Il 3 giugno sono entrate in vigore nuove regole che miglioreranno il sistema di controllo dell'UE sul contante in entrata e in uscita dall'UE. Nell'ambito di...
Il 30 settembre la Commissione europea ha ospitato una conferenza ad alto livello sulla lotta dell'UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Questa conferenza ha segnato la conclusione di ...
Registri interconnessi dei titolari effettivi, una politica preventiva di blacklist e sanzioni efficaci sono tra gli strumenti proposti dai deputati al Parlamento europeo per fermare il riciclaggio di denaro. In una risoluzione adottata ...
Nel giugno 2020 Europol ha sostenuto due operazioni separate, che hanno portato allo smantellamento di due tipografie illegali per falsificazione di valuta, una per euro e una ...