I risultati dell'indagine #DanskeBank mostrano il fallimento dei sistemi europei contro il riciclaggio di denaro

Dopo la pubblicazione dei risultati dell'indagine sulla filiale di Danske Bank in Estonia, i deputati S&D hanno chiesto un'azione più ampia a livello dell'UE per contrastare il riciclaggio di denaro.

Il vicepresidente del Gruppo S&D responsabile per la tassazione, Jeppe Kofod MEP, e il portavoce del Gruppo per la commissione speciale del Parlamento per le tasse, Peter Simon MEP ha detto: "In un periodo di anni, miliardi di euro dalla Russia e dagli stati ex-sovietici fluirono attraverso il Danske filiale della banca in Estonia. L'enorme numero di transazioni e la quantità di denaro coinvolta sono sbalorditivi. È chiaro che il denaro riciclato aveva legami sia con il regime azero che con le reti di intelligence russe. Il fatto che ciò possa durare per un periodo di tempo così lungo dimostra che gli Stati membri e i sistemi e la supervisione anti-denaro dell'UE sono tristemente inadeguati.

“Il Gruppo S&D ha spinto instancabilmente per una supervisione più forte e sanzioni più severe per le banche coinvolte nel riciclaggio di denaro e una più stretta cooperazione e scambio di informazioni che farà riflettere le persone coinvolte due volte prima di aiutare il riciclaggio di denaro. Questo è il motivo per cui noi socialdemocratici abbiamo spinto la Commissione europea a presentare proposte per rendere l'Autorità bancaria europea (EBA) un attore chiave nella lotta contro il riciclaggio di denaro, soprattutto se le autorità nazionali antiriciclaggio non riescono a svolgere correttamente il loro lavoro. Abbiamo accolto con favore la proposta della Commissione in materia della scorsa settimana, che conferirebbe un mandato più completo all'Autorità bancaria europea (EBA) per affrontare le questioni antiriciclaggio.

“I vari scandali degli ultimi anni hanno dimostrato che è necessaria maggiore cooperazione e scambio di informazioni all'interno dell'UE per affrontare meglio il riciclaggio di denaro e i crimini finanziari. Il gruppo S&D ha assicurato una più stretta cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza bancaria e l'intelligence finanziaria nella revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali IV. Il Parlamento sta attualmente negoziando il testo di questa proposta con il Consiglio europeo e farà pressioni affinché rimanga nella versione finale. Tuttavia, queste misure sono solo i primi passi. A lungo termine, chiediamo nuovamente un'autorità europea globale contro il riciclaggio di denaro.

“Questo è solo l'ultimo esempio di come regimi loschi, individui e aziende stiano sfruttando le lacune nel sistema bancario dell'UE per riciclare denaro ed evadere le tasse. Dobbiamo chiarire che nessuna banca è troppo grande per fallire o troppo potente per vigilare. Dobbiamo migliorare la cooperazione tra le unità nazionali di criminalità finanziaria per garantire che ciò che è accaduto nella filiale di Danske Bank in Estonia non possa ripetersi ".

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