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Tre arrestati in Ungheria per 1.4 milioni di euro di indagine sulle frodi IVA

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La scorsa settimana, l'amministrazione fiscale e doganale nazionale ungherese (Nemzeti Adó és Vámhivatal) ha svelato un sofisticato sistema di evasione fiscale che ha causato perdite di quasi mezzo miliardo di fiorini (1.4 milioni di euro) al bilancio statale ungherese. Un totale di tre persone sono state arrestate per il loro coinvolgimento in questo regime di frode sull'IVA.

La giornata di azione è stata supportata anche da investigatori croati e sloveni che hanno eseguito mandati emessi da pubblici ministeri ungheresi. I 3 sospetti hanno ora una pena fino a venti anni di reclusione per il loro coinvolgimento in questa attività criminale.

Il sindacato ha utilizzato un'infrastruttura sofisticata per facilitare tale evasione fiscale diffusa in vari paesi. I criminali avrebbero acquistato semi di soia da aziende slovene gestite da frontman slovacchi. Le merci sono state quindi vendute sul mercato interno in Ungheria senza pagare l'IVA. Per sostenere la loro attività criminale, il gruppo criminale organizzato ha istituito un ufficio contabile che ha gestito le transazioni bancarie, le dichiarazioni fiscali e la fatturazione.

Non pagando l'IVA al tesoro ungherese, i criminali sono stati in grado di ottenere un margine del 27% (l'aliquota IVA in Ungheria) che hanno usato per abbassare il prezzo delle merci; quindi, sono stati in grado di offrire i semi di soia a un prezzo molto competitivo, ottenendo un vantaggio illecito rispetto agli altri trader conformi.

Che cos'è la frode MTIC? 

Frode MTIC è una forma composta di frode IVA che si basa sulla violazione delle norme IVA per le transazioni transfrontaliere. I truffatori MTIC ottengono profitti criminali di 60 miliardi di euro ogni anno nell'UE evitando il pagamento dell'IVA o richiedendo in modo corrotto rimborsi dell'IVA dalle autorità nazionali.

Il ruolo di Europol

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Europol ha sostenuto le indagini sin dall'inizio, fornendo una rete sicura per lo scambio internazionale di informazioni, nonché attraverso il supporto analitico e operativo al fine di rilevare e riferire tutti i pertinenti successi internazionali alle autorità ungheresi. Inoltre, Europol ha istituito un posto di comando virtuale al fine di fornire una comunicazione sicura e supporto analitico in tempo reale per le squadre investigative.

Il progetto di analisi di Europol sulle frodi intracomunitarie (MTIC) di operatori commerciali scomparsi è responsabile della lotta e dell'identificazione delle reti di criminalità organizzata coinvolte nella frode dell'IVA transfrontaliera.

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EU Reporter pubblica articoli da una varietà di fonti esterne che esprimono un'ampia gamma di punti di vista. Le posizioni assunte in questi articoli non sono necessariamente quelle di EU Reporter.
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