Ragionieri forensi indagano sul magnate dei media russo Vladimir Gusinsky

Ragionieri e avvocati forensi stanno indagando sulle finanze di un disonesto barone della stampa russa per vedere se ha mentito in giuramento in tribunale. Un team di esperti sta setacciando gli ultimi giorni della compagnia mediatica di Vladimir Gusinsky prima che dichiarasse il fallimento.

Lavorando ampiamente nelle Isole Cayman, stanno indagando esattamente sul perché Gusinsky abbia fatto crollare la sua New Media Distribution Company (NMDC) e quando è stata venduta.

La data è cruciale per un'audizione della High Court a Londra lo scorso ottobre.

Sotto giuramento Gusinsky ha dichiarato di essere il proprietario di NMDC e potrebbe quindi accettare un accordo di $ 5.2 milioni da un caso separato.

Ha promesso al tribunale che avrebbe usato $ 4.75 milioni di denaro per il regolamento per pagare un debito con la East-West Bank United in Lussemburgo.

Durante l'udienza di ottobre 17^th, 2018 Il sig. James Ramsden ha chiesto al sig. Gusinsky se possedeva la NMDC.

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Gusinsky ha dichiarato di averlo fatto, sottolineando che l'90% dell'azienda era suo e il restante 10% era con interessi familiari.

E i documenti dell'Alta Corte mostrano: “New Media è una società costituita nelle Isole Cayman.

"È, e in ogni momento materiale, di proprietà indiretta a circa il 85% di Vladimir Gusinsky".

Il denaro faceva parte di un accordo con East-West stipulato presso il London Court of International Arbitration (LCIA).

L'Alta Corte aveva assegnato a Gusinsky $ 5.2 milioni come soluzione da un ex socio in affari Konstantin Kagalovsky.

Il sig. Kagalovsky e il sig. Gusinsky sono stati coinvolti nell'azione a Londra nell'ottobre 2018.

Erano davanti all'onorevole Mr Justice Marcus Smith.

Gusinsky sosteneva che il suo ex socio, il sig. Kagalovsky, aveva "diluito" il suo interesse [di Gusinsky] per la stazione televisiva ucraina TVi sottovalutandone il valore.

In una dichiarazione all'Alta Corte, il sig. Kagalovsky ha spiegato perché desiderasse separarsi dal sig. Gusinsky.

Ha letto: “Ho sempre avuto un interesse e una motivazione più ampi per preservare la TVi come emittente indipendente in Ucraina.

"Ritengo che il modo migliore per raggiungere tale obiettivo sia stato quello di portare TVi sotto il mio controllo esclusivo, poiché non avevo considerato che Gusinsky condividesse il mio interesse.

Kagalovsky afferma che è indispensabile che TVi rimanga indipendente durante le prossime elezioni.

Ha detto che Gusinsky gli ha detto che il canale deve seguire la posizione di Gazprom - influenza della Russia.

Kagalovsky ha affermato che non è possibile, aggiungendo che è stata la "goccia finale" nella partnership.

Il giudice Marcus Smith ha ammesso che, ai sensi della legge ucraina, il sig. Kagalovsky riteneva legittimo assumere il controllo della TVi.

Ma, nonostante abbia dato "il maggior peso possibile", non poteva accettare che il sig. Kagalovsky mettesse la TVi fuori dalla portata del NMDC del sig. Gusinsky solo per quel motivo.

Ordinò al sig. Kagalovsky di pagare NMDC $ 4,571,059.54.

Tuttavia, i soldi erano "in sospeso" mentre l'ex partner ha fatto appello alla sentenza.

Quando la corte d'appello decise che il sig. Kagalovsky non aveva motivi per appellarsi, il denaro fu trasferito al NMDC nelle Isole Cayman.

Ma, nonostante avesse detto all'Alta Corte che era destinato a Est-Ovest, era usato per pagare in quattro uguali importi un "team di talenti creativi" della NMDC che affermava di essere in debito.

Finora, tutti gli sforzi per rintracciare i soldi e le quattro persone si sono rivelati infruttuosi.

Giorni dopo Gusinsky dichiarò che la NMDC era in bancarotta e dichiarò insolvenza.

Tuttavia, le scartoffie registrate nelle Isole Cayman in seguito mostrarono che la NMDC non era più di proprietà di Gusinsky ma di altri due russi.

