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Legge

Lo scontro della BBC Hardtalk evidenzia le preoccupazioni per il procuratore rumeno dell'UE Laura Kovesi

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Stephen Sackur della BBC Hardtalk è noto per il suo robusto stile di intervista e per la sua padronanza di qualsiasi argomento scelga di affrontare. Gli osservatori a Bucarest, Bruxelles e in tutta Europa hanno assistito con interesse mentre interrogava Laura Kovesi, procuratore capo dell'Unione europea, a un anno dall'inizio del suo mandato in questo nuovo ruolo. Sembra ampiamente riconosciuto che non abbia resistito bene al suo severo interrogatorio quando l'ha interrogata sul suo controverso curriculum in Romania.

L'intervista, che ha avuto luogo in videoconferenza con Kovesi sullo schermo dalla sua base lussemburghese, ha messo in dubbio se la sig.ra Kovesi avesse avuto successo nel suo precedente ruolo presso la Direzione nazionale anticorruzione (DNA) in Romania, ma la più grande puntura è stata pronunciata quando Sackur ha accusato Kovesi di aver “spinto oltre i limiti” in termini di legalità delle sue indagini rumene.

Sackur ha detto a Kovesi: “La gente in tutta Europa sarà interessata a come farai il lavoro ed è davvero notevole che tu abbia avuto una certa reputazione in Romania, per esempio spingendo oltre i limiti in termini di pratica investigativa. Sembra che tu fossi pronto a usare i servizi di intelligence in modo nascosto, a scavare nel terreno su alcuni dei sospetti che stavi inseguendo e nella corte costituzionale rumena alcuni dei tuoi metodi sono stati messi in discussione. Ti penti di alcuni dei metodi che hai usato? "

In tutta onestà verso la sig.ra Kovesi va notato che non era sola al DNA. Anche altri procuratori del DNA come Nicolae Marin hanno affrontato accuse del genere che equivarrebbero a "spingere la busta", per usare la frase di Sackur. La differenza, forse, è che Marin non ha perso il lavoro alla DNA, ma è rimasto e ha acquisito più potere, rimanendo una parte della struttura che la comunità internazionale ha definito "Stato parallelo" o "Securitate 2.0" della Romania.

Kovesi ha risposto: “No, non si tratta di metodi, si tratta di accordi di lavoro che avevamo ma in quel momento, in base alla legislazione, abbiamo ricevuto informazioni dai servizi segreti e abbiamo utilizzato quelle informazioni per aprire i casi. Ma è importante dire e chiarire che le nostre indagini sono state condotte dai pubblici ministeri e da agenti di polizia e nessuno dei funzionari dei servizi segreti ha lavorato ai nostri casi - solo i pubblici ministeri, gli agenti di polizia ".

Sackur era tipicamente determinato a premere ulteriormente Kovesi, rispondendo: "Sarò onesto con te - Sono stato molto colpito da un ex primo ministro rumeno Tariceanu che ha detto che sotto la tua sorveglianza l'agenzia anti-corruzione non aveva rispettato i quadri legali, era diventata si sono corrotti ed erano diventati parte della lotta politica in Romania. Alcuni critici ti hanno chiamato parte di Securitate 2.0 a causa della tua collaborazione con i servizi di sicurezza. Ancora una volta ti ho detto che se porti questi metodi al tuo ruolo di pubblico ministero in tutta Europa, renderai molte persone molto infelici? "

Kovesi ha risposto: “Tutti i nostri casi su cui abbiamo lavorato in Romania sono stati controllati e verificati in tribunale. Quindi a livello europeo lavoreremo secondo la legislazione come ho sempre fatto in Romania e tutto ciò che i pubblici ministeri hanno fatto nei casi sono stati controllati in tribunale dai giudici ".

Come sempre, Sackur è stato inesorabile sul suo punto, rispondendo: "Ma con rispetto, la corte costituzionale nel gennaio 2019 ha concluso che hai creato un sistema di giustizia parallelo esistente al di fuori delle regole imposte dalla costituzione rumena!"

Kovesi ha risposto: "Non c'è alcuna decisione della corte costituzionale che affermi che ho creato uno stato parallelo in Romania". Si deve presumere che tutta l'élite di Bruxelles abbia preso una brusca presa di respiro collettiva che un procuratore dell'UE avesse persino bisogno di pronunciare una simile dichiarazione.

Sackur non si è tirato indietro, proseguendo dicendo: "Bene, sto leggendo da una delle loro sentenze del gennaio 2019. Ora so che alla fine le accuse contro di te sono state ritirate, ma comunque è un'affermazione molto seria che hai creato un sistema giudiziario parallelo. La domanda è davvero: credi che nel perseguire la corruzione e la frode il fine giustifichi i mezzi? "

Kovesi ha risposto: “Se leggete quella decisione in base alla quale la corte costituzionale mi ha assolto, dovrei dire che ho presentato un reclamo alla Corte europea dei diritti dell'uomo e in questo anno a maggio la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha detto che in quel caso i miei diritti sono stati infranti quindi non so che tipo di decisione la chiami ma posso dire che in tutta la mia attività ho sempre rispettato la costituzione ho rispettato il codice penale processuale e tutta la legge nazionale ".

