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Mettere fine ai professionisti abilitanti

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Nel 2016, i Panama Papers hanno messo a nudo l'oscuro rapporto tra banche globali, contabili, fondatori di società e studi legali - i "professionisti abilitanti", che con la loro conoscenza specializzata e la facciata di legittimità, aiutavano politici corrotti, truffatori e trafficanti di droga a nascondere le loro identità e attività attraverso società di comodo, complesse strutture legali e transazioni finanziarie.

In effetti, è stato rivelato che lo studio legale panamense Mossack Fonseca aveva collaborato con più di 14,000 di questi intermediari, tra cui alcuni dei più grandi nomi della finanza e dei servizi professionali, per istituire condotte offshore che erano, in molti casi, utilizzate per gestire fondi illeciti. Mossack Fonesca sostiene di essere conforme ai protocolli internazionali.

Cinque anni dopo, il progetto mediatico vincitore del Premio Pulitzer è diventato una pietra di paragone globale nel dibattito sulla trasparenza e il crimine finanziario.

Sicuramente sono stati fatti dei progressi. I paesi hanno recuperato miliardi di tasse non pagate, i capi di governo implicati nella corruzione si sono dimessi o sono stati perseguiti e i parlamenti hanno promulgato nuove leggi.

Tuttavia, mentre la lotta contro l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro si è intensificata, i responsabili accorti che comprendono la legislazione piena di scappatoie e sono collegati ai paradisi fiscali orientati al profitto continuano a facilitare la criminalità finanziaria.

Sembriamo incapaci di trattare con avvocati, notai, commercialisti, banche e agenti di formazione aziendale che detengono la chiave per la riuscita commissione di evasione fiscale, riciclaggio di denaro e frode. Crimini che accelerano l'uguaglianza economica, drenano fondi pubblici, minano la democrazia e destabilizzano le nazioni.

Un primo esempio è l'ormai famigerato scandalo di corruzione 1MDB che, secondo i pubblici ministeri statunitensi e malesi, ha visto miliardi di dollari, apparentemente raccolti per progetti di sviluppo pubblico in Malesia, finire in tasche private, comprese quelle dell'ex primo ministro Najib Raza e latitante finanziario Jho Low, che negano entrambi ogni illecito.

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Dall'apertura del programma globale nel 2015, sono stati coinvolti numerosi fattori abilitanti.

Goldman Sachs ha ammesso il suo ruolo nel caso di corruzione all'estero, pagando $ 3.9bn per risolvere tutte le spese in sospeso e le pretese nei confronti della banca. Allo stesso modo, Deloitte è stata costretta a pagare un $ 80 milioni di penalità in Malesia, come parte di un accordo transattivo per risolvere tutti i reclami relativi alla sua revisione dei conti di 1MDB. A maggio, i documenti del tribunale hanno rivelato che anche 1MDB rivendicava miliardi di dollari da quote di Deutsche Bank, JP Morgan e Coutts per negligenza e assistenza disonesta.

Inoltre, i conti dei clienti presso due importanti studi legali americani, DLA Piper e Shearman & Sterling, sono stati utilizzati per aiutare Aziz e Low ad acquistare immobili di fascia alta a Londra e New York con i fondi di 1MDB. Non vi è alcun suggerimento che l'azienda abbia violato le norme antiriciclaggio. Tuttavia, il codice di condotta volontario dell'American Bar Association raccomanda che "ogni volta che gli avvocati 'toccano i soldi' dovrebbero accertarsi in qualche modo della buona fede delle fonti e della proprietà dei fondi". ha seguito questo codice di condotta.

La portata del problema non si ferma qui. In effetti, nel gennaio 2020, i Luanda Leaks hanno rivelato due decenni di accordi interni e omaggi del governo in Angola che sono stati aiutati da avvocati e commercialisti occidentali. Presumibilmente, questi accordi hanno permesso a Isabel dos Santos, la figlia dell'ex sovrano del paese, di accumulare una fortuna stimata di $ 2.2 miliardi e, a spese dello stato angolano, diventa la donna più ricca dell'Africa. L'esposizione ha anche rivelato come Dos Santos aveva speso 115 milioni di dollari in illustri società di consulenza inclusi BCG, Mckinsey e PWC, nonostante le bandiere rosse indichino la corruzione. Dos Santos nega ogni addebito.

