La Commissione rimanda #Luxembourg a #EUCourtOfJustice per non aver completamente implementato le regole #EUMoneyLaundering

La Commissione europea ha deciso di deferire il Lussemburgo alla Corte di giustizia dell'UE per aver recepito solo una parte del 4th Direttiva antiriciclaggio (Direttiva 2015 / 849) nella loro legislazione nazionale.

La Commissione ha proposto alla Corte di applicare una somma forfettaria e sanzioni giornaliere fino a che il Lussemburgo non adotti le misure necessarie.

Il Commissario per la Giustizia, i consumatori e l'uguaglianza di genere, Věra Jourová, ha dichiarato: "Abbiamo norme rigorose contro il riciclaggio di denaro a livello dell'UE, ma abbiamo bisogno che tutti gli Stati membri applichino queste regole sul campo. Non vogliamo alcun punto debole nell'UE che i criminali potrebbero sfruttare. I recenti scandali hanno dimostrato che gli Stati membri dovrebbero trattare la cosa con urgenza ".

Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva nel diritto nazionale entro il 26 giugno 2018. Il 4^th Direttiva Antiriciclaggio rafforza le regole precedentemente esistenti da:

• Rafforzamento dell'obbligo di valutazione del rischio per banche, avvocati e commercialisti;
• stabilire chiari requisiti di trasparenza in materia di titolarità effettiva per le società e i trust;
• facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria di diversi Stati membri per identificare e seguire trasferimenti sospetti di denaro per prevenire e individuare il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo;
• stabilire una politica coerente nei confronti dei paesi non UE che hanno norme carenti in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e;
• rafforzando i poteri sanzionatori delle autorità competenti.

sfondo

Per quanto riguarda 4^th Direttiva antiriciclaggio, la Commissione ha avviato finora procedure di infrazione per mancata comunicazione delle misure di recepimento nei confronti degli Stati membri di 21: tre sono attualmente nella fase di rinvio dei tribunali (Romania, Irlanda e ora Lussemburgo), con una in attesa (Grecia) nove nella fase di Reasoned Opinion e otto nella fase di Letters of Formal Notice.

La Commissione europea ha inoltre inviato all'Estonia e alla Danimarca un parere motivato e una lettera di costituzione in mora rispettivamente come parte di questa stessa valutazione.

pubblicità

Nel frattempo, sulla scia delle rivelazioni dei Panama Papers e degli attacchi terroristici in Europa, la Commissione ha proposto un 5^th Direttiva antiriciclaggio per intensificare ulteriormente la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Queste nuove norme mirano a garantire un livello elevato di salvaguardie per i flussi finanziari dai paesi terzi ad alto rischio, migliorare l'accesso delle unità di informazione finanziaria alle informazioni, creare registri di conti bancari centralizzati e affrontare i rischi di finanziamento del terrorismo legati alle valute virtuali e ai pagamenti anticipati carte. Queste nuove norme sono entrate in vigore il 9 luglio 2018 a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e gli Stati membri dovranno recepire 5^th Direttiva Antiriciclaggio nella legislazione nazionale da 10 gennaio 2020.

Maggiori informazioni

- 4th Direttiva antiriciclaggio ed Regolamento di trasferimento dei fondi

- La relazione sulla valutazione del rischio sovranazionale

- Il documento di lavoro del personale sulle unità di informazione finanziaria

- 5^th Antiriciclaggio Direttiva ed factsheet

- Sulle decisioni chiave nel pacchetto sulle infrazioni del novembre 2018, vedi integrale MEMO / 18 / 6247

- Sulla procedura generale di infrazione, vedere MEMO / 12 / 12

- Sul procedura di infrazione UE