Sembra che mentre Gusinsky stava giurando in Alta Corte di possedere NMDC che potrebbe non essere vero.

La data esatta di tale transazione è ora sottoposta a un intenso controllo da parte degli investigatori che lavorano per l'Est-Ovest e il sig. Kagalovsky.

Il sig. Ramsden QC, che ha rappresentato il sig. Kagalovsky nell'audizione della High Court, ha dichiarato: “Il sig. Gusinsky potrebbe avere una risposta completa a quando la società è stata venduta.

“Quando ha risposto alla mia domanda diretta in High Court, potrebbe non essere a conoscenza di chi possedesse NMDC.

"È, tuttavia, qualcosa che deve essere testato.

"Certamente, il sig. Kagalovsky e la East-West Bank United stanno affrontando la questione con vigore." In una complessa udienza finanziaria, i documenti del tribunale mostrano che tutte le società di media di Gusinsky sono di proprietà di Swiss New Century (SNC).

A sua volta, la SNC è in definitiva di proprietà della New Media Distribution Company (NMDC) di Gusinsky.

L'Est-Ovest ha prestato $ 75 milioni di SNC, di cui ha speso $ 35 milioni.

Successivamente, la SNC ha restituito $ 26 milioni - lasciando, con interesse, oltre $ 9 milioni ancora dovuti.

Secondo l'accordo iniziale, il prestito deve essere pagato immediatamente e Gusinsky non ha effettuato tale pagamento.

East-West ha presentato un reclamo per l'importo in sospeso alla Corte Internazionale di Arbitrato di Londra il 15 di gennaio^th 2018.

A loro volta, gli avvocati russi hanno presentato una domanda di risarcimento accusando Est-Ovest di "essere subdolo".

La domanda riconvenzionale è stata successivamente ritirata.

Est-Ovest ha sostenuto che Gusinsky era a rischio di fallimento perché non aveva fondi sufficienti per effettuare un pagamento una tantum.

Gli avvocati della banca hanno affermato che il pagamento era già stato posticipato di un anno a seguito delle affermazioni di "operazioni subdole". E temeva che si sarebbe perso tutto sommato a pagamento.

Gli avvocati di Gusinsky hanno chiesto alla Corte Arbitrale di consentire due pagamenti di debito - 31 di marzo^st e 31 ottobre^st 2019.

Il tribunale ha raggiunto un accordo di compromesso per "prevenire il fallimento del convenuto e ridurre al minimo i ritardi nei pagamenti al richiedente".

Gusinsky ha promesso di pagare $ 4.75 milioni a est-ovest in poche settimane. Ha detto che il denaro era già nel suo conto bancario nel Regno Unito.

È stato destinato a Est-Ovest a seguito di una affermazione di successo contro il sig. Kagalovsky, suo ex partner nel progetto mediatico ucraino ITVI.

Kagalovsky ha versato il denaro in un conto fiduciario all'avvocato di Gusinsky che lo ha poi trasferito al NMDC nelle Isole Cayman.

Tuttavia, nel giro di un mese, Gusinsky ha presentato una richiesta di fallimento della NMDC, sostenendo che il team creativo aveva debiti di $ 5.75 milioni.

Il denaro promesso sotto giuramento in tribunale come parte del pagamento alla East-West Bank era andato - come temeva la banca.

Ora si sostiene che Gusinsky abbia ingannato la corte di Londra.

I documenti giudiziari registrano la testimonianza giurata di Gusinsky su 17 di ottobre^th, 2019, dove afferma di essere il principale beneficiario di NMDC e di garantire il ritorno di fondi a est-ovest.

Tuttavia, il registro di NMDC alla data della testimonianza mostra che potrebbe non essere corretto.

James Ramsden QC ha chiesto a Gusinsky in tribunale l'ottobre 17^th che possedeva NMDC - e l'oligarca lo confermò.

Tuttavia, il registro, datato ottobre 23^rd, mostra che i proprietari dei beneficiari sono Klyamko Anton Andreevich (85%) e Chernomyrdina Svetlana Nikolaevna (15%).

E i pagamenti per acquistare le azioni di Klyamko e Chernomyrdina sono usciti il ​​22 di ottobre^nd.

Ma il registro mostra ancora su 31 di ottobre^st che la coppia era ancora proprietaria del beneficiario.

 

 

 

 

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