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Fondo di investimento Ras Al Khaimah in default

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Tentativi di cambiare la proprietà dello Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace Hotel, filiale della Georgia, gestito dal gruppo Marriott, nel tentativo evidente di evitare azioni coercitive.

Farhad Azima, dirigente dell'aviazione e cittadino degli Stati Uniti d'America ha presentato domanda alla Corte Suprema della Georgia per il riconoscimento di un'ordinanza da circa 8.9 milioni di sterline emessa dall'Alta Corte di Giustizia di Inghilterra e Galles contro il Fondo sovrano Ras Al Khaimah, Ras Al Khaimah Investment Authority ("RAKIA"). RAKIA è proprietaria di una filiale georgiana, Ras Al Khaimah Investment Authority Georgia LLC (“RAKIA Georgia”) che fino alla settimana scorsa possedeva lo Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace Hotel, gestito dal gruppo Marriott.

Il signor Azima ha cercato di impedire a RAKIA di cedere i suoi beni georgiani, compreso lo Sheraton Grand Tbilisi, ma la settimana scorsa RAKIA li ha trasferiti a Tbilisi Hotels Holding LLC per 44.8 milioni di dollari, in un evidente tentativo di evitare azioni coercitive. Tuttavia, i direttori della nuova entità sono tutti anche direttori di RAKIA Georgia e dirigenti senior di RAK Hospitality Holding LLC, tra cui Alison Jayne Grinnell, loro amministratore delegato, Stefan Johann Hanekom, loro direttore finanziario e Donald William Bremner, loro direttore operativo.

Il signor Azima ha commentato:

“È vergognoso che il fondo sovrano di Ras Al Khaimah non sia disposto a pagare i debiti ordinati dalla Corte inglese. Sono ormai trascorsi quasi otto mesi da quando mi dovevano somme ingenti e non mi è rimasta altra scelta che far valere il debito. Il fatto che il fondo sovrano di Ras Al Khaimah non rispetti lo stato di diritto getta un’ombra sul clima degli investimenti nell’Emirato. Il cambio di proprietà è un tentativo grossolano di evitare l’applicazione della normativa, ma non avrà successo. Mettiamo in guardia eventuali terzi dall’aiutare RAKIA nella dissipazione dei beni”.

Nel 2016, RAKIA ha citato in giudizio il signor Azima presso l'Alta Corte inglese, basandosi su alcuni documenti ottenuti da 30 GB di dati privati ​​e riservati che erano stati violati dal signor Azima e pubblicati online. Il signor Azima ha ribattuto che RAKIA era responsabile dell'hacking e della pubblicazione dei suoi dati.

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Nel corso dei quattro anni successivi, sono emerse prove che RAKIA e i suoi consulenti avevano ingaggiato investigatori privati ​​per hackerare il signor Azima, riferire sul contenuto dei suoi dati e pubblicarli online. Un investigatore ha ammesso l'hacking e, insieme ad altri, la partecipazione a un complotto per insabbiarlo: i testimoni sono stati subornati, la divulgazione è stata deliberatamente trattenuta, le prove fuorvianti sono state

provato, anche in una "scuola per spergiuro" gestita da un avvocato della Dechert LLP in un lussuoso hotel svizzero, e prove false furono presentate all'Alta Corte inglese.

Nel giugno 2022, alla luce delle nuove prove, RAKIA ha scritto all’Alta Corte inglese affermando che non avrebbe più svolto alcun ruolo nel procedimento. RAKIA ha confermato che onorerà qualsiasi sentenza pronunciata contro di lei.

RAKIA ha successivamente violato varie ordinanze del tribunale, anche omettendo di fornire informazioni e di presentare una difesa. Su richiesta del sig. Azima, con ordinanza del 3 ottobre 2023, l'Alta Corte inglese ha emesso una sentenza contro RAKIA e ha concesso al sig. Azima un'indennità di spese e interessi per un valore di circa £ 8.9 milioni.

RAKIA non ha effettuato alcun pagamento al signor Azima e continua a violare l’ordinanza dell’ottobre 2023. Il signor Azima sta quindi adottando misure coercitive in Georgia e nel mondo per impedire a RAKIA di disporre dei suoi beni.

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