#OpenDialogFoundation - Aperto agli affari ... soprattutto se sei un truffatore miliardario

Qualsiasi indagine sull'Open Dialog Foundation dovrà concentrarsi sui suoi collegamenti con gravi crimini economici in Moldova e Kazakistan, affermano i critici dell'organizzazione per i diritti umani, scrive James Hipwell.

Quando l'eurodeputato rumeno Andi Cristea (nella foto) ha chiesto un'indagine sul finanziamento del controverso think-tank Open Dialog Foundation (ODF) questo mese, lo ha fatto sapendo che l'organization ha domande a cui rispondere sulla sua relazione con i famigerati truffatori Veaceaslav Platon e Mukhtar Ablyazov.

Cristea, eletta al Parlamento europeo nel 2014 a nome del PSD, il Partito socialdemocratico rumeno, ed è vicepresidente della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo, ritiene che l'ODF non sia altro che un servizio di "lavaggio delle immagini" per criminali di alto profilo.

Ha detto Reporter UE: "Considerati gli sforzi dell'ODF per difendere uno o più personaggi controversi, credo che siano necessarie risorse significative per indagare a Bruxelles sulla trasparenza dei finanziamenti dell'ODF e sulla corretta registrazione delle attività di lobbying nel registro pubblico".

L'ODF, che ha un ufficio a Bruxelles, è guidato da Lyudmyla Kozlovska, un'attivista politica espulsa dall'Unione Europea il mese scorso dopo l'intervento del governo polacco. È stata arrestata il 13 agosto dopo essere volata a Bruxelles, ma poi rimandata in Ucraina il giorno successivo.

L'Agenzia per la sicurezza interna polacca ha rivelato che Kozlovska è stata espulsa a causa di “seri dubbi riguardo al finanziamento della Fondazione Open Dialog che la signora Kozlovska sta gestendo”.

"Di conseguenza, alla signora Kozlovska è stato vietato l'ingresso nel territorio della Polonia e dell'UE", ha scritto l'agenzia in una nota.

I sostenitori di Kozlovska affermano che la deportazione è motivata politicamente e sottolineano il fatto che lei e suo marito polacco, Bartosz Kramek, avevano criticato il governo per quelli che considerano i suoi sforzi per minare la democrazia del paese.

Ora tornata in Ucraina, Kozlovska è completamente tagliata fuori dalla sua vita dall'altra parte del confine, compresi la sua famiglia e il marito. Tuttavia, ciò non ha impedito che le venisse concesso un visto temporaneo dal governo tedesco in modo che potesse affrontare un dibattito al Bundestag all'inizio di questo mese.

Kozlovska afferma che la sua deportazione non è stata una completa sorpresa.

Ha detto al Il Washington Post ha vissuto più di un anno di vessazioni da parte del governo polacco dopo che suo marito ha pubblicato una dichiarazione su Facebook in cui criticava il rollback democratico in Polonia e chiedeva la disobbedienza civile.

Il suo commento, diventato virale, chiedeva il mancato pagamento delle tasse, manifestazioni di massa e scioperi, la creazione di tendopoli con l'immunità dei deputati dell'opposizione e il blocco dei locali dei politici.

Ma se la deportazione di alto profilo di Kozlovska ha fatto qualcosa, ha fatto luce sulla Open Dialog Foundation e su come è finanziata.

Sebbene sia stato riferito che il finanziere miliardario e noto critico di Putin George Soros ha donato denaro al think-tank, ora ci sono reali preoccupazioni a Bruxelles che l'ODF sia poco più di un portavoce di criminali pronti a riempire le sue casse.

Sembra che ci siano prove che collegano l'ODF a diversi noti criminali. Ha fatto una campagna per il truffatore moldavo Veaceaslav Platon, i membri della sua famiglia e alcuni dei suoi collaboratori chiave.

