La Commissione ha lanciato a consultazione pubblica sulla criminalità ambientale. I risultati di questa consultazione pubblica contribuiranno alla revisione delle norme dell'UE sulla criminalità ambientale. La Direttiva (Direttiva 2008 / 99 / CE) impone agli Stati membri di trattare le attività che violano la legislazione ambientale dell'UE, come la spedizione illegale di rifiuti, il commercio di specie minacciate di estinzione o di sostanze che riducono lo strato di ozono, come reati. Il commissario per la giustizia Didier Reynders ha dichiarato: “L'UE è in prima linea nello sviluppo di una politica ambientale globale. Siamo determinati a continuare a stabilire standard globali per la protezione del pianeta. Una transizione verde significa che dobbiamo proteggere il nostro ambiente dalla criminalità e le nostre risorse naturali dallo sfruttamento. Invito tutti a partecipare a questa consultazione e condividere il loro contributo. Insieme, possiamo fare di più per proteggere la fauna selvatica e migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini ".

Una proposta legislativa per una direttiva rivista è prevista entro la fine del 2021. Una valutazione della direttiva, effettuata nel 2019-2020, ha concluso che rimangono margini di miglioramento quando si tratta di ridurre la criminalità ambientale e perseguire i criminali. La revisione affronta tali questioni, avvalendosi della competenza rafforzata dell'UE nel campo del diritto penale ai sensi del trattato di Lisbona e garantendo un migliore coordinamento delle norme con altre iniziative verdi. La consultazione pubblica raccoglierà le opinioni di individui e gruppi con interessi e competenze in materia, come membri del pubblico in generale, accademici, imprese e ONG. La consultazione pubblica è aperta dal 5 febbraio al 4 maggio 2021. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

La Guardia Civil spagnola (Guardia Civil) insieme alla polizia catalana (Mossos d'Esquadra), Andorra ed Europol hanno collaborato per smantellare una frode sugli investimenti nei mercati dei cambi e delle opzioni binarie. Si ritiene che la truffa abbia una portata internazionale. Guidata dalla Polizia di Andorra sotto la direzione giudiziaria dell'Istruzione Specializzata Batllia 2, un'operazione condotta a gennaio ha portato all'arresto di sei sospetti truffatori di età compresa tra i 20 ei 34 anni. I sospetti catturati avrebbero truffato migliaia di clienti tramite una società di formazione sugli investimenti.

Con sede in Andorra, la società è specializzata nella formazione di investimenti in criptovalute e altri beni, e si pensa abbia svolto anche attività di trading.Durante due perquisizioni domiciliari, la polizia ha sequestrato: otto veicoli; diversi dispositivi elettronici; una stima di 70 euro in moneta legale e criptovalute tra cui Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo e più conti bancari collegati alla società.

Europol ha sostenuto attivamente le indagini e le operazioni mobilitando esperti del Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica (EFECC) e del Centro europeo per la criminalità informatica (EC3). Durante l'operazione, esperti Europol sono stati inviati in Andorra per fornire supporto operativo in loco e perizie forensi.

Con sede all'Aia, Paesi Bassi, Europol sostiene i 27 Stati membri dell'UE nella loro lotta contro il terrorismo, la criminalità informatica e altre forme gravi di criminalità organizzata. Funziona anche con molti Stati partner extra UE e organizzazioni internazionali. Dalle sue varie valutazioni delle minacce alle sue attività operative e di raccolta di informazioni, Europol dispone degli strumenti e delle risorse di cui ha bisogno per fare la sua parte nel rendere l'Europa più sicura. Nel 2019 Europol ha sostenuto 1,874 operazioni internazionali.

Europol ha sostenuto la Guardia Civil spagnola (Guardia Civil) e la Drug Enforcement Administration degli Stati Uniti per smantellare un gruppo criminale organizzato che ricicla denaro per i principali cartelli sudamericani. 

La rete criminale è stata coinvolta nel recupero crediti e nel riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga. Hanno anche fornito i cosiddetti servizi di killer che coinvolgono omicidi a contratto, minacce e violenza mirati ad altri gruppi criminali. L'organizzazione criminale ha utilizzato la rete di sicari per riscuotere pagamenti in tutta la Spagna da altri gruppi criminali che compravano droga dai cartelli sudamericani per ridistribuirli a livello locale. L'inchiesta ha identificato anche un certo numero di "uomini di facciata" che acquistano beni di lusso per lo stile di vita dei leader del gruppo. Questa era solo una piccola parte di un grande programma di riciclaggio di denaro che scambiava auto di fascia alta e utilizzava tecniche di smurf per collocare profitti criminali nel sistema finanziario.

risultati

• 4 sospetti arrestati (cittadini colombiani, spagnoli e venezuelani)
• 7 sospetti accusati di reati
• 1 società accusata di un reato
• 3 ricerche domestiche in Spagna
• Sequestri di auto di fascia alta, articoli di lusso, armi da fuoco e munizioni

Europol ha facilitato lo scambio di informazioni e fornito supporto analitico durante l'intera indagine.

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