La polizia croata arresta e smantella il gruppo criminale organizzato

La scorsa settimana, l'Ufficio nazionale di polizia croato per la repressione della corruzione e del crimine organizzato in collaborazione con la procura, l'amministrazione fiscale, le dogane e in cooperazione con Europol ha condotto una complessa indagine penale internazionale su un gruppo criminale organizzato (OCG) per aver agito in un'impresa criminale, evasione fiscale, riciclaggio di denaro, contraffazione di documenti e frode.

I crimini sono stati commessi durante i commerci di veicoli di lusso in cui l'OCG ha creato diverse compagnie di commercianti mancanti in diversi paesi dell'UE, dando l'impressione di svolgere attività legittime. Allo stesso tempo, stavano falsificando documenti e fatture per eludere le tasse e le accise e fornivano servizi di riciclaggio di denaro ad altri criminali e OCG.

La polizia croata insieme alle autorità di contrasto tedesche e ceche, in collaborazione con Europol, ha arrestato leader e membri di questo OCG e condotto numerose perquisizioni di case, uffici, veicoli e attrezzature digitali utilizzate dai criminali durante grandi operazioni internazionali. Nel giorno di azione di 5 di dicembre, Europol ha inviato un ufficio mobile a Zagabria per verificare le informazioni ottenute e stabilire un collegamento rapido con altre autorità di contrasto degli Stati membri dell'UE.

La polizia croata ha sporto denuncia contro un cittadino croato di 48 anni per aver fondato l'impresa criminale e contro altre 10 persone per essere membri di questo GCO. Le indagini sono in corso e la polizia croata prevede che vengano avanzate nuove accuse.

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