Gli avvocati di Vladimir Kokorev chiedono di archiviare il caso contro di lui e accusano la polizia spagnola di fabbricare prove

Jose Antonio Choclan, l'avvocato di Vladimir Kokorev, imprenditore spagnolo di origini russo-ebraiche, accusa la polizia spagnola di manipolazione delle prove e chiede al giudice del tribunale investigativo di Las Palmas (Spagna), di archiviare il caso, sulla base della mancanza di punibilità reati.

"Abbiamo denunciato e dimostrato, mediante un'analisi forense, che i dispositivi informatici che gli agenti di polizia affermano di aver contenuto" prove "su cui l'accusa ha basato i loro rapporti, sono stati manipolati dagli agenti, o per lo meno, trattati senza una catena di custodia minima e distrutti durante il processo ”, afferma Choclan, un ex magistrato delle alte corti di Madrid.

La famiglia di Kokorev (Vladimir, sua moglie Yulia e il loro figlio Igor) è stata arrestata a Panama nel 2015 ed estradata in Spagna, con l'accusa nominale di riciclaggio di denaro, sebbene a partire da questo momento (quasi 10 anni dopo l'inizio delle indagini), l'accusa abbia ancora per presentare eventuali accuse formali. Nonostante i suggerimenti di alcuni media secondo cui la famiglia è accusata di riciclaggio di denaro in favore di Teodoro Obiang (Presidente della Guinea Equatoriale), gli avvocati hanno sottolineato non solo che non esiste tale accusa, ma che lo stesso tribunale ha stabilito che non c'erano prove che collegassero la famiglia a eventuali acquisti effettuati da membri del governo guineano o loro parenti.

Nonostante la mancanza di accusa, la famiglia ha trascorso oltre due anni nel carcere preventivo a Las Palmas (Spagna). Come manifestato dai familiari, l'unica ragione della loro prigionia era quella di costringere a una confessione, e in particolare, di esercitare pressioni sullo stesso Vladimir Kokorev, imprigionando la sua anziana moglie (67) e il loro figlio (36). I tre sono stati liberati nel 2017, dopo che un certo numero di deputati al Parlamento europeo preoccupati ha svolto una serie di indagini sull'irregolarità della loro detenzione da parte delle autorità spagnole.

Inoltre, il giudice istruttore, Ana Isabel de Vega, ha dichiarato il caso segreto per 3 anni e 10 mesi, senza alcuna possibilità per gli avvocati della difesa di accedere al fascicolo. Durante la maggior parte di questo periodo, i loro clienti sono rimasti in prigione.

 

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UN'INDAGINE SPECULATIVA E SEGRETA

“Gli agenti di polizia hanno confermato in una deposizione in tribunale che il loro unico obiettivo era quello di“ certificare ”(nelle parole dell'ispettore di polizia delle Isole Canarie) che la società Kalunga di Vladimir Kokorev ha ricevuto denaro proveniente da fonti illegali. Cioè, la polizia ha svolto un'indagine speculativa sul mio cliente e sulla sua famiglia, il cui scopo era associarli a qualsiasi tipo di attività illegale, creando un'istruzione di polizia senza supervisione, della durata di già 10 anni, e che si autoalimentasse con la speranza di uno giorno potendo giustificare la sua stessa esistenza ”, afferma la difesa.

Anche questa indagine di 10 anni non ha avuto successo, come spiega l'avvocato Kokorev, come la polizia non è riuscita a ottenere alcuna prova che collegasse i fondi ottenuti dal suo cliente con un'attività illegale. Non ci sono ancora prove che Kalunga fosse in alcun modo controllata da membri del governo guineano e non dallo stesso Vladimir Kokorev, né che le proprietà acquisite da Kokorev fossero in realtà di proprietà di qualcun altro, né di alcun riciclaggio.

"La polizia ha richiesto un mandato per arrestare il mio cliente e la sua famiglia nel 2015, dopo 6 anni di indagini segrete, vietate ai sensi dell'articolo 118 della legge di procedura penale spagnola", un altro estratto dall'atto, "Gli agenti di polizia hanno falsificato il rapporto degli Stati Uniti Sottocomitato aggiungendo contenuti che il rapporto originale non aveva, che sono stati confermati durante la deposizione del tribunale degli agenti l'8 maggio^th 2018.”

 

UN RAPPORTO FALSFIATO DEL MANDATO DI ARRESTO DI KOKOREV GIUSTIFICATO SENATO USA

Secondo Choclan, l'indagine su Kokorev è stata giustificata da un rapporto del 2004 della sottocommissione del Senato degli Stati Uniti sulla prevenzione del riciclaggio di denaro. Il rapporto menzionava che Riggs Bank aveva effettuato una serie di trasferimenti dal conto della Guinea equatoriale a quello della società Kalunga di Kokorev, senza una procedura di debita conformità.

Sebbene il rapporto del sottocomitato non abbia mai stabilito o suggerito che Kalunga o il suo proprietario fossero coinvolti in alcun tipo di attività illegale, ma solo ammonito Riggs per non aver implementato le procedure di conformità, gli agenti di polizia lo usarono undici anni dopo per richiedere il mandato di arresto di Kokorev.

