crimine
Conferenza ad alto livello sull'antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo: chiudere la porta al denaro sporco
Il 30 settembre la Commissione europea ha ospitato una conferenza ad alto livello sulla lotta dell'UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Questa conferenza ha segnato la conclusione della consultazione pubblica che è stata avviata parallelamente all'adozione del Piano d'azione contro il riciclaggio di denaro il 7 maggio 2020.
C'è stata una serie di dibattiti dedicati e discorsi di apertura di relatori di alto profilo che sono in prima linea nella lotta al denaro sporco, tra cui il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri e il procuratore generale della Corte di cassazione francese Francois Molins.
Un'economia che funziona per il popolo Il vicepresidente esecutivo di Valdis, Dombrovskis, ha dichiarato: “Il denaro sporco non dovrebbe nascondersi. L'UE ha intensificato le sue norme antiriciclaggio. Ora sono tra i più duri al mondo, ma non sono ancora applicati allo stesso modo su tutta la linea. È chiaro che dobbiamo fare molto di più per colmare le lacune rimanenti, rimuovere gli anelli deboli e coordinare meglio tra i paesi dell'UE. Efficacia, efficienza, controllo: questi sono i principi guida della nostra strategia per contrastare il riciclaggio di denaro. Dovrebbero applicarsi in tutta l'UE e in tutto il mondo. È così che possiamo batterlo. "
Tre pannelli tematici copriranno le aree per la futura riforma delle norme dell'UE, mentre una tavola rotonda di chiusura riunirà rappresentanti della Commissione europea, della Presidenza tedesca e del Parlamento europeo per sottolineare la posizione unitaria e l'impegno dell'UE nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Ogni pannello includerà un'opportunità per domande tramite Twitter con l'hashtag #StopDirtyMoneyEU. Per ulteriori informazioni, dettagli sul programma e un collegamento al feed live, vedere qui.
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