Sackur ha continuato: "Ma quando si tratta di vincere ... ti sto solo facendo una semplice domanda ora ... quando si tratta di sradicare la corruzione, credi come un pubblico ministero aggressivo che i fini giustifichino i mezzi?"

Kovesi ha poi risposto: "No, per tutto il tempo nella mia attività ho rispettato la legge e questo è l'unico principio che terrò in considerazione e dovremmo tenere in considerazione tutto il tempo, per rispettare la legge".

Questo episodio di Hardtalk è stato una delle discussioni più affascinanti della serie negli ultimi tempi. Un membro del Parlamento europeo ha commentato: “È piuttosto strano che ci troviamo in questa situazione. Alcuni ritengono che la Romania sia entrata nell'UE troppo presto, che il paese sia purtroppo molto lontano dal raggiungimento di qualsiasi tipo di standard europeo in termini di Stato di diritto. Eppure eccoci qui con un procuratore europeo dalla Romania seduto in Lussemburgo, che come ha detto Stephen Sackur, alcuni critici hanno chiamato parte di Securitate 2.0 a causa della sua presunta cooperazione con i servizi di sicurezza ".

Irlanda

Russian - Irish Business Council avvia un'indagine sull'uomo d'affari russo

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Il Russian Irish Business Council ha avviato un'ampia inchiesta sulle presunte attività illegali dell'uomo d'affari russo Sergey Govyadin e del suo stretto collaboratore Ildar Samiyev.

Il Consiglio, unificando le società che lavorano nel Regno Unito, nell'UE e in Russia, ha inviato una lettera a HSBC e a un certo numero di altre istituzioni finanziarie nel Regno Unito chiedendo informazioni che le banche potrebbero avere sul signor Sergey Govyadin. Afferma che sia lui che il signor Samiyev erano ovviamente coinvolti in riciclaggio di denaro e altri scopi illegali tramite il sistema legale del Regno Unito e gli uffici britannici di HSBC. Il Consiglio chiede di indagare su possibili atti di frode da parte del Sig. Govyadin e del Sig. Samiyev. Queste informazioni sono state anche inviate all'Internal Revenue Service degli Stati Uniti per considerazione e possibile feedback a causa dei suoi precedenti penali. Ci sono indicazioni che entrambi stiano utilizzando i meccanismi monetari statunitensi per le loro attività illegali. Copie integrali di queste lettere possono essere lette alla fine di questo articolo, mentre numerosi documenti legali sono in possesso di EU Reporter.

La storia di Sergey Govyadin ha molto in comune con altre famigerate "nuove ricchezze" dell'Europa orientale che hanno un profondo portafoglio criminale.

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin

Visibilmente un prospero uomo d'affari e sviluppatore immobiliare, Sergey Govyadin è accusato dai media russi di essere coinvolto in molti casi penali relativi a frodi e altri incidenti criminali sulla vendita di proprietà e appartamenti d'élite in quartieri lussuosi a Mosca. I giornali russi definiscono il signor Govyadin un "influencer ombra" accusando collegamenti corrotti con un certo numero di autorità di polizia.

Insieme a Ildar Samiyev, il signor Govyadin è stato a lungo descritto nella cronaca criminale russa come una persona scandalosa, trovata principalmente in accordi fraudolenti con proprietà private e appartamenti di lusso in favolosi quartieri di Mosca e nei suoi sobborghi. Nel 2015, Govyadin è stato "incoronato" come un "milionario di successo" dalla stampa scandalistica. A quel tempo era sposato al concorso di bellezza - Miss Russia. Tuttavia, il suo nome rimane negli elenchi di truffatori e funzionari corrotti pubblicati di volta in volta dai media.

Secondo loro, Govyadin e Samiev denigrano altre persone che sono loro partner, al fine di giustificare le loro presunte transazioni illegali. A Mosca è da tempo in corso un processo di alto profilo contro lo sviluppatore Albert Khudoyan, che Govyadin e Samiev hanno accusato di frode e inganno. Di conseguenza, l'uomo d'affari è stato arrestato. Il suo caso è diventato inoltre noto a causa di violazioni da parte delle indagini. Secondo i media, alcuni funzionari delle forze dell'ordine corrotti hanno cercato di trarre profitto dal suo arresto.

Il difensore civico russo degli affari Boris Titov ha già difeso Khudoyan. Tuttavia, il processo contro di lui continua. Khudoyan soffre di malattie cardiache.

Le presunte attività illegali di Govyadin e Samiyev hanno una lunga storia.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

Ad esempio, insieme a Ildar Samiev, Govyadin avrebbe preso parte al ritiro di fondi dalla banca russa Svyaz. Si presume sia stato coinvolto in frodi con appartamenti nel complesso residenziale d'élite di Knightsbridge nel quartiere Khamovniki di Mosca, così come in una serie di altre storie.

