Parlamento impostato per rifiutare Commissione #TaxHaven lista nera

I deputati stanno spingendo la Commissione europea a ri-valutare quali paesi dovrebbero essere inclusi nella lista nera delle giurisdizioni di riciclaggio di denaro non cooperative. Un voto congiunto dei problemi economici e monetari (ECON) e libertà civili (LIBE) I comitati chiesto alla Commissione di rivedere l'elenco in una risoluzione il Mercoledì (3 maggio). La risoluzione sarà ora messa ai voti nella prossima plenaria.

L'eurodeputato Sven Giegold, portavoce per la politica finanziaria ed economica del gruppo Verdi / ALE, ha dichiarato: "La lista nera della Commissione dei paesi ad alto rischio di riciclaggio è ridicola. La lista non contiene un singolo importante centro finanziario offshore. Sostituire la Guyana con l'Etiopia in risposta alle critiche del Parlamento europeo sembra una sorta di brutto scherzo della Commissione, che ovviamente non si sforza di prendere sul serio le preoccupazioni del Parlamento.

"L'Ue ha bisogno di una vera lista nera dei paesi responsabili del riciclaggio di denaro. Di fronte alle recenti fughe di notizie sul riciclaggio di denaro e sull'evasione fiscale, è inaccettabile che Panama e altri importanti paradisi fiscali non siano ancora inclusi nella lista nera della Commissione.

"Invece di limitarsi a seguire le raccomandazioni limitate della Task Force di azione finanziaria (FATF), la Commissione deve svolgere la propria valutazione e assegnare urgentemente più personale per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La Commissione europea non è in grado di svolgere i suoi importanti compiti nella lotta ai crimini finanziari con solo sei persone che lavorano nel seminterrato della direzione generale per la giustizia e la tutela dei consumatori. Il personale e le risorse devono essere aumentate ad almeno 20 dipendenti nel breve termine ".

La Commissione individua paesi terzi ad alto rischio che sono poi soggetti a maggiori misure di adeguata verifica della clientela. La lista nera più recente di luglio 2016 include undici paesi. Nel gennaio 2017, il Parlamento europeo ha respinto un atto delegato della Commissione per rimuovere lo Stato della Guyana. La Commissione propone ora semplicemente di seguire le raccomandazioni della Financial Action Task Force (FATF), il forum internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e di sostituire la Guyana con l'Etiopia. ECON e LIBE hanno rifiutato questo "copia incolla" come insufficiente.

La lista nera della Commissione europea del luglio 2016 per i paesi ad alto rischio di riciclaggio di denaro includeva i seguenti 11 paesi: Afghanistan, Bosnia, Guyana, Iraq, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu, Yemen, Corea del Nord e Iran. L'ultimo atto delegato della Commissione mira a rimuovere la Guyana dalla lista nera e sostituirla con l'Etiopia. L'elenco non include nessuno dei principali centri finanziari offshore.

sfondo

Su 19 gennaio 2017, il Parlamento europeo ha adottato una Risoluzione sul rifiuto della Commissione di atto delegato 24 novembre 2016.

atto delegato della Commissione europea del marzo 24 2017 che modifica la elenco dei paesi terzi riciclaggio di denaro non cooperative.

Lettera del Commissario alla Giustizia věra jourová ai presidenti del ECON, LIBE comitati e PANA.

Risoluzione del ECON-LIBE Comitato rifiutando l'atto delegato della Commissione di 24 marzo 2017.

Gli emendamenti presentati alla risoluzione del ECON-LIBE Comitato rifiutando l'atto delegato della Commissione di 24 marzo 2017.

Criteri per lista nera dei paesi in base alla quarta direttiva sul riciclaggio di denaro (art 9 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2015 / 849):

Politica dei paesi terzi - Articolo 9

1. Le giurisdizioni di paesi terzi che presentano carenze strategiche nei loro regimi nazionali di AML / CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione ("paesi terzi ad alto rischio") sono individuate al fine di proteggere il corretto funzionamento mercato.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 al fine di identificare i paesi terzi ad alto rischio, tenendo conto delle carenze strategiche, in particolare in relazione a:

(A) il quadro AML / CFT giuridico e istituzionale del paese terzo, in particolare:

(I) La criminalizzazione del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
(Ii) le misure relative alle adeguata verifica della clientela;
(Iii) i requisiti relativi registrazioni, e;
(Iv) obbligo di segnalare le operazioni sospette.

b) i poteri e le procedure delle autorità competenti del paese terzo ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e;

(C) l'efficacia del sistema di AML / CFT per affrontare il riciclaggio di denaro o rischi di finanziamento del terrorismo del paese terzo.

3. Gli atti delegati di cui al paragrafo 2 sono adottati entro un mese dopo l'identificazione delle carenze strategiche di cui al suddetto paragrafo.

4. La Commissione tiene conto, se del caso, nell'elaborazione degli atti delegati di cui al paragrafo 2, delle valutazioni, valutazioni o relazioni pertinenti redatte da organizzazioni internazionali e organismi di normazione competenti nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e della lotta al terrorismo finanziamento, in relazione ai rischi posti dai singoli paesi terzi.

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