#Moldova: Il caso di Vyacheslav Kobalev

Il recente arresto sensazionale e di alto profilo processo di estradizione del cittadino ucraino Vyacheslav Kobalev (Platon) viene già chiamata la nuova forma di assassinio politico nei confronti dei concorrenti internazionali indesiderati. L'uomo d'affari sopra è il testimone chiave per il caso internazionale relativa al furto di miliardi di dollari provenienti dal bilancio moldavo, che ha acquisito la pubblicità internazionale, tra cui un autorevole edizione di The New York Times. 

Ferito Vyacheslav Kobalev dopo il suo alto profilo misconducted arresto da parte delle autorità ucraine

Secondo gli esperti moldavi, l'arresto di Kobalev è strettamente legata alla guerra in corso informativo tra i due gruppi di interesse speciale moldavi. Il paese è attivamente in corso sul palco della prossima lotta di potere tra i due gruppi di pressione moldavi. Questa informazione è stata riportata nella pubblicazione di Centro di Studi Orientali NUMERO 208 | 07.04.2016. Durante quelle lotte, Vladimir Filat è stato condannato per corruzione ed è stato rimosso dalla carica di Primo Ministro della Moldova.

Ora l'oligarca moldavo e Primo Vice Presidente del Parlamento Vlad Plahotniuc e il leader del partito comunista competono per il potere politico e, secondo il ministro degli Esteri moldavo Natalia Gherman, la loro campagna è finanziata dalle autorità russe.

Sarà Vyacheslav Kobalev essere vivi per testimoniare in Moldavia?

Per molto tempo l'UE è preoccupata per l'eliminazione di testimoni moldavi in ​​casi di alto profilo. Come ha affermato la moglie del signor Kobalev, Eugenia: "Ho tutte le ragioni per temere per la sua vita, perché la sua testimonianza potrebbe

minare la credibilità di molti politici moldavi, tra cui Plahotniuc ". Una serie di misteriose morti di partecipanti diretti e testimoni del caso" Il furto da un miliardo di dollari "costringe la comunità europea a monitorare da vicino lo sviluppo della procura Vyacheslav Kobalev. Secondo la pubblicazione del 06 / 28/2016 di Jurnal.md capo del dipartimento IT della Banca nazionale della Moldova Mikhail Bologan, membro di un gruppo segreto incaricato di indagare sulla situazione a

queste tre banche coinvolte nella truffa compreso BEM, BancaSocială e Unibank sono morti in un incidente stradale. Un membro di

Il Parlamento, membro della Commissione sulla sicurezza Ion Butmalai, che ha avuto accesso alle informazioni del caso da un miliardo di dollari - si è suicidato. Anche il collezionista del relativo minibus si è suicidato e ha bruciato un minivan con tutti gli archivi dei documenti delle banche VEM, BancaSocială e Unibank. A luglio ha raccontato al pubblico uno dei testimoni più importanti, ex capo dell'Anti-Money Laundering Monitoring and transaction presso BancaSociala, Sergey Sagaidak via Jurnal.md e dei media occidentali riguardo la pressione su di lui dagli ambienti criminali moldova e Plahotniuc se stesso.

Sagaidak, nella sua lettera aperta all'Europol, ha chiesto all'Ufficio del procuratore per la lotta alla corruzione e agli investigatori di NPPM, con il supporto dei procuratori degli Stati membri dell'UE e degli esperti OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) di fornire un'indagine completa e obiettiva sulle frodi bancarie in Moldova. L'entità dei fondi riciclati e l'attrazione di una rete internazionale di complici hanno aumentato l'attenzione del Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti. Nonostante la volontà di Kobalev (Platon) a cooperare con l'FBI e testimoniare contro complici del caso di riciclaggio di denaro la sua domanda è stata respinta.

