Il 30 settembre la Commissione europea ha ospitato una conferenza ad alto livello sulla lotta dell'UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Questa conferenza ha segnato la conclusione di ...
Registri interconnessi dei titolari effettivi, una politica preventiva di blacklist e sanzioni efficaci sono tra gli strumenti proposti dai deputati al Parlamento europeo per fermare il riciclaggio di denaro. In una risoluzione adottata ...
Il 18 febbraio sono stati effettuati diversi raid in tutta la Spagna in proprietà legate ai sospetti. L'inchiesta ha scoperto che i principali agenti di calcio stavano organizzando ...
Il Consiglio ha adottato oggi (5 dicembre) conclusioni sulle priorità strategiche in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo (AML). Le conclusioni sono dirette ...