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Gli sforzi contro il riciclaggio di denaro si sono rafforzati in tutta l'industria del gioco d'azzardo europea

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Nuove linee guida emesse: La European Gambling Gambling and Betting Association (EGBA) sta introducendo standard paneuropei di autoregolamentazione per aiutare gli operatori di gioco online a rispettare Le norme antiriciclaggio dell'UE. Questi standard mirano a combattere il riciclaggio di denaro in tutta Europa. Queste non sono linee guida che vengono imposte agli operatori. Agli stakeholder è stato chiesto un feedback entro la metà di ottobre 2022.

Perché l'EGBA sta facendo questo?

La dott.ssa Ekaterina Hartmann, direttrice degli affari legali e normativi dell'EGBA, ha affermato a Bruxelles

"Siamo lieti di presentare i primi standard industriali paneuropei in assoluto sull'antiriciclaggio per il settore del gioco d'azzardo online in Europa. Impedire che il gioco d'azzardo online venga utilizzato per nascondere i proventi di reati è un test importante per gli operatori di gioco d'azzardo europei, ma attualmente c'è pochissime linee guida specifiche per il settore per aiutare gli operatori nei loro sforzi di conformità.Ci auguriamo che queste linee guida colmino questa lacuna e gettino solide basi affinché il settore raggiunga gli standard più elevati possibili in materia di conformità antiriciclaggio.

È importante raccogliere competenze in tutto il settore e invitiamo le parti interessate al feedback sulle linee guida per garantire che, insieme, il settore possa contribuire in modo positivo e proattivo alla lotta europea contro il riciclaggio di denaro". 

Il mercato europeo

Mentre il mercato unico opera in tutta l'UE per i beni, diversi paesi dell'isolato hanno visioni e leggi molto diverse sul gioco d'azzardo e sul gioco d'azzardo online. Alcuni paesi come la Svezia hanno casinò monopolistici gestiti dallo stato. I giochi da casinò tradizionali in Francia non sono offerti su siti di gioco online francesi autorizzati, ma lo sono il poker e le scommesse sportive. I Paesi Bassi hanno recentemente legalizzato i casinò online, mentre la Danimarca ha chiuso una serie di operatori senza licenza. Sebbene ciò possa confondere i visitatori dei paesi dell'UE, recensioni di casinò online può aiutare i giocatori a navigare nel mercato e trovare operatori affidabili.

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Nel 2020 c'erano 234 piattaforme di gioco d'azzardo online autorizzate in 19 paesi membri dell'UE. Offrono servizi di casinò online e scommesse sportive a 29 milioni di clienti. I membri rappresentano il 36% del reddito lordo del gioco d'azzardo nel mercato europeo.

I rischi

Senza una regolamentazione rigorosa e le giuste politiche, è possibile che i casinò, i casinò online e gli operatori di scommesse vengano utilizzati dalle bande della criminalità organizzata per riciclare denaro. La pubblicazione di queste ultime linee guida prosegue l'impegno dell'EGBA a collaborare con l'industria per garantire che le migliori pratiche siano seguite nella lotta al riciclaggio di denaro. Di conseguenza, ha pubblicato queste bozze di linee guida per aiutare la battaglia del settore contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La bozza delle linee guida include consigli agli operatori nei seguenti settori:

  • Come effettuare valutazioni del rischio dei clienti e delle imprese
  • Due Diligence sulle registrazioni di nuovi clienti
  • Cooperazione e rendicontazione tra operatori
  • Che cosa costituisce una transazione sospetta e requisiti di segnalazione
  • Come funziona il rapporto tra antiriciclaggio e gioco d'azzardo più sicuro
  • I requisiti di registrazione per gli operatori

Chi sono L'EGBA

L'EGBA è l'associazione di categoria con sede a Bruxelles per gli operatori di gioco e scommesse online dell'UE. I suoi membri sono costituiti da operatori stabiliti, regolamentati e autorizzati all'interno della sua giurisdizione. I membri includono nomi di spicco come bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group e William Hill. Lavorano con le autorità di regolamentazione a livello nazionale e dell'UE per garantire un mercato del gioco d'azzardo online ben regolamentato che offra il massimo livello di protezione dei consumatori.

L'EGBA afferma che il suo lavoro considera la realtà di ciò che viene offerto ai consumatori tramite Internet. Si pensa anche di garantire che tutte le parti interessate, compresi i consumatori, ottengano ciò che vogliono in modo equo. Le attuali proposte sono aperte al feedback di tutti gli operatori di gioco d'azzardo online nell'UE, non solo di coloro che ne sono membri.

Attuazione delle Linee Guida Antiriciclaggio

L'EGBA ha chiesto un feedback all'industria sulle linee guida prima che vengano attuate. Una volta stabiliti, ai membri sarà chiesto di presentare documentazione annuale all'EGBA. Le relazioni riassumeranno i progressi compiuti nell'attuazione delle linee guida. Inoltre, potrebbero essere introdotte nuove linee guida e migliori pratiche man mano che le minacce cambiano in futuro.

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EU Reporter pubblica articoli da una varietà di fonti esterne che esprimono un'ampia gamma di punti di vista. Le posizioni assunte in questi articoli non sono necessariamente quelle di EU Reporter.

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