Vyacheslav Kobalev (a destra) sta parlando con la moglie Eugenia Tulchevska (a sinistra)

Anche la recente lettera sulla stampa delle autorità inquirenti degli Stati Uniti d'America sulla richiesta di non estradare un cittadino ucraino in Moldova e di consentirgli di prendere parte attiva alle indagini su questo odioso caso di furto del secolo non lo ha fatto. a ff ect l'accusa di Kobalev. La risonanza del caso e le crescenti questioni dei moldavi sulla partecipazione di Plahotniuc al furto di un miliardo hanno motivato il vicepresidente del parlamento moldavo a trasferire tutta la "responsabilità" a Vyacheslav Kobalev (Platone). Le pubblicazioni dei media occidentali sul coinvolgimento degli oligarchi moldavi nel caso di furto da miliardi di dollari hanno solo accresciuto il desiderio di Plahotniuc di affrontare la situazione per sbarazzarsi delle accuse con qualsiasi metodo.

A causa delle dimissioni di Filat, le posizioni del Partito Comunista e l'influenza del Cremlino sulla Moldova sono aumentate in modo significativo. Per rafforzare la sua posizione personale, un rappresentante dell'oligarchia locale Vlad Plahotniuc, associato alla criminalità moldava, ha intensificato una campagna per eliminare tutti i potenziali rischi per la propria immagine. Secondo i giornalisti moldavi, pochi giorni prima dell'arresto pubblico, Vyacheslav Kobalev (Platon) voleva parlare loro della partecipazione personale del signor Plahotniuc alle forze dell'ordine internazionali indagate sul caso "The Billion Dollars Theft". Subito dopo aver invitato rappresentanti dei media in Ucraina, l'uomo d'affari Vyacheslav Kobalev è stato immediatamente arrestato e isolato da qualsiasi contatto.

La controversia tra Plahotniuc e Kobalev è stata risolta dal tribunale olandese

Vyacheslav Kobalev (Platon)

Kobalev (Platon) messo nei guai in quanto il 2011, quando insieme al suo socio in affari ha acquistato azioni della compagnia di assicurazione moldava Asito e banche moldavi, tra cui Victoriabank e Banca de Economii da Mr. Plahotniuc (più dettagliata nell'articolo allegato №1). Poco tempo più tardi, dopo l'operazione in 2011, Vlad Plahotniuc insieme predoni sotto il suo controllo, ha deciso di portare un po 'di tali attività indietro. In 2014, il tribunale di Amsterdam ha deliberato in favore del Sig Kobalev (Platon). Tuttavia, la pressione e la persecuzione del signor Kobalev aumentato in modo significativo.

Vlad Plahotniuc

Ecco perché Kobalev (Platon), temendo per la vita della sua famiglia, è stato costretto a trasferirsi dalla Moldova all'Ucraina. Ora, rendendosi conto che l'estradizione di un uomo d'affari cittadino ucraino sarebbe un compito di ffi cile, Plahotniuc sta spendendo milioni di dollari per condurre una propaganda attiva nei media ucraini e occidentali, oltre a utilizzare risorse personali e contatti ai più alti livelli di processo decisionale per influenzare l'Ufficio del Procuratore generale e il tribunale.

nichilismo giuridico in Ucraina e Moldova

Il procuratore generale dell'Ucraina è stato attivamente coinvolto nel processo. Tuttavia, una reazione così rapida non è comune per questa struttura delle forze dell'ordine. L'Ufficio generale in Ucraina ha reagito ripetutamente su ordini politici nel giro di pochi giorni, ma ha sempre tardato a catturare scandalosi autori corrotti. Nonostante l'attuale capo del procuratore generale Yuri Lutsenko, sia stato vittima di una persecuzione politica, i metodi di lavoro di questo organo non sono cambiati. Come ha riferito l'avvocato del detenuto alla risorsa dei media nazionali di Obozrevatel: "Anche prima della pubblicazione ufficiale del documento dell'Interpol che rintracciava il Sig. e la detenzione violenta del signor Kobalev. " Le fonti legate all'Ufficio del Procuratore riferiscono che tale tenacia ha a che fare con l'interesse speciale nella considerazione di questo processo da parte delle autorità ucraine di più alto rango che può essere correlato agli affari generali di Plahotniuc.

