#Moldova Nel centro di un'inchiesta internazionale sulla corruzione

La comunità internazionale, compresa l'UE, è stata esortata a trattenere i futuri finanziamenti per la Moldova fino a quando non si svolgerà un'indagine completa per assicurare alla giustizia coloro che sono dietro a un crimine soprannominato la "rapina del secolo".

La rabbia è stata la costruzione da quando è stato rivelato che l'anno scorso vicino a 15 per cento del prodotto interno lordo della Moldova di circa 1 miliardi di $ scomparso in un enorme scandalo di corruzione che coinvolge tre delle più grandi banche del paese.

Il saccheggio sistematico delle principali banche della Moldova causato un tumulto tutto lo spettro politico. Finora, tuttavia, l'unica figura politica imprigionato in connessione con il furto è l'ex primo ministro, Vlad Filat.

Lui è un rivale amaro di Vlad Plahotniuc, politico più temuto della Moldova che, secondo redattore capo del popolare magazine moldavo Panorama Dmitry Chubashenko, è ampiamente visto come il principale beneficiario del furto.

Parlando durante una visita whistle-stop per Bruxelles, Chubashenko ha detto che era giunto il momento per l'Unione europea, Stati Uniti e altri organismi internazionali per aumentare la pressione sulla Moldavia a tenere una inchiesta "completa e approfondita" in coinvolgimento personale di Plahotnuic sullo scandalo bancario.

L'impossibilità di assicurare i responsabili alla giustizia ricorda un altro scandalo, noto come "la caccia reale", che ha coinvolto alti funzionari moldavi e si è concluso con la morte di un giovane uomo d'affari. Solo una protesta internazionale, soprattutto da parte di alti funzionari dell'UE, ha costretto Chisinau a rivelare la verità sulle circostanze.

L'ultimo scandalo sembra più o meno lo stesso ma, invece di condurre un'indagine approfondita, le autorità moldave e lo stesso Plahotniuc sono accusati di aver cancellato tutte le tracce del crimine, dice Chubashenko.

Dice che una serie di morti misteriose successivamente verificato che coinvolgono le persone che possono essere stati in grado di rivelare "segreti" della rapina.

Il deputato moldavo incluso Ion Butmalay che si è suicidato sparandosi al petto (due volte) e Mihay Bolokan, direttore del dipartimento della Banca nazionale della Moldova, morto per avvelenamento da gas a casa sua.

Un altro caso è stato il conducente di un'auto blindata con la Banka de Economii, scomparso in circostanze misteriose. L'auto è stata successivamente trovata bruciata, insieme a un numero enorme di documenti bancari contenenti informazioni vitali sulla rapina.

Altrove, Sergey Sagaidak, un ufficiale al Banka Sociala, si nasconde all'estero dopo un fallito attentato.

Nel frattempo, i giornalisti che hanno scritto della rapina hanno subito intimidazioni, tra cui Natalia Morar, una popolare figura dei media moldavi, che ha ricevuto "avvertimenti" da sconosciuti e "guai" se avesse continuato a denunciare il caso.

Un esempio della pressione che potrebbe essere esercitata, Chubashenko suggerisce, sarebbe per il Fondo monetario internazionale (FMI) per trattenere l'erogazione della sua ultima tranche del prestito alla Moldavia.

Ma che l'UE, o Stati Uniti, avrebbe rapporti con una tale figura impopolare e diffidato come Plahotniuc ha costernato molti moldavi, dice Chubashenko.

"Nessuno considera Plahotniuc europeista. E 'pro-Plahotniuc e pro-corruzione ", ha dichiarato.

Chubashenko detto che Plahotniuc ha per molti anni steso un velo stretto sopra le fonti della sua ricchezza e del potere.

Ma ciò che è noto è che Plahotniuc, che sarà 50 nel mese di dicembre, possiede due maggiori emittenti televisive della Moldova, Prime e TV2 Plus e, dice Chubashenko, la sua influenza si fa sentire a tutti i livelli della vita moldavo, compresa la magistratura, il servizio civile e le imprese comunità.

Plahotniuc, solo oligarca della Moldavia, entrato in politica nel novembre 2010 diventare un deputato per il Partito Democratico. Ha lasciato il parlamento lo scorso anno, ma si ritiene che porto ambizioni di diventare il prossimo primo ministro del paese dopo le elezioni parlamentari 2018.

A gennaio, Plahotnuic è stato proposto dal suo partito come primo ministro, ma il presidente della Moldova Nicolae Timofti ha osservato che "non è riuscito a soddisfare i criteri" per il posto.

Due anni fa, il segretario generale del Consiglio d'Europa, Thorbjorn Jagland, ha descritto la Moldova, una nazione impoverita di 3m persone, come uno "stato catturato" e Chubashenko dice: "Se ha catturato è stato catturato da una sola persona: Plahotniuc. "

Plahotniuc è stato accusato nel corso degli anni di molteplici reati, tra cui traffico di esseri umani, la corruzione su larga scala e la cosiddetta "rapina del secolo", ma non è mai stato formalmente accusato.

