Nuove regole per affrontare il #Terrorismo e il #CriminalFinancing

Nuove regole per contrastare il riciclaggio di denaro

Secondo le stime, Ogni anno vengono generati 110 miliardi di euro dall'attività criminale all'interno dell'UE (equivalente all'1% del prodotto interno lordo dell'UE). I proventi di reati e programmi di riciclaggio di denaro possono essere utilizzati per finanziare attività terroristiche.

Il riciclaggio di denaro è un reato in tutti i paesi dell'UE, ma le definizioni e le sanzioni variano. Queste differenze possono essere sfruttate da criminali che possono operare in paesi con sanzioni più morbide. Il nuove regole contro il riciclaggio di denaro renderà uguale per tutti i paesi dell'UE la definizione dei reati e delle sanzioni relativi al riciclaggio di denaro. La legislazione affronterebbe anche i proventi della criminalità informatica e renderebbe più facile per i paesi dell'UE cooperare su questi crimini.

“La lotta al riciclaggio di denaro è una questione europea e globale che necessita di una risposta forte. Ora stiamo fornendo alle autorità preposte all'applicazione della legge una potente cassetta degli attrezzi per privare i criminali della loro risorsa più importante: il denaro ", ha affermato l'autore Ignazio Corrao, un membro italiano del gruppo EFDD.

Controlli in contanti alle frontiere dell'UE

L'eurodeputato voterà anche sugli aggiornamenti a norme sul trasferimento di denaro contante in paesi extra UE. Chiunque viaggi da o verso l'UE sarà obbligato a dichiarare se trasporta più di 10,000 €.

pubblicità

Le nuove regole estenderanno anche la definizione di contante alle carte prepagate e alle materie prime altamente liquide come l'oro. Dovrà essere dichiarato anche il denaro contante spedito per merce o pacco. Le norme miglioreranno anche lo scambio di informazioni tra paesi dell'UE e paesi terzi. Le sanzioni per la mancata divulgazione di denaro contante spettano agli Stati membri, ma devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

"Dobbiamo assicurarci che le persone giuste abbiano accesso ai dati giusti", ha affermato Mady Delvaux, un membro lussemburghese del gruppo S&D, uno dei deputati al Parlamento europeo responsabili della guida dei piani in Parlamento. Ha anche aggiunto che avere un'unità europea di intelligence finanziaria potrebbe aiutare le loro controparti nazionali a indagare sui crimini internazionali.

A determinate condizioni, le autorità avranno il diritto di seguire i movimenti di denaro contante al di sotto della soglia e di trattenerlo temporaneamente se vi sono indicazioni di attività criminale.

"Abbiamo aggiornato gli strumenti che le autorità di contrasto hanno a disposizione per monitorare meglio il contante in transito garantendo al contempo che le regole siano proporzionate e rispettino i diritti fondamentali dei cittadini", ha affermato Juan Fernando López Aguilar, un membro spagnolo del gruppo S&D, che è l'altro eurodeputato responsabile di questi piani.