Durante l'arresto di Kobalev, nativo della Moldova, il procuratore generale ucraino dell'Ucraina è rimasto costernato dal fatto che Kobalev abbia il passaporto e la cittadinanza ucraina. Come si è scoperto, la cittadinanza è stata ottenuta automaticamente dopo il crollo dell'URSS. Nel frattempo, sotto l'influenza di Plahotniuc, si è diffusa la notizia della forte detenzione e dell'urgente estradizione di Vyacheslav Kobalev. Il sistema giudiziario ucraino si trova nella complessa situazione.

Dopotutto, secondo la legge ucraina, è vietato estradare i cittadini ucraini in stati stranieri. Per evitare questa situazione scomoda, l'Ufficio del procuratore generale ha dichiarato l'emissione fraudolenta del passaporto di Kobalev. Il motivo formale per affermare che il passaporto è contraffatto e non valido è l'assenza del modulo №1 domanda di Kobalev per il rilascio del documento. Tali domande e i relativi documenti di ogni cittadino ucraino sono archiviati sotto la responsabilità degli organi statali del Servizio di migrazione statale dell'Ucraina. Il numero e l'ordine di questi documenti non è specificato in alcun modo diretto o indiretto. I cittadini ucraini non hanno accesso diretto a loro, quindi questa situazione crea un pericoloso precedente legale. Dopotutto, se la petizione del procuratore generale sarà soddisfatta, fornirà un'opportunità per i circoli influenti di fare appello contro la cittadinanza di qualsiasi ucraino.

Ciò riguarderebbe sicuramente gli sfollati temporanei dell'area del Donbass, che hanno perso il collegamento con le autorità locali del Servizio statale per la migrazione dell'Ucraina. Un fatto interessante è che due dei tre giudici della Corte d'appello, dove il caso del signor Kobalev è attualmente all'esame, sono residenti temporaneamente sfollati da Lugansk e non potranno presentare i loro №1 moduli di domanda. In base alla logica dell'Ufficio del procuratore generale, anche la cittadinanza e la licenza di questi giudici possono essere contestate per legge.

L'e legaleffect del caso Vyacheslav Kobalev per gli ucraini

L'ucraino della società, politici, opinion leader pubblici e uomini d'affari sono profondamente preoccupati per gli attuali metodi di influenza sui cittadini ucraini. Essi risentono la partecipazione attiva e l'assistenza di ce O FFI del procuratore generale nella campagna di assassinio politico Vyacheslav Kobalev guidato da oligarchi moldavi stranieri. Nel caso in cui il movimento non è respinto, nessuno degli investitori o cittadini ucraini può essere sicuri della loro tutela dei diritti. cittadinanza ucraina legalmente ottenuto può essere oggetto di ricorso, se vi è un particolare interesse degli oligarchi e dei politici, come ad esempio Plahotniuc.

Vlad Plahotniuc (a sinistra) e Petro Poroshenko, il Presidente dell'Ucraina (a destra)

La società ucraina richiede al presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko di agire come garante dei diritti umani e della libertà e di influenzare la situazione allo scopo di prevenire il vergognoso precedente che può essere utilizzato contro qualsiasi cittadino ucraino. Tali azioni delle autorità ucraine hanno provocato una sensazione di possibili violazioni dei cittadini e dei diritti umani, nonché i fondamenti di base della costituzione.

Parere Denis Shkiptan, avvocato di Kobalev, rappresentante del Pravovest studio legale:

Vyacheslav Kobalyev un cittadino ucraino, e come qualsiasi altro cittadino del nostro paese non può essere estradato, quindi una misura preventiva di arresto di estradizione tecnicamente non può essere utilizzato da parte delle autorità ucraine.

“Lo ha detto durante una conferenza stampa dedicata alla tutela dei diritti di Vyacheslav Kobalev” ha detto l'avvocato, rappresentante dello studio legale “Pravovest” Denis Shkiptan.

Secondo lui, il tribunale distrettuale Pechersky, che ha accettato la decisione di arresto provvisorio del sig. Kobalev (Platon) il 28 luglio 2016, "non ha potuto fornire una corretta interpretazione delle norme imperative di legge".