I fratelli russi Ananyev hanno anche dimostrato quanto sia facile manipolare i sistemi finanziari internazionali con i giusti consulenti. Attraverso uno schema complesso che coinvolgeva più società di comodo in diversi paesi e transazioni che scorrevano attraverso le banche statunitensi, tra cui JPMorgan Chase, BNY Mellon e Citibank, i fratelli sono stati accusati di appropriazione indebita 1.6 miliardi di dollari dalla propria banca, Promsvyazbank, che includeva i risparmi di una vita di centinaia di normali cittadini russi.

I fratelli sono fuggiti nel 2017, lasciando i contribuenti a piedi quasi $ 4 miliardi di banconote rimborsare i creditori e mantenere le operazioni presso Promsvyazbank quando è stata rilevata dalla Banca centrale russa. Dimitry e Alexei, che rischiano accuse penali se tornano a casa, negano tutte le accuse e continuano a operare senza ripercussioni in Austria, Regno Unito e Cipro.

Un elemento chiave per proteggere i fratelli sono i soldi per i programmi di cittadinanza che hanno permesso loro di assicurarsi la residenza a Cipro e nel Regno Unito. Alti politici britannici come Rishi Sunak e Priti Patel e il ministro delle finanze di Cipro Constantinos Petrides sono stati interrogati sulla provenienza del denaro utilizzato per ottenere la residenza, ma finora non è stata intrapresa alcuna azione.

Invece, l'azione legale contro i fratelli si è finora concentrata sul tentativo di recuperare i fondi sottratti alle loro vittime, che hanno sollevato casi a Londra, Paesi Bassi e New York.

Sfortunatamente, grazie ai incorporatori di società di comodo come Fiducia del Tridente, che hanno una storia di associazione con individui discutibili tra cui latitanti indiani Nirav Modi, truffatore azero Jahangir Hajiyev e trafficante d'armi condannato Viktor incontro,, le strutture aziendali opache e complesse degli Ananyev hanno sollevato questioni di giurisdizione che hanno reso incredibilmente difficile per le vittime ottenere giustizia.

Tutti questi casi dimostrano che molto resta ancora da fare per regolamentare i professionisti abilitanti, che troppo spesso assumono il ruolo di professionisti volontariamente ciechi nel sostenere o ignorare le attività criminali e facilitare il flusso globale di denaro sporco.

È vero che in molti paesi questi abilitatori sono obbligati dalla legge e dagli organismi di vigilanza del settore a eseguire controlli sui propri clienti, nonché a segnalare alle autorità le transazioni sospette. Tuttavia, sembra che in troppi casi valga la pena di assorbire la pena per la negligenza. 

Tuttavia, c'è la sensazione che le cose stiano iniziando a cambiare. Due importanti rapporti pubblicati quest'anno mostrano quanto sia stata presa sul serio la questione dell'agevolazione degli abusi finanziari. Il primo è del gruppo di alto livello delle Nazioni Unite sulla responsabilità finanziaria internazionale, la trasparenza e l'integrità per il raggiungimento dell'agenda 2030, chiamato gruppo FACTI. La seconda è una pubblicazione dell'OCSE: Fine del gioco delle conchiglie: reprimere i professionisti che abilitano i reati fiscali e dei colletti bianchi.

Ciò che è stato chiarito in entrambi i rapporti è l'urgente necessità per la società politica e civile di esercitare pressioni sulle associazioni professionali di banchieri, avvocati, commercialisti e altri intermediari finanziari che traggono profitto da reati finanziari, cercando di chiedere conto ai responsabili e concordare standard per queste industrie.

Inoltre, i rapporti sostengono che devono essere messe in atto strategie e linee guida nazionali e internazionali per affrontare coloro che continuano ad aiutare lo spirito ricco e potente a sottrarre denaro ai miliardi di persone in tutto il mondo intrappolate nella povertà da abusi fiscali sistemici, corruzione , e riciclaggio di denaro.

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EU Reporter pubblica articoli da una varietà di fonti esterne che esprimono un'ampia gamma di punti di vista. Le posizioni assunte in questi articoli non sono necessariamente quelle di EU Reporter.
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