Chubashenko dice: "Egli non si limita a controllare il paese, egli possiede. Ma è anche l'uomo più odiato del paese, con gli ultimi sondaggi che mostra più di 90 per cento disapprovazione pubblica di quello che sta facendo per la Moldavia ".

Dice che il magnate ha una reputazione così tossico che persino i suoi amici politici di solito cercano di mantenere le distanze in pubblico.

Chubashenko ritiene che il caso "rapina del secolo" potrebbe essere accelerato con una possibile indagine negli Stati Uniti nel coinvolgimento di Plahotnuic nello scandalo bancario moldavo, con una figura chiave qui essendo Mikhail Gofman, un ex alto ufficiale con nazionale anticorruzione centro della Moldova .

Non meno di 1 miliardo di dollari di quello rubato alle banche moldave era denaro fornito dal FMI e di conseguenza dagli Stati Uniti.

L.Todd Legno da Washington Times scrive che "la scioccante verità è che gran parte di questo denaro è stato iniettato in Moldova dal Fondo monetario internazionale e altre istituzioni finanziarie occidentali; In breve, il denaro è stato rubato dai contribuenti occidentali ".

Gofman è attualmente negli Stati Uniti dove, durante una sessione stampa per la Heritage Foundation, ha divulgato prove relative alla "rapina del secolo" e al presunto coinvolgimento di Plahotniuc.

È stato convocato per un'udienza provvisoria il 18 luglio a Chisinau, capitale della Moldova, organizzata dall'ufficio del pubblico ministero. Gofman ha detto che avrebbe partecipato nonostante si fosse messo a rischio dagli scagnozzi di Plahotnuic.

Così come prove fornite contro di lui da Gofman, Plahotnuic potrebbe venire sotto pressione su un altro fianco.

Ilan Shor, il magnate moldavo e uno degli uomini al centro delle accuse scandalo della banca. strutture finanziarie moldavi controllate da Shor sono stati citati nelle indagini del caso da parte della Kroll Audit Co .. Shor è stato arrestato e attende una decisione del giudice in Moldova il suo destino.

Chubashenko dice che Shor potrebbe anche fornire prove "molto schiacciante" contro Plahotnuic.

Le ambizioni politiche di Plahotnuic potrebbero anche essere contrastate, dice Chubashenko, dall'economista Maia Sandu, a capo del Partito d'Azione e Solidarietà. È un ex ministro dell'istruzione in Moldova e un alto funzionario della Banca mondiale che è considerata un candidato alternativo credibile per diventare presidente della Moldova a novembre.

Chubashenko anche fatto riferimento alle recenti dichiarazioni di Sandu che ha inviato una lettera aperta al FMI sollecitandolo a sospendere ulteriori trasferimenti a Moldova fino al "un meccanismo rigoroso è stabilito per controllare il corretto utilizzo dei fondi IMF`s". Sandu è fiducioso che in assenza di tali misure dure "il denaro Fund`s sarà rubata come è accaduto in precedenza".

Chubashenko dice che la comunità internazionale deve intensificare la pressione su Chisinau, tra cui un'inchiesta internazionale il "crimine del secolo" e si Plahotnuic, un uomo che, nonostante la sua potenza, non possiede un incarico ufficiale nel governo.

Plahotnuic continua a presentarsi, dice Chubashenko, come un "amico dell'Occidente".

L'ex presidente della Commissione europea Jose Manuel Barroso ha recentemente preso parte a un forum organizzato da Plahotnuic e Plahotnuic è stato fotografato fianco a fianco a Washington recentemente con l'assistente del segretario di stato degli Stati Uniti, Victoria J. Nuland.

In un articolo pubblicato di recente sul tema, Chubashenko in discussione la saggezza di continuare a dare un tacito sostegno ad un paese, sostenuto da un oligarca, sulla base di esso che è un ' "ancora di stabilità."

Lui dice. “Plahotnuic ha creato una piramide viziosa e quella che potreste chiamare una dittatura morbida. Si è fatto molti nemici, sia all'interno di Molodova che oltre i suoi confini. Fa schifo il sistema e non ha assolutamente alcun riguardo per il suo paese, solo per se stesso. Vede il paese come la sua risorsa personale e non deve rendere conto a nessuno ".

E aggiunge: "Lui sta ricattando l'Occidente, ma l'UE può avere un'influenza reale qui. Ha una voce e diritto di voto in seno al Fondo monetario internazionale e come tale Bruxelles può portare la pressione insistendo sul fatto che i futuri finanziamenti FMI per moldavo è strettamente subordinata riforme in Moldova che si libererà di persone odiose come Plahotnuic.

"L'UE può anche insistere sulle elezioni presidenziali libere ed eque nel mese di novembre. Tutto questo è molto importante per l'Unione europea il maggior numero di moldavi sono attualmente deluso con la sua politica verso il loro paese.

Come ricavato della rapina in banca si pensa siano stati riciclati attraverso gli Stati membri, Europol, l'agenzia di polizia europea, ha un ruolo chiave da svolgere in un'indagine internazionale.

Chubashenko ha detto: "Il messaggio che viene trasmesso è questo: la comunità internazionale non può permettersi di essere vista come il sostegno di un gangster".

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