I deputati propongono metodi per tagliare i flussi di cassa a #terroristi

Un modo chiave per combattere il terrorismo è tagliare le fonti di finanziamento come il commercio illecito di merci, armi da fuoco, petrolio, droghe, sigarette e oggetti culturali, ma anche la schiavitù e lo sfruttamento minorile, hanno detto mercoledì i deputati della commissione per gli affari esteri.

Sottolineano che i finanziamenti per i gruppi terroristici sono forniti non solo dall'esterno dell'Europa, ma anche al suo interno, ad esempio da organizzazioni internazionali senza scopo di lucro, enti di beneficenza, fondazioni e reti, che fungono da copertura per pratiche abusive.

I deputati sollecitano il Consiglio, la Commissione e il servizio di azione esterna dell'UE a:

• Rafforzare lo scambio proattivo di informazioni e il coordinamento tra istituzioni finanziarie, forze dell'ordine e agenzie di intelligence e organi giudiziari tramite una piattaforma europea di intelligence finanziaria antiterrorismo, che potrebbe essere gestita da EUROPOL, e includere una banca dati di transazioni sospette;
• redigere un elenco di individui ed entità che operano in regime di opachi e con alti tassi di transazioni sospette e intensificare il monitoraggio delle organizzazioni sospette che si occupano di commercio illecito, contrabbando, contraffazione e pratiche fraudolente;
• obbligare le banche a monitorare le carte di debito prepagate, in modo da garantire che possano essere ricaricate solo tramite bonifici bancari e conti identificabili personalmente;
• monitorare luoghi di culto e di istruzione, centri, enti di beneficenza e associazioni culturali, se vi è un ragionevole sospetto dei loro legami con gruppi terroristici;
• migliorare la supervisione dei metodi tradizionali di trasferimento di denaro (ad esempio hawala o fei ch'ien cinese) e rendere obbligatoria la dichiarazione di ogni transazione significativa effettuata, e;
• valutare se le valute virtuali e criptovalute, la block chain e le tecnologie FinTech contribuiscono a finanziare il finanziamento del terrorismo e dovrebbero essere regolate dalle norme dell'UE.

Relatrice del Parlamento Javier Nart (ALDE, ES) ha dichiarato: “Abbiamo adottato un nuovo approccio di“ microfinanza ”volto a tagliare i trasferimenti di fondi ai gruppi terroristici jihadisti. Una piattaforma informativa comune e un centro di coordinamento per i servizi di intelligence, i controlli sulle carte di debito anonime, la registrazione di hawala e pratiche simili e il monitoraggio dei fondi ricevuti dai centri culturali e di culto, sono solo alcune delle proposte di questa raccomandazione ".

Prossimi passi

La raccomandazione della commissione per gli affari esteri di tagliare le fonti di reddito per i jihadisti è stata approvata con voti 55 a uno, con cinque astensioni. Si prevede che l'intera Camera voterà il testo finale nella sessione plenaria della prossima settimana a Bruxelles.