#DontBeAMule - Più di 1,500 #MoneyMules identificati in tutto il mondo #MoneyLaundering sting

| Dicembre 6, 2018

Lavorando insieme a Europol, Eurojust e la European Banking Federation (EBF), le forze di polizia di oltre 20 hanno arrestato 168 (finora) come parte di un giro di vite coordinato contro il riciclaggio di denaro, l'European Money Mule Action (EMMA). Questo giro internazionale, il quarto del suo genere, era destinato ad affrontare la questione dei "muli del denaro", che aiutano i criminali a riciclare milioni di euro di denaro sporco.

Tenutosi nel corso degli ultimi tre mesi (settembre-novembre 2018), l'edizione di quest'anno dell'EMMA ha visto la partecipazione di forze dell'ordine provenienti da Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Australia, Moldova, Norvegia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

In tutta Europa e oltre, sono stati identificati i muli di denaro 1504, che hanno portato all'arresto di 168 e agli organizzatori di denaro mulo 140. Sono state aperte indagini criminali su 837, molte delle quali ancora in corso. Più che le banche 300, le associazioni bancarie 20 e altre istituzioni finanziarie hanno contribuito a segnalare le transazioni fraudolente di muli di denaro 26376, impedendo una perdita totale di € 36,1 milioni. La più ampia comunità di banche globali ed europee ha fornito supporto laddove necessario durante i tre mesi di attività e si è impegnata a sensibilizzare il proprio paese. Ancora una volta, ciò evidenzia l'importanza di una risposta rapida e coordinata da parte delle forze dell'ordine e del settore bancario.

Perché le persone aiutano i criminali a riciclare denaro?

I muli monetari sono individui che, spesso involontariamente, sono stati reclutati da organizzazioni criminali come agenti di riciclaggio di denaro per nascondere l'origine di denaro illecitamente. Ingannati dalla promessa di facili guadagni, i muli trasferiscono fondi rubati tra conti, spesso in diversi stati, per conto di altri e solitamente ricevono una quota dei fondi che passano attraverso i loro account.

I nuovi arrivati ​​in uno stato, i disoccupati e le persone in difficoltà economiche sono spesso tra i più suscettibili a questo crimine. Quest'anno, i casi che coinvolgono i giovani selezionati dai muli reclutatori di denaro sono in aumento, con i criminali che si rivolgono sempre più agli studenti con difficoltà finanziarie per accedere ai loro conti bancari.

Mentre i muli vengono reclutati attraverso numerose rotte, i criminali si rivolgono sempre più ai social media per reclutare nuovi complici, attraverso la pubblicità di lavori falsi o post ricchi di guadagni.

Anche se questo può sembrare denaro facile e veloce - basta un clic per trasferire denaro da un conto a un altro - consentendo a un gruppo criminale di utilizzare il proprio conto bancario può avere gravi conseguenze legali. I muli possono essere sottoposti a lunghe detenzioni e acquisire una fedina penale che potrebbe compromettere seriamente il resto della loro vita, come non essere mai in grado di garantire un mutuo o aprire un conto in banca.

#DontBeAMule

Per aumentare la consapevolezza di questo tipo di frode, la campagna di sensibilizzazione sui soldi mulando #DontBeAMule è iniziato in tutta Europa. Con materiale di sensibilizzazione, disponibile per il download nelle lingue 25, la campagna informerà il pubblico su come operano questi criminali, come possono proteggersi e cosa fare se diventano una vittima.

Per la prossima settimana, i partner internazionali delle autorità di contrasto e giudiziarie, insieme con le istituzioni finanziarie, sosterranno la campagna a livello nazionale.

Pensi che potresti essere usato come un mulo? Agisci ora prima che sia troppo tardi: smetti di trasferire denaro e informa immediatamente la tua banca e la tua polizia nazionale.

Segui la campagna di prevenzione EMMA qui

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EBF Twitter @EBFeu, Facebook e Linkedin

#DontBeaMule

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