Inoltre, ha detto l'avvocato, molte violazioni erano state attuate durante l'arresto del suo cliente. "Riteniamo che le azioni delle forze dell'ordine e delle autorità giudiziarie dell'Ucraina siano inaccettabili e illegali. Faremo appello contro di loro" - ha detto Denis Shkiptan.

L'avvocato di Vyacheslav Kobalev è sicuro che l'arresto temporaneo del suo cliente abbia nascosti motivi politici e implichi interessi speciali. "Kobalyev è cittadino ucraino dal 2002. Questo è un fatto chiaro e debitamente confermato. Uno Stato ucraino non ha il diritto di rifiutare la protezione e il rispetto dei diritti civili, inclusa la protezione dalle molestie nei suoi confronti da parte di uno Stato straniero", ha detto Shkiptan.

Gli avvocati affermano che la Corte distrettuale Pechersky di Kiev è stata costretta a respingere la richiesta di arresto provvisorio procuratore di Kobalev dopo aver stabilito il fatto della sua cittadinanza ucraina. La protezione dei Kobalev ha presentato ricorso contro la decisione del tribunale distrettuale di Pechersk e speranze per l'imparzialità della Corte d'Appello.

Parere del Kateryna Odarchenko, membro della Associazione Internazionale dei Consulenti Politici (IAPC), presidente della Polita Istituto per la Democrazia e lo Sviluppo:

Kateryna Odarchenko, consulente politico

Lo scandalo relative al caso Vyacheslav Kobalev non è solo un episodio isolato, è il presupposto per l'ulteriore applicazione delle stesse norme a qualsiasi cittadino ucraino. Questo precedente è molto pericoloso per il sistema giuridico ucraino e può danneggiare i diritti e le libertà di ogni cittadino ucraino in futuro

L'attuale situazione politica in Moldova

sistema politico della Moldova ha preso forma a causa della regola dei sei anni di Alleanza per l'integrazione europea di coalizione, ma ha subito una profonda trasformazione nel corso degli ultimi sei mesi. Il ricorso a manovre politiche abile e sfruttando il suo controllo sul sistema giudiziario moldavo, Vlad Plahotniuc, uno dei leader del partito nominalmente pro-europea democratica e la persona più ricca del paese, è stato in grado di realizzare l'arresto del suo principale politica concorrente, l'ex primo ministro Vlad Filat, nel mese di ottobre 2015.

Poi ha spinto attraverso la nomina del suo aiutante fidato, Pavel Filip, per il primo ministro. In e ff etto, Plahotniuc ha concentrato influenza politica e affari in sue mani su una scala mai vista finora nella storia della Moldova dal 1991.

Tutto ciò indica che egli già non solo controlla la magistratura, le istituzioni anti-corruzione, la Corte Costituzionale e le strutture economiche, ma ha anche subordinato la maggior parte del parlamento e si sta rapidamente stringendo la sua presa sulla parte dell'apparato statale che fino recentemente è stato influenzato da Filat.

Plahotniuc, il cui potere e la cui posizione dipendono direttamente dal suo controllo dell'apparato statale e dei flussi finanziari in Moldova, non è interessato a una trasformazione strutturale del paese o ad attuare riforme radicali; ciò include l'accordo di associazione con l'UE. Ciò significa che man mano che cresce il suo significato, le azioni simboliche finora intraprese con l'obiettivo di una trasformazione strutturale del Paese diventeranno ancora più superficiali. Inoltre, il sistema di governo moldavo, che è diventato monopolizzato da un unico centro politico, è molto instabile.

Questo è così perché la posizione di Plahotniuc rafforza, mentre 95% del pubblico dichiarare una avversione di lui. Dato il modo arrogante in cui campo di Plahotniuc ha preso il potere nel paese, tutto questo ha riacceso sentimenti di protesta, che sono tuttavia improbabile che cambi la situazione politica in Moldova. Sembra inoltre improbabile che questa situazione potrebbe essere un ff ette dalle reazioni trattenuto dal partner occidentali della Moldova.

Per saperne di più qui.

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