L'ODF ha pubblicato per la prima volta una comunicazione sul caso di Platon nell'ottobre 2016, due mesi dopo che era stato estradato dall'Ucraina in Moldova. Ha difeso a voce alta Platon e ha organizzato conferenze e visite alle istituzioni europee. Questi eventi sono stati inquadrati come discussioni sul ridimensionamento del processo di democratizzazione in Moldova e sulla corruzione del sistema giudiziario nel paese.

Ad esempio, l'avvocato di Platon, Ana Ursachi, un contatto chiave di Kozlovska, ha parlato nell'aprile 2017 all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE) nell'ambito di un evento intitolato "Avviso rosso dell'Interpol: come attuare le raccomandazioni di Pace Legale". Comitato” che è stato co-ospitato dall'ODF e dal politico tedesco Bernd Fabritius.

Nell'aprile 2017, un tribunale moldavo ha condannato Platon a 18 anni di carcere per riciclaggio di denaro e frode legati alla scomparsa di 1 miliardo di dollari dal sistema bancario moldavo.

Descritto dai giornali in Moldova come il "furto del secolo", lo scandalo ha visto l'equivalente di un ottavo del prodotto interno lordo impoverito dell'ex repubblica sovietica sottratto a tre delle sue maggiori banche tra il 2012-2014.

Il tribunale ha ritenuto Platon colpevole di aver sottratto parte del denaro scomparso - circa 800 milioni di lei (42 milioni di dollari) - dalla banca Banca de Economii, che successivamente è fallita.

Platon, che mantiene ancora la sua innocenza, ha affermato di essere stato vittima di una "caccia alle streghe" e di un "processo spettacolo politico", un'opinione promossa dall'ODF.

Cristea crede anche che i legami tra un altro truffatore condannato, l'oligarca kazako Mukhtar Ablyazov, e l'ODF debbano essere indagati.

"Ho attirato l'attenzione sulle recenti discussioni nella Repubblica di Moldova sui legami tra l'ODF e i rappresentanti dei partiti di opposizione [in Moldova], nonché sui legami tra la Fondazione e Mukhtar Ablyazov", ha affermato Cristea.

"Quest'ultimo è certamente una figura controversa e l'operazione di lavaggio delle immagini che la Fondazione ha condotto per Ablyazov non è un segreto per i funzionari di Bruxelles".

La Open Dialogue Foundation fa pressioni a sostegno di Ablyazov ormai da diversi anni, sostenendo che è un rifugiato politico. Nel 2012, Ablyazov è stato condannato a 22 mesi di carcere dall'Alta corte britannica per oltraggio "serio" e "sfrontato" alla corte nel tentativo di nascondere più di 34 milioni di sterline di beni ai creditori, che affermano di aver rubato miliardi di sterline da BTA , la banca kazaka che ha presieduto tra il 2005 e il 2009. È fuggito in Francia prima che iniziasse la pena detentiva.

BTA è ora di proprietà del governo kazako, il quale sostiene che durante il suo mandato di presidente ha dirottato oltre 5 miliardi di dollari attraverso una rete di società di sua proprietà. Nega le accuse di appropriazione indebita e sostiene che siano politicamente motivate. Ancora una volta, è un punto di vista che l'ODF è stato più che felice di sostenere.

Nonostante sia ricercato in diversi paesi, Ablyazov è apparso di persona a vari eventi organizzati dall'ODF, incluso quello che ha ospitato insieme a Bernd Fabritius, membro del parlamento tedesco tra il 2013 e il 2017.

Andi Cristea afferma che una delle linee di indagine in ogni indagine deve concentrarsi sui legami tra Ablyazov e la Repubblica di Moldova che, al momento, "non mi sono chiari".

“In relazione al finanziamento, la Fondazione Open Dialog pubblica annualmente rapporti sulle proprie fonti di finanziamento, secondo la normativa vigente. Se tali rapporti non sono in linea con la realtà, ci saranno conseguenze legali per la Fondazione nonché conseguenze per la sua immagine e credibilità”.

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