L'unico motivo per cui il rapporto della sottocommissione è stato utilizzato per una misura così estrema, è che l'unità di polizia di Las Palmas lo ha "tradotto" in spagnolo affermando che Kalunga era di proprietà del presidente della Guinea Equatoriale o dei suoi parenti ed era usato per riciclare denaro. La "traduzione errata" è stata scoperta due anni dopo l'arresto di Kokorev, poiché il fascicolo del caso era prima segreto; e gli agenti di polizia hanno ammesso in tribunale di non aver letto il rapporto stesso della Sottocommissione, perché “era troppo lungo”. Gli agenti hanno ammesso di aver copiato estratti da un altro rapporto, preparato da un'organizzazione no-profit “Asociacion Pro Derechos Humanos” (finanziata a sua volta dalla Fondazione Human Rights Watch di George Soros).

"Non c'erano basi concrete per ordinare l'arresto del mio cliente e la polizia ne era pienamente consapevole all'epoca", conclude l'avvocato.

 

UNA DOPPIA DEPOSIZIONE DI ISMAEL GERLI

L'unico testimone dell'accusa nel caso è Ismael Gerli, un ex avvocato panamense di Vladimir Kokorev.

Secondo i documenti allegati all'atto di licenziamento, ci sono una serie di e-mail che dimostrano che Gerli era motivato dal suo odio per la famiglia (sette mesi prima di essere arrestato, Kokorev ha licenziato Gerli). In diverse e-mail indirizzate alla polizia, Gerli descrive il suo ex cliente come "[imprecazione] ebreo". In un'altra e-mail indirizzata alla polizia, Gerli scrive di essere “cieco dall'odio per ferire i russi [imprecazioni]”.

"Sig. Gerli ha utilizzato gli arresti del mio cliente e della sua famiglia per rilevare le loro proprietà a Panama, per le quali è già stato incriminato e in attesa di essere ascoltato ”, afferma Choclan.

Nelle parole di Gerli, aveva ricevuto denaro dalla "giustizia spagnola" nel maggio e giugno 2015, diversi mesi prima di dare una deposizione contro il signor Kokorev. La deposizione è stata presa dagli agenti di polizia dell'ambasciata spagnola a Panama, senza la presenza di un funzionario del tribunale. Inoltre, gli agenti di polizia hanno ammesso di aver “negoziato” la deposizione di Gerli (a sua volta di sole 5 pagine e in gran parte incoerente) per quattro giorni, dopo che la difesa ha presentato loro diverse bozze del documento, scoperte grazie alla perizia informatica.

Gerli ha rifiutato di testimoniare ancora, e quindi di essere interrogato dalla difesa, dopo che il segreto è stato revocato, nelle sue parole "su consiglio del [mio] avvocato".

UN USB CREATO DALLA POLIZIA

Un'altra prova che apparve poco dopo l'arresto di Kokorev nel fascicolo del caso, era una USB, che secondo la polizia, apparteneva al figlio di Vladimir Kokorev, Igor, ed è stata “recuperata” da Ismael Gerli. Secondo i rapporti di polizia redatti nel 2015, l'USB conteneva una serie di documenti commerciali, oltre a tre contratti non firmati per l'acquisto di armi. Questi documenti sono stati utilizzati per giustificare l'arresto di Igor e ventisei mesi di reclusione, ma la polizia ha rifiutato di consegnare l'USB alla difesa per esame fino a quando non è stata costretta dall'Alta Corte di Las Palmas nel dicembre 2017.

Il rapporto forense IT ha mostrato che il dispositivo è stato ampiamente manipolato dal dipartimento di polizia di Las Palmas, dopo l'arresto di Kokorev, al punto che era impossibile determinare quando la maggior parte dei file sono stati creati e da chi (in una svolta sorprendente, le bozze di " versioni alternative ”della deposizione di Gerli furono scoperte proprio su questo dispositivo). L'analisi ha anche concluso che i tre accordi di acquisto di armi sono stati creati dalla polizia stessa, poiché la parola documenti mostra l'abbreviazione di Dipartimento di Polizia come loro creatore.

Nelle loro deposizioni, gli agenti hanno ammesso di aver manipolato il dispositivo, dal momento che "non hanno mai voluto che venisse utilizzato come prova del tribunale".

Sebbene la "fabbricazione" dell'USB sia l'esempio più ovvio di manipolazione, l'atto di Choclan sottolinea che il resto dei dispositivi IT, confiscati dalla polizia durante le indagini, ha subito pratiche illecite simili.

"La competenza informatica ha determinato una totale e assoluta mancanza di catena di custodia di ciascuno dei dispositivi, e una manipolazione sistematica di questi dispositivi da parte della polizia", ​​conclude l'ex magistrato.

L'atto è completato da un allegato di cinque pagine che enumera queste manipolazioni.

UN CASO PER ECHR

Secondo Choclan, il processo contro Kokorev ha ripetutamente violato la Convenzione sui diritti umani e che la petizione per archiviarlo in Spagna è un primo passo per portare il caso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Scott Crosby, un avvocato di Bruxelles, ha annunciato che difenderà gli interessi di Kokorev davanti ai tribunali europei, qualora non riuscissero a ottenere un trattamento equo in Spagna.

“Ho fiducia nel sistema di protezione giudiziaria. Se i Kokorev non saranno soddisfatti dalla Spagna, prenderanno in considerazione la possibilità di rivolgersi alla Corte europea dei diritti umani ”, ha affermato Crosby in un'intervista rilasciata a un quotidiano spagnolo. “In quel caso avrebbero chiesto una sentenza secondo cui una serie di diritti, protetti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, erano stati violati dalla Spagna. Potrebbero anche chiedere un risarcimento danni ".

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