La politica antifrode deve essere riformata per migliorare la lotta contro le frodi che colpiscono #EUBudget, dicono i revisori dei conti dell'UE

| 11 Gennaio 2019

L'UE deve intensificare la lotta contro la frode e la Commissione europea dovrebbe garantire la leadership e riconsiderare il ruolo e le responsabilità del suo ufficio antifrode (OLAF), in quanto l'attuale sistema di indagine sulle frodi presenta carenze intrinseche, secondo una nuova relazione del Parlamento europeo Corte dei conti. Attualmente la Commissione non dispone di informazioni esaurienti su scala, natura e cause delle frodi. Ciò ostacola l'efficace prevenzione delle frodi contro il bilancio dell'UE, sostengono i revisori dei conti.

La frode è un fenomeno nascosto e complesso e la protezione degli interessi finanziari dell'UE contro le frodi richiede sforzi globali e sistematici. Questa è una responsabilità chiave della Commissione europea. I revisori hanno valutato se la Commissione gestisca correttamente il rischio di attività fraudolente che sono dannose per il bilancio dell'UE. In particolare, hanno esaminato le informazioni disponibili su scala, natura e cause delle frodi nella spesa dell'UE. Hanno esaminato se il quadro strategico di gestione dei rischi della Commissione fosse efficace e se le indagini amministrative dell'OLAF portassero alla prosecuzione e al recupero.

I revisori hanno riscontrato che la Commissione non dispone di dati completi e comparabili sui livelli di frode individuata nella spesa dell'UE. Inoltre, finora non ha effettuato alcuna valutazione delle frodi non rilevate, né un'analisi dettagliata di ciò che induce gli attori economici a intraprendere attività fraudolente. Questa mancanza di conoscenza riduce il valore pratico e l'efficacia dei piani della Commissione per proteggere gli interessi finanziari dell'UE dalla frode, affermano i revisori dei conti.

"La percezione di sette cittadini europei su dieci è che le frodi contro il bilancio dell'UE avvengono piuttosto frequentemente, anche se la situazione potrebbe essere diversa. Sfortunatamente, le attività antifrode fino ad oggi sono ancora insufficienti ", ha dichiarato Juhan Parts, membro della Corte dei conti europea responsabile della relazione. "È tempo di agire concretamente: la Commissione dovrebbe istituire un sistema efficace per prevenire, individuare e scoraggiare i truffatori. Una riforma dell'OLAF sarà la cartina di tornasole dell'impegno della Commissione a combattere le frodi ".

I revisori concludono che l'attuale sistema, in base al quale l'indagine amministrativa dell'OLAF sulle frodi sospette è seguita da un'indagine penale a livello nazionale, richiede molto tempo e rende meno probabile l'azione giudiziaria. In media, i casi 17 all'anno in cui l'OLAF ha formulato raccomandazioni - meno della metà di tutti questi casi - hanno portato al perseguimento di presunti truffatori. Inoltre, i revisori sottolineano che le relazioni finali dell'OLAF in un certo numero di casi non forniscono informazioni sufficienti per avviare il recupero di fondi UE indebitamente versati. Tra 2012 e 2016, solo il 15% della quantità totale raccomandata è stato effettivamente recuperato.

I revisori ritengono che l'istituzione della Procura europea (EPPO) sia un passo nella giusta direzione, ma avvertono che l'attuale regolamento EPPO pone diversi rischi. Una delle questioni principali riguarda l'individuazione e l'indagine, che dipenderanno pesantemente dalle autorità nazionali. Tuttavia, il regolamento non istituisce alcun meccanismo che consenta all'EPPO di esortare gli Stati membri a stanziare le risorse necessarie per indagare proattivamente sulle frodi nella spesa dell'UE.

Per ottenere risultati migliori nell'affrontare la frode contro gli interessi finanziari dell'UE, i revisori consigliano alla Commissione europea di:

  • Mettere in atto un solido sistema di segnalazione e misurazione delle frodi, fornendo informazioni sulla portata, la natura e le cause alla radice delle frodi;
  • riferirsi chiaramente alla gestione e alla prevenzione del rischio di frode nel portafoglio di un Commissario e adottare una strategia antifrode rinnovata basata su un'analisi completa dei rischi;
  • intensificare le sue attività e strumenti di prevenzione delle frodi, e;
  • riconsiderare il ruolo e le responsabilità dell'OLAF alla luce dell'istituzione della Procura europea e proporre all'OLAF un ruolo strategico e di supervisione nell'azione antifrode dell'UE.

La frode si riferisce a qualsiasi atto o omissione intenzionale progettato per ingannare gli altri, con conseguente perdita della vittima e conseguimento di un guadagno. La frode che coinvolge fondi pubblici è spesso legata alla corruzione, che è generalmente intesa come qualsiasi atto o omissione che abusa dell'autorità ufficiale, o cerca di provocare l'abuso di autorità ufficiale, al fine di ottenere un indebito vantaggio.

La Commissione e gli Stati membri hanno una responsabilità condivisa nel proteggere gli interessi finanziari dell'UE contro la frode e la corruzione. L'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è attualmente il principale organo antifrode dell'UE. Contribuisce alla concezione e all'attuazione della politica antifrode della Commissione e conduce indagini amministrative sulla frode a danno del bilancio dell'UE. Entro la fine di 2020, entrerà in funzione un Ufficio europeo dei pubblici ministeri (EPPO), con poteri per perseguire i crimini contro gli interessi finanziari dell'UE negli Stati membri di 22.

Su 22 di novembre 2018, la Corte ha anche pubblicato un parere sulla proposta di riforma dell'OLAF per quanto riguarda la sua cooperazione con la futura Procura europea (EPPO) e l'efficacia delle sue indagini. Allo stesso tempo è stata pubblicata anche una relazione sui piani per il prossimo programma antifrode dell'UE.

La Corte dei conti presenta le sue relazioni speciali al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE, nonché ad altre parti interessate quali parlamenti nazionali, parti interessate dell'industria e rappresentanti della società civile. La stragrande maggioranza delle raccomandazioni che formuliamo nei nostri rapporti vengono messe in pratica. Questo alto livello di adozione sottolinea il beneficio del nostro lavoro per i cittadini dell'UE.

Rapporto speciale 01 / 2019 Lotta alle frodi nella spesa dell'UE: azione necessaria è disponibile sul sito web della Corte dei conti nelle lingue dell'UE 23.

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