Nonostante le sanzioni, sorgono dubbi sulle operazioni commerciali russe in giurisdizioni straniere

I negoziati tra l'Unione Europea (UE) e gli Stati Uniti in merito a sforzi coordinati per aggirare le sanzioni legate alla Russia hanno incontrato difficoltà, poiché entrambe le parti non perseguono più un approccio unitario. Queste informazioni provengono dai quotidiani tedeschi Süddeutsche Zeitung, NDR e WDR, che citano un rapporto del Ministero Federale degli Affari Esteri tedesco.

Come specificato dalla Süddeutsche Zeitung e dalla WDR, il rapporto è stato redatto in seguito alla riunione del Consiglio Affari esteri dell'UE tenutasi a Bruxelles il 20 maggio.

Questi risultati sollevano importanti interrogativi sull'efficacia delle sanzioni imposte alla Russia in seguito all'escalation del conflitto militare in Ucraina. Il caso di Transmashholding rappresenta un esempio illuminante che vale la pena esaminare in questo contesto.

Transmashholding è una delle più importanti holding industriali russe. È specializzata nella produzione di equipaggiamenti e trasporti ferroviari, anche per scopi di difesa. L'evoluzione dell'azienda durante il periodo delle sanzioni offre spunti di riflessione sulla complessità delle restrizioni internazionali.

Nell'aprile 2022, il presidente di Transmashholding e imprenditore russo, Andrey Bokarev, si è dimesso dal suo incarico e ha lasciato il consiglio di amministrazione dell'azienda dopo essere stato sottoposto a sanzioni da parte del Regno Unito. In seguito a questo sviluppo, Kirill Lipa, direttore generale e un'altra figura imprenditoriale russa, presumibilmente associata all'imprenditore Iskander Makhmudov e alla sua rete commerciale, ha assunto un ruolo più importante nella holding. È opportuno notare che la posizione di Lipa va oltre quella di un manager assunto. Sebbene Transmashholding non renda pubblica la propria struttura azionaria, la holding ha precedentemente dichiarato che tra i suoi proprietari figurano diversi imprenditori russi, tra cui Kirill Lipa. Inoltre, la società francese Alstom deteneva una partecipazione del 20% nella holding. Sia Transmashholding che le sue società affiliate erano registrate a Cipro all'epoca.

Nel settembre 2023, la stessa Transmashholding è stata sottoposta a sanzioni statunitensi. Successivamente, a novembre, il direttore generale della società Kirill Lipa ha annunciato che Alstom, che deteneva il 20% delle azioni della holding, avrebbe venduto la sua partecipazione in Transmashholding ad azionisti russi (https://techzd.ru/news/tzhd-news/dolya_bez_nalogov/). Nel 2024, Transmashholding ha riferito che la società francese aveva venduto il pacchetto azionario e che la holding aveva cambiato il suo indirizzo di registrazione.

Secondo le informazioni disponibili, Alstom ha ricevuto 75 milioni di euro per il suo pacchetto azionario, rispetto ai 390 milioni di euro inizialmente versati all'azienda francese per l'acquisizione di tale partecipazione. Questa transazione ha comportato una significativa differenza finanziaria di circa 315 milioni di euro. Si pongono interrogativi su come tali transazioni siano in linea con gli effetti previsti delle sanzioni internazionali e se tutte le parti abbiano beneficiato equamente di questo accordo.

Un ulteriore punto di interesse: nonostante le affermazioni secondo cui Transmashholding si sia completamente trasferita in Russia, Transmashholding Ltd rimane registrata a Cipro. Questo vale anche per altre società associate alle attività di Transmashholding, tra cui Tasmonero Investments Limited e Fredlake Holdings.

Queste società meritano attenzione per diversi motivi. I dati aperti sulle società registrate a Cipro indicano che Tasmonero Investments Limited ha legami (o almeno fino a poco tempo fa aveva legami) con Kirill Lipa e le strutture di Transmashholding. Questa società compare in modo prominente nei registri aperti delle persone giuridiche registrate a Cipro quando si cerca "Kirill Lipa" (https://cbonds.com/company/261463/).

Anche Fredlake Holdings vanta un passato notevole. Nel 2022, la rivista indipendente The Insider, designata come "agente straniero" in Russia, ha pubblicato un'indagine che esaminava come specifiche personalità del mondo imprenditoriale russo abbiano acquisito la più grande compagnia di trasporto ferroviario passeggeri russa attraverso mezzi che la rivista ha definito discutibili (https://theins.ru/en/corruption/252691).

Secondo quanto riportato da The Insider: "Le Ferrovie Russe possedevano il 50% delle azioni della Central Suburban Passenger Company (CSPC) fino al 2013, quando ne vendettero il 25% alla Moscow Passenger Company (MPC), di proprietà della società cipriota Fredlake Holdings Ltd, presumibilmente legata a Iskander Makhmudov e Andrey Bokarev. La privatizzazione è proseguita: nel 2017 è stata annunciata la vendita di un altro 25% delle azioni. La società statale prevedeva di ricevere almeno 4.2 miliardi di rubli per la sua quota, ma la vendette per quasi 2 miliardi di rubli. Il vincitore dell'asta fu Rutting Systems LLC, registrata appena un mese prima dell'asta. L'indagine di The Insider ha suggerito che dietro l'accordo ci fossero Bokarev e Makhmudov, avendo registrato la società tramite intermediari."

Alla fine di maggio 2022, secondo quanto riportato, "MPC, attraverso la quale Bokarev e Makhmudov detengono azioni CSPC, ha modificato la propria struttura proprietaria. Cinque entità giuridiche russe hanno sostituito la società cipriota Fredlake Holdings come fondatrice. 'Violan' sarebbe di proprietà di Makhmudov, 'Elarium' di Bokarev, 'New Solutions' e 'Postulate' di top manager di Transmashholding, tra cui Kirill Lipa [...]". Anche in questo caso, il nome di Kirill Lipa è collegato a queste strutture societarie. Secondo il registro ufficiale delle società di Cipro, questa società continua a esistere e a operare, sollevando interrogativi sui suoi attuali legami con personaggi del mondo degli affari russi soggetti a sanzioni.

Lo stesso Kirill Lipa è stato oggetto di sanzioni personali statunitensi nel 2024. Tuttavia, permangono dubbi sull'efficacia di queste sanzioni nel limitare le operazioni commerciali internazionali, soprattutto alla luce delle segnalazioni di attività finanziarie continuate attraverso strutture cipriote e del potenziale utilizzo di documenti di cittadinanza alternativi. Inoltre, sorgono dubbi sulla possibilità che i familiari non soggetti a sanzioni possano detenere conti e proprietà a Cipro e sulle implicazioni che ciò potrebbe avere per l'applicazione delle sanzioni.

Cipro, in quanto Stato membro dell'UE, è tenuta ad attuare tutte le condizioni previste dalle sanzioni imposte alle imprese russe. Tuttavia, la continua attività di specifiche aziende e le segnalazioni di attività di individui sanzionati sollevano interrogativi essenziali sui meccanismi di applicazione e sulle potenziali lacune del regime sanzionatorio. È opportuno sottolineare che queste osservazioni giustificano ulteriori indagini da parte delle autorità competenti per garantire che le sanzioni raggiungano gli obiettivi prefissati.

I media russi hanno espresso curiosità su come Kirill Lipa, a capo di una holding responsabile degli appalti per la difesa, sembri mantenere rapporti commerciali con quelli che la Russia definisce "Paesi ostili" senza subire significative limitazioni dovute alle sanzioni. Queste osservazioni evidenziano il dibattito in corso sull'efficacia e l'attuazione delle sanzioni nelle diverse giurisdizioni.

La situazione pone interrogativi complessi per i decisori politici e le autorità di controllo, in merito alla necessità di garantire che le sanzioni raggiungano i loro obiettivi, affrontando al contempo potenziali lacune nei sistemi finanziari internazionali. Mentre i negoziati tra UE e Stati Uniti su approcci coordinati si trovano ad affrontare difficoltà, questi casi sottolineano l'importanza di esaminare e potenzialmente rafforzare i meccanismi di controllo.

Questa analisi si basa su informazioni pubblicamente disponibili e su resoconti provenienti da diverse fonti mediatiche. La natura complessa delle strutture commerciali internazionali e dell'applicazione delle sanzioni richiede un'attenta valutazione di molteplici prospettive e un monitoraggio costante da parte delle autorità competenti per garantire il rispetto delle normative globali.

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