Ad esempio, nel 2014, Optima property management LLC, di proprietà di Govyadin, ha preso un prestito di $ 95 milioni dalla Svyaz Bank di proprietà statale e ha utilizzato i fondi per acquistare 22 appartamenti nel complesso residenziale d'élite di Knightsbridge in costruzione a Khamovniki. Questa società era controllata da Sergey Govyadin e Ildar Samiev attraverso una catena di società, vale a dire la LLC russa "Eurofinance" e la società inglese Mansfiled Executive Limited (dal 25 al 50 percento di Mansfiled Executive Limited appartiene a Govyadin, secondo il database Endole) . Allo stesso tempo, il prezzo degli appartamenti nell'ambito dell'accordo è stato gonfiato, il che ha permesso di ritirare effettivamente più di un miliardo di rubli dalla banca statale.

Il complesso residenziale è stato realizzato nel 2016. Probabilmente, a causa del prezzo estremamente elevato, gli appartamenti acquistati rimangono nel bilancio della gestione immobiliare Optima, poiché è impossibile venderli a un prezzo così alto. Optima Properties non ha ancora restituito il debito alla Banca e nel 2018 Svyaz Bank ha intentato una causa per recuperare $ 95 milioni dalla gestione della proprietà Optima, ma non è riuscita. Di conseguenza, lo stato, proprietario della Svyaz Bank, ha sofferto, avendo completato la sua riabilitazione nel 2011. Il debitore ha appartamenti in bilancio che è improbabile che costino più del 50% dell'importo del debito e più di 1 miliardi di rubli saldati sui conti dello sviluppatore Knightsbridge, controllato da Govyadin.

È ovvio che la richiesta del Russian Irish Business Clouncil sarà un'occasione per un'attenzione più stretta e dettagliata alle attività illegali di Govyadin & Co. Le istituzioni finanziarie britanniche e americane si spera siano ritenute responsabili di quegli speculatori internazionali.

Informazioni sulla fonte

Lettera HSBC

 

 

Lettera fiscale USA

 

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crimine

#blacklivesmatter - La demo di Bruxelles scende nella violenza dei bianchi

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Il sindaco Philippe Close ha annunciato 150 arresti in # Matongé dopo pogrom, saccheggi e atti vandalici, nelle vie dello shopping di #Bruxelles.

Ha promesso che il comune (contribuenti) rimborserà i danni ai negozianti da domani in poi.

#blacklivesmatter Non è ancora chiaro come il saccheggio dei negozi di lusso possa aumentare il valore di «Black Lives».

I video sui social media mostrano che la violenza contro la polizia è stata istigata dai manifestanti bianchi!

 

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crimine

Garantire che la criminalità non paghi: la Commissione riferisce sull'attuazione delle norme dell'UE sul sequestro dei beni dei criminali

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La Commissione è oggi segnalazione sull'attuazione delle norme dell'UE sul sequestro di strumenti utilizzati per commettere reati e proventi da attività criminali. Promuovendo il nostro stile di vita europeo, il vicepresidente Margaritis Schinas, ha dichiarato: “Dobbiamo colpire i criminali dove fa più male. Il sequestro di beni illeciti è uno dei mezzi più potenti per contrastare la criminalità grave e organizzata. I criminali e i loro beni si spostano facilmente attraverso i confini, quindi dobbiamo rafforzare l'azione a livello dell'UE, insieme agli Stati membri e alle agenzie dell'UE ". 

Il commissario per gli Affari interni Ylva Johansson, ha dichiarato: “Abbiamo bisogno degli strumenti giusti a nostra disposizione per privare in modo rapido ed efficace i criminali dei loro guadagni finanziari e rompere il loro modello di business. Continueremo a lavorare a stretto contatto con il Parlamento europeo e il Consiglio per costruire un sistema di recupero dei beni dell'UE più efficace ".

La relazione mostra che l'UE ha compiuto notevoli sforzi per armonizzare le norme sulla confisca e sul recupero dei beni. Grazie al 2014 Direttiva sul congelamento e la confisca dei proventi di reato, esistono ora regole chiare in tutta l'UE per il sequestro dei beni dei criminali. Inoltre, in tutti gli Stati membri sono stati istituiti uffici per il recupero dei beni, che aiutano a rintracciare rapidamente i beni illeciti.

Il recentemente adottato Regolamento sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca migliorerà anche la cooperazione transfrontaliera. Tuttavia, resta ancora molto da fare. Secondo le stime Europol, solo l'1% dei proventi criminali viene confiscato nell'UE, consentendo ai gruppi della criminalità organizzata di investire nell'espansione delle loro attività criminali e di infiltrarsi nell'economia legale.

La Commissione valuterà ora il potenziale per sviluppare ulteriormente il sistema di recupero dei beni dell'UE, sulla base dei risultati della relazione odierna e in stretta collaborazione con il Parlamento europeo e il Consiglio. Il rapporto e le sue annesso sono disponibili online. Sono disponibili ulteriori informazioni sulla confisca e sul recupero dei beni on-line.

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