I pubblici ministeri rumeni indagano sul finanziamento di criptovaluta di #resist protestors

La Direzione per le indagini sulla criminalità organizzata e il terrorismo (DIICOT) in Romania sta indagando su 403 transazioni di criptovaluta. Queste transazioni, valutate in totale a 14 milioni di dollari USA, sono state effettuate in un periodo di tre anni, scrive James Wilson.

I fondi sono entrati in Romania per finanziare i gruppi #resist e altre ONG che supportano la Direzione nazionale anticorruzione (DNA), Klaus Iohannis, Dacian Ciolos e il partito politico Save Romania Union (USR). Le prove portano a un portafoglio virtuale sulla piattaforma online BLOCKCHAIN, finanziata dalla Fondazione Stefan Batory in Polonia, che a sua volta è finanziata direttamente dal miliardario George Soros.

Fonti giudiziarie hanno informato un giornalista di luju.ro che DIICOT aveva avviato un'ampia indagine per quanto riguarda il finanziamento del movimento #resist. La ragione di questa indagine è che ci sono state preoccupazioni riguardo alle operazioni di riciclaggio di denaro e alla criminalità organizzata per provocare azioni contro lo Stato di diritto.

Le preoccupazioni includono il finanziamento di gruppi violenti di manifestanti che, durante 2017 e 2018 e in particolare su August 10, 2018, hanno organizzato azioni contro la costituzione e l'articolo 397 del Codice penale nel tentativo di rovesciare il governo PSD-ALDE.

Secondo le informazioni raccolte da DIICOT, a fine ottobre 2018 sono state effettuate 403 transazioni da questo wallet, per un totale di 14.9 milioni di dollari. Il denaro sembra essere andato a organizzazioni che hanno promosso le proteste di piazza, avvenute negli ultimi due anni in Romania, comprese le proteste del 10 agosto 2018.

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Tutte queste informazioni possono essere trovate nel portafoglio virtuale sulla piattaforma online BLOCKCHAIN, attraverso cui vengono gestite le transazioni criptovalute. Una schermata di questo portafoglio nell'immagine sottostante, che mostra il valore totale delle transazioni a più di 14.9 milioni di dollari USA.

Secondo i lead seguiti dagli investigatori, i destinatari del denaro dal portafoglio di Stefan Batory Foundation non erano solo gruppi #resist, ma anche varie organizzazioni non governative note per essere sostenitori del DNA, Klaus Iohannis, Dacian Cioloş e il partito politico USR.

Questi gruppi includono Declic, VaVedem, Coruptia Ucide, Oradea Civic, Funky Citizens, Just, Casa Jurnalistului, Vice.com o Rezistenta TV. Quest'ultimo ha ospitato interviste con l'ex procuratore capo della DNA, Laura Codruţa Kovesi, Monica Macovei e Raluca Prună.

Fonti dell'indagine DIICOT hanno anche confermato a luju.ro che durante le settimane prima delle proteste del 10 agosto, centinaia di migliaia di euro sono stati ritirati dal bitcoin di # resist. Si ritiene che questi fondi siano stati utilizzati per l'impressionante logistica utilizzata dai manifestanti #resist, incluso l'affitto di alloggi per i manifestanti che risiedevano in altre città, il pagamento dell'affitto per le sedi segrete degli organizzatori, le attrezzature IT, la promozione di messaggi online attraverso i social media, i viaggi costi, opuscoli, i famosi cartelli "Justice for All". Grandi importi da questo portafoglio sono stati convertiti direttamente in contanti presso gli sportelli automatici che consentono le transazioni Bitcoin. Chi ha potuto accedere al portafoglio #resist ha utilizzato il sistema “localbitcoins” che consente scambi diretti tra possessori di contante in valuta locale e chi volesse convertire fondi bitcoin.

Queste rivelazioni stanno gettando le proteste in Romania in una luce diversa e sollevando domande a livello internazionale su chi c'era dietro le proteste e quale fosse l'agenda in realtà.

James Wilson è un direttore fondatore della International Foundation for Better Governance.

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