L'ufficio antifrode dell'UE blocca l'abuso mafioso dei fondi agricoli dell'UE

All'inizio di questa settimana, le unità speciali dei Carabinieri hanno condotto con successo un'operazione nella regione meridionale italiana della Puglia contro un gruppo criminale legato alla mafia. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha sostenuto il fallimento scoprendo un complesso schema transnazionale di frode e riciclaggio di denaro contro fondi dell'UE e nazionali per un valore di oltre 16 milioni di euro.

48 persone sono state arrestate a seguito dell'operazione, nome in codice Grande Carro, Italiano per Big Dipper. Le accuse contro gli arrestati includevano il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, riciclaggio di denaro, estorsione, intimidazione, sequestro di persona, detenzione illegale di armi da fuoco ed esplosivi e frode, rendendo l'Orsa Maggiore una vasta operazione contro la criminalità organizzata.

Come parte del loro caso, le autorità italiane hanno scoperto che il gruppo criminale - denominato Società Foggiana - era entrato in un sofisticato schema di frode a spese dei fondi dell'UE. L'OLAF ha avviato indagini e ha dimostrato che il gruppo aveva commesso una frode contro i fondi agricoli dell'UE per lo sviluppo rurale per un valore di circa 9.5 milioni di euro.

Il programma scoperto dall'OLAF comprendeva sette diversi Stati membri dell'UE (Italia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Irlanda, Portogallo e Romania) e coinvolgeva società fittizie costituite fuori dall'Italia per coprire le tracce di frode e facilitare il riciclaggio di denaro.

Il gruppo criminale ha acquistato macchinari con il sostegno dei fondi dell'UE a un prezzo gonfiato. Il macchinario è stato dichiarato come nuovo ma in realtà o usato o acquistato a un prezzo molto inferiore a quanto dichiarato ufficialmente. Sia la società di vendita che quella di acquisto avevano legami con i truffatori; Le vendite fittizie di prodotti alimentari hanno riciclato i profitti illeciti nelle tasche delle persone che avevano avviato il piano, chiudendo di fatto il cerchio su questa frode altamente sofisticata.

L'accesso all'analisi degli estratti conto bancari dei movimenti di contante per un valore superiore a 17 milioni di euro ha consentito all'OLAF di ricostruire i trasferimenti di denaro effettuati al di fuori dell'Italia, che si sono rivelati determinanti per confermare il regime di riciclaggio di denaro. Sono stati inoltre effettuati controlli in loco sui macchinari.

Il direttore generale dell'OLAF, Ville Itälä, ha dichiarato: “Il ruolo dell'OLAF è stato fondamentale per districare questo sofisticato schema criminale multinazionale. Con la sua supervisione e competenza internazionale, l'OLAF può fornire un supporto reale nella ricostruzione dei collegamenti e nel monitoraggio delle tracce oltre confine. Sono lieto che l'eccellente collaborazione con le autorità italiane abbia portato a un'operazione riuscita contro un pericoloso gruppo criminale. Sfortunatamente, la criminalità organizzata può spesso nascondersi dietro schemi di frode e riciclaggio di denaro. La lotta alle frodi ha implicazioni che vanno ben oltre l'aspetto finanziario ".

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Anche l'Agenzia dell'UE per la cooperazione in materia di giustizia penale Eurojust ha sostenuto l'operazione fornendo il coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie nazionali. L'operazione è stata condotta dai Nuclei Speciali dei Carabinieri ROS (gruppo operazioni speciali) e NAC (cellula antifrode).

Il vicepresidente di Eurojust e membro nazionale italiano Filippo Spiezia ha dichiarato: “L'indagine in questo caso conferma la gravità della minaccia all'abuso di fondi UE, rappresentata dalla criminalità organizzata. Ciò dimostra la necessità di lavorare insieme per combattere questo tipo di criminalità da parte di tutte le istituzioni dell'UE e siamo pronti a sostenere l'OLAF e la Procura europea ora e in futuro ".

Missione, mandato e competenze dell'OLAF

La missione dell'OLAF è di individuare, indagare e fermare le frodi con i fondi dell'UE.

L'OLAF svolge la sua missione:

• Realizzare indagini indipendenti su frodi e corruzione che coinvolgono fondi dell'UE, in modo da garantire che tutti i soldi dei contribuenti dell'UE raggiungano progetti in grado di creare posti di lavoro e crescita in Europa;
• contribuendo a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE indagando su gravi comportamenti scorretti da parte del personale dell'UE e dei membri delle istituzioni dell'UE, e;
• sviluppare una solida politica antifrode dell'UE.

Nella sua funzione investigativa indipendente, l'OLAF può indagare su questioni relative a frodi, corruzione e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE riguardanti:

• Tutte le spese dell'UE: le principali categorie di spesa sono i fondi strutturali, la politica agricola e le zone rurali.
• fondi di sviluppo, spese dirette e aiuti esterni;
• alcune aree delle entrate dell'UE, principalmente dazi doganali, e;
• sospetti di gravi mancanze da parte del personale dell'UE e dei membri delle istituzioni dell'UE.

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