati a strutture sanzionate potrebbero presumibilmente scomparire dietro nuove identità, giurisdizioni ed entità aziendali.

Un'azienda autorizzata, ma senza alcuna responsabilità visibile.

Secondo avvocati e persone a conoscenza dei fatti, vi sono poche prove pubbliche che il procedimento contro Cano sia progredito dopo le prime notizie sul suo arresto.

Un avvocato di Singapore che rappresenta le presunte vittime delle attività di Cano, parlando a condizione di anonimato data la delicatezza della questione in corso, ha descritto la situazione come difficile da conciliare con la gravità delle accuse.

"A più di sei mesi dal suo arresto, ha continuato a viaggiare liberamente da e per Singapore. O ci sono gravi lacune nei meccanismi di applicazione della legge, oppure gode di una protezione significativa. Altrimenti, questa situazione è difficile da spiegare."

Le ripetute richieste di commento che, a quanto pare, i giornalisti avrebbero inviato a Cano sono rimaste senza risposta.

Il significato più ampio del caso non risiede tanto in un singolo individuo, quanto in quella che gli inquirenti descrivono come una debolezza strutturale nell'attuazione delle sanzioni. Sebbene "Alexsong" fosse stata sanzionata, i critici sostengono che la documentazione relativa alle sanzioni, resa pubblica, non identificasse in modo sufficiente le persone dietro la società, consentendo presumibilmente a Cano di sciogliere entità, cancellare i registri aziendali e continuare a operare con un nuovo nome.

Secondo gli esperti in materia di sanzioni consultati per questa indagine, ciò riflette una vulnerabilità ricorrente nelle misure restrittive occidentali: le aziende vengono inserite in elenchi, ma i beneficiari effettivi e i responsabili operativi spesso rimangono sconosciuti alle banche, ai partner commerciali e alle società di due diligence.

Il collegamento “Serniya”

I presunti legami tra Cano e la rete di approvvigionamento "Serniya" sono particolarmente delicati perché tale rete è stata associata dalle autorità statunitensi a tentativi di ottenere tecnologie riservate per il settore della difesa russo.

Gli inquirenti e le figure dell'opposizione russa che monitorano le reti commerciali russe in Asia hanno descritto Cano come una persona che avrebbe tentato di coltivare legami con strutture statali russe e reti di influenza all'estero.

Una fonte a conoscenza delle attività della diaspora russa nel Sud-est asiatico ha affermato che Cano era stato precedentemente coinvolto in progetti volti a promuovere l'influenza russa nella regione, comprese iniziative mediatiche rivolte alle comunità di espatriati. Tuttavia, secondo la stessa fonte, la sua credibilità in certi ambienti russi sarebbe diminuita dopo che le indagini sulle attività legate a Serniya si sono intensificate.

Un'altra persona a conoscenza delle strutture della comunità russa a Singapore ha affermato che Cano in seguito cercò di avvicinarsi ai rappresentanti della Chiesa ortodossa russa a Singapore, probabilmente per ottenere legittimità informale e accedere a una rete di contatti. Secondo la fonte, i rappresentanti della chiesa si sarebbero poi dissociati da lui dopo aver appreso della sua reputazione.

Nessuna di queste affermazioni ha potuto essere verificata in modo completo e indipendente. Cano non ha risposto alle richieste di commento.

La reinvenzione come strategia di sopravvivenza

Visto che portare avanti i suoi piani a Singapore sta diventando sempre più difficile, non ci si dovrebbe sorprendere se Cano cambiasse identità e ricomparisse da qualche altra parte, come in Giappone, dove si dice che sua moglie abbia delle radici familiari.

Secondo una fonte che afferma di conoscerlo personalmente, il cambio di giurisdizione e di identità sarebbe diventato parte di uno schema ricorrente.

«Cambia paese, identità e narrazione ogni volta che finisce sotto i riflettori. Oggi si presenta come un uomo d'affari singaporiano. Domani potrebbe ricomparire con un'identità giapponese e una fedina penale completamente immacolata.»

Tali accuse mettono in luce una delle principali sfide che l'applicazione delle sanzioni moderne si trova ad affrontare: le sanzioni colpiscono le persone giuridiche, mentre i singoli individui possono presumibilmente trasferire beni, costituire nuove società e sfruttare le lacune tra le giurisdizioni molto più rapidamente di quanto le autorità di regolamentazione possano reagire.

Gli esperti legali intervistati per questa indagine hanno sostenuto che le procedure standard di due diligence aziendale sono spesso insufficienti quando le strutture di titolarità effettiva sono occulte o le identità si evolvono attraverso molteplici cittadinanze e varianti di nome.

La falla nel cuore della politica sanzionatoria

Secondo i critici, il caso Cano dimostra perché la politica occidentale in materia di sanzioni necessiti di significativi adattamenti.

Un avvocato coinvolto nel tracciamento delle strutture collegate a Cano ha sollevato dubbi sul perché i nomi degli amministratori e dei beneficiari effettivi siano spesso assenti o insufficientemente visibili nelle designazioni delle sanzioni.

“In definitiva, un'azienda è solo un involucro legale. La vera domanda è chi la controllava, chi ne traeva vantaggio e chi prendeva le decisioni.”

Secondo gli esperti in materia di sanzioni, gli individui collegati a entità sanzionate possono spesso sciogliere le società e riaprirle con nuovi nomi, a meno che le autorità non prendano di mira specificamente le reti di titolarità effettiva.

La questione assume un'importanza crescente man mano che l'Unione Europea si prepara a imporre ulteriori pacchetti di sanzioni contro le catene di approvvigionamento russe e i meccanismi di elusione delle sanzioni.

Gli esperti intervistati per questo articolo hanno sostenuto che i futuri quadri sanzionatori dell'UE e degli Stati Uniti dovrebbero identificare sistematicamente i titolari effettivi e gli amministratori operativi, oltre alle società. Sono inoltre importanti un maggiore coordinamento con i paesi terzi in cui i soggetti sanzionati potrebbero trasferirsi e la trasparenza relativa alle entità sanzionate sciolte. Infine, le autorità devono ampliare il controllo sui cittadini naturalizzati che presumibilmente utilizzano nuovi passaporti o permessi di soggiorno per nascondere attività precedenti.

Singapore e Giappone sotto crescente scrutinio

Il caso riporta inoltre l'attenzione sul ruolo dei principali centri finanziari e commerciali asiatici nel garantire il rispetto delle sanzioni.

Singapore si è a lungo affermata come centro finanziario internazionale basato su regole rigide e standard normativi solidi. Anche il Giappone ha ampliato le misure restrittive nei confronti della Russia in seguito all'invasione su vasta scala dell'Ucraina.

Tuttavia, gli inquirenti sostengono che gli individui connessi a livello globale e operanti attraverso molteplici identità possono ancora sfruttare le differenze tra i sistemi giuridici e gli standard di divulgazione.

Non è ancora chiaro se Alex Cano dovrà affrontare un processo, l'estradizione o ulteriori sanzioni. Ciò che è più chiaro, tuttavia, è che la sua storia illustra la natura sempre più transnazionale dell'elusione delle sanzioni e le difficoltà che i governi democratici incontrano nell'impedire alle reti sanzionate di riemergere semplicemente sotto nuove identità e con nuovi passaporti.

Nonostante le numerose richieste di commento inviate da giornalisti e intermediari, Cano non aveva ancora risposto al momento della